11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
H I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o m m i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N n E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 3 5 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W a u t e r s T a n k t r a n s p o r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k Z w a a r v e l d 3 5 , 9 2 2 0 H a m m e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B C V B A a l s c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e B C V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t , v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r
" L e n o c C o m m . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - P i e r r e P e r n e
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s l i s t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E t w a l n v e s t C o m m . V A
G e d e l e g e e r d - d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E t i e n n e W a u t e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþ4 : 4
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k -
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G r B É g f k . R M O N D E
V o o r b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t s e q u i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 3 5 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W a u t e r s G l o b a l L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k Z w a a r v e l d 3 5 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l v 6 á r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p i f 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W A U T E R S G L O B A L L O G I S T I C S " m e t z e t e l t e H a m m e , I n d u s t r i e p a r k Z w a a r v e l d 3 5 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 1 3 5 . 5 5 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
3 i W i j z i g e n v a n h e t b o e k j a a r t h a n s b e g i n n e n d e o p 1 J a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r - - o m d i t t e b r e n g e n v a n 1 s e p t e m b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s ; 2 0 1 5 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
[ W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r . A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i i n 2 0 1 6 .
D E R D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , d e r w i j z e d a t w o r d t v o o r g e s t e l d :
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N , d o o r d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . "
A r t i k e l 3 1 : M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n ; d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a a k t d a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e l d e j a a r r e k e n i n g e n o p . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F i l e s , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n ; : ; t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F i d u c i a ) A c c o u n t a n c y t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , O o s t m a l l e b a a n 8 7 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ; a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i
b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 , Y e
m o d 1 1 , 1
, e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g