24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d k r i t v a n g e n o p
V a b e h a
a a n
B e l p , S t a a t
1 3 J U M 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d ? H o d s l a n d s t a l i g e
r e e K 4 o h k Y a n d e l B r u s s e l
I I
O n d e r n e m i n g s h r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : W e c a - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 8 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , w a r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t M e v r o u w K r i s t i e n W e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b v b a F W C o n s u l t b v b a t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s W e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
F W C o n s u l t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c i s W e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " " n e e r g e l e g r i l o n t v a r i Q e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e c a - l n v e s t
( v e r k o r t ) :
O I A U G , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k 8 a ; r i d e i B r i m s e l
-
1
R e r . . . . ' h t S V O r r r i N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 8 - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l i e d i g a d r e s )
O n d e r e e e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r d e V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 t e 9 3 0 0 A a l s t p e r 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 .
F W C o n s u l t b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F r a n c i s W e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o z - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.02.2014, NGL 19.02.2014 14043-0329-017
20/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 i j l n t )
, ~ . ~ . .
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 0 1 3 0 n i
V ' b e h '
a a t
B e l l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E C A - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 8
1 7 3 1 Z E L L I K
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s :
L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" W E C A - I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 8 , 1 7 3 1 , Z e t l i k ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O m z e t t i n g v a n a i l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
V a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e
e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r c u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n : :
a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d i e v o o r a f g a a t :
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t a l g e m e n e v e r c i a d e r i n g e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n
o m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e
m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a ! j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d .
d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , " ,
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n ' d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e , v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , S 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n . ; e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t 5 é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 03.05.2013 13111-0024-017
27/12/2012
ÿþ ó S a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
1 4 D E C
1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l l ï "
* 1 2 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E C A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k - B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 6 d e c e m b e r , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
- V o l m a c h t
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r L a u r e n t D u s t e r w a l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r , H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
J a n n i c k E V E R A E R D T
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 30.04.2012 12101-0219-016
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 27.04.2011, NGL 02.05.2011 11100-0116-016
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.04.2010, NGL 29.04.2010 10108-0415-016
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 21.04.2009, NGL 28.04.2009 09128-0274-015
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 17.03.2008, NGL 24.04.2008 08116-0041-015
21/05/2015
ÿþr M o d W a l d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I I 2 g e
I l l
a i
1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A r 1 D F I ( " r - N T
1 1 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
A F D F I I N C n F N n F a N R O N G c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : w e c a - i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
t u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e N V W E C A - I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 .
v e r d e r : o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . 0 e B V B A D I E T C E N T E R S G R O U P , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 2 7 . 1 3 7
v e r d e r : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
I . I N L E I D I N G
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n g e r u i s l o z e f u s i e ( " v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n e e n h a n d ' ) d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e N V W E C A - 1 N V E S T , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e B V B A D I E T C E N T E R S G R O U P , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H . V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e m e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o n t b o n d e n ( o v e r g e n o m e n ) v e n n o o t s c h a p d e e e r U o n d e r h a v i g f u s i e s v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n g e r u i s l o z e f u s i e .
A r t i k e l 7 1 9 b e p a a l t : D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° d e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
4 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 1 1 . 9 D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
9 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N V W E C A - I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 .
2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n í n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 4 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 6 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , i n n e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a , d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n l n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . B e s t u u r s o r g a a n
" M e v r o u w K r i s t i e n W e n s , a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e B V B A P W C o n s u l t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n c i s W e n s ,
5 , K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 1 1 2 D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e B V B A D 1 E T C E N T E R S G R O U P , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 .
2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 8 2 7 . 1 3 7 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
A l l e i n v o e r , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n d i e e t g o e d e r e n v o o r m e n s e l i j k o f d i e r l i j k g e b r u i k a a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n a i l e p r o d u c t e n d i e v e r k o c h t w o r d e n i n p a r a f a r m a c i e , v o e d i n g s p r o d u c t e n , g e n e e s m i d d e l e n , a a n v u l l e n d e v o e d i n g s w a r e n , e v e n a l s s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ,
O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n v o o r m e l d e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t T e n u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , e n k e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i f i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n d i e a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n l n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B e s t u u r s o r g a a n
" D e N V W e c a - I n v e s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n c i s W e n s , z a a k v o e r d e r
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
k k k k
I V , I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
A . M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e d e n e n d i e p l e i t e n v o o r d e f u s i e z i j n d e v o l g e n d e :
" d e s t r u c t u u r t r a n s p a r a n t e r m a k e n
* v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e
" h e r c e n t r a l i s a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n 1 v e n n o o t s c h a p d a a r v e r s c h i l l i e n d e a c t i v i t e i t e n w e r d e n s t o p g e z e t
" v e r e e n v o u d i g i n g v a n h e t p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t
" v o o r w a a r d e v o o r v e r k r i j g i n g v a n e e n k r e d i e t
B . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e f u s i e v i n d t b i j g e v o l g p l a a t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B i j z o n d e r e r e c h t e n
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r b e s t a a n e v e n e e n s g e e n a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n .
D . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
E . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V . N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z e s w e k e n v ó b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t w e e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e A a l s t , o p 5 m e i 2 0 1 5
W E C A - I N V E S T N V
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D I E T C E N T E R S G R O U P B V B A
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
"
V o o r - l i e h e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 M E I 2 0 1 5
A F C l E L I N G W 5 E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : w e c a - i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
t u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e N V W E C A - I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 .
v e r d e r : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . 0 0 B V B A W . M . G . , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 7 3 8 . 2 5 1
v e r d e r : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
I . I N L E I D I N G
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n g e r u i s l o z e f u s i e ( " v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d " ) d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e N V W E C A I N V E S T , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e I 3 V B A W . M . G . , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I l . V O O R A F G A A N O E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o n t b o n d e n ( o v e r g e n o m e n ) v e n n o o t s c h a p d e e e r U o n d e r h e v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n g e r u i s l o z e f u s i e ,
A r t i k e l 7 1 9 b e p a a l t D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° d e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e ( o v e m e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
4 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
I I I . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 1 1 . 1 D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N V W E C A - I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 .
2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a i s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a , d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . B e s t u u r s o r g a a n
" M e v r o u w K r i s t i e n W e n s , a l s b e s t u u r d e r .
" D e B V B A F W C o n s u l t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n c i s W e n s .
5 . K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
1 1 1 . 2 D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
1 , V o r m , n a a m e n z e t e l
D e B V B A W . M . G . , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 .
2 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 7 3 8 . 2 5 1 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
- d e v e r k o o p e n v e r h u u r , v a n m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e e n w e l n e s s p r o d u k t e n ;
- d e v e r k o o p v a n d i e e t p r o d u k t e n e n c o s m e t i c a ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l K u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , e n k e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e v a n a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s c o m m i s s i o n a i r o f a i s a g e n t i n d e h a n d e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e h a n d e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e l a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r e b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
4 . B e s t u u r s o r g a a n
" D e v e n n o o t s c h a p N V W e c a - I n v e s t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n c i s W e n s .
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I V , I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
A . M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
J
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e d e n e n d i e p l e i t e n v o o r d e f u s i e z i j n d e v o l g e n d e :
" d e s t r u c t u u r t r a n s p a r a n t e r m a k e n
" v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e
" h e r c e n t r a l i s a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n 1 v e n n o o t s c h a p d a a r v e r s c h i l l = e n d e a c t i v i t e i t e n w e r d e n s t o p g e z e t
" v e r e e n v o u d i g i n g v a n h e t p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t
" v o o r w a a r d e v o o r v e r k r i j g i n g v a n e e n k r e d i e t
. ,
g o o r = ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M a u i t z u u r _ b r l g e
B . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e f u s i e v i n d t b i j g e v o l g p l a a t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B i j z o n d e r e r e c h t e n
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r b e s t a a n e v e n e e n s g e e n a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n .
D . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
E . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V . N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z e s w e k e n v é á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t w e e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M i s t , o p 5 m e i 2 0 1 5
W E C A I N V E S T N V
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
r
W . M . G . B V B A
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 19.03.2007, NGL 30.04.2007 07132-0063-018
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 20.03.2006, NGL 04.04.2006 06098-4133-014
27/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O Û P i - i A N D E l - G F N T
i 5 J U L I 2 0 1 5
A F O E L i N e 5 5 8 E R M O N O E
2 7 / 0 7 / 2 0 Á n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 6 6 5 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E C A - I N V E S T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V A N " D I E T C E N T E R S G R O U P " , E E R S T E O V E R G E N O M E N
V E N N O O T S C H A P " W . M . G . " , T W E E D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - D O E L W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E C A - I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t , 1 0 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 5 m e i 2 0 1 5 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E F C E N T E R S G R O U P " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 2 7 . 1 3 7 , h i e r n a " d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W . M . G . " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 7 3 8 . 2 5 1 , h i e r n a " d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E C A - I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 0 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 5 . 6 4 8 , h i e r n a " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o p 1 1 m e i 2 0 1 5 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 m e i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r s 7 2 6 9 1 , 7 2 6 9 2 e n 7 2 6 9 3 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e T w e e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e e n w e l n e s s p r o d u k t e n ;
- d e v e r k o o p v a n d i e e t p r o d u k t e n e n c o s m e t i c a ;
- a i l e i n v o e r , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n d i e e t g o e d e r e n v o o r m e n s e l i j k o f d i e r l i j k g e b r u i k a a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n a i l e p r o d u c t e n d i e v e r k o c h t w o r d e n i n p a r a f a r m a c i e , v o e d i n g s p r o d u c t e n , g e n e e s m i d d e l e n , a a n v u l l e n d e v o e d i n g s w a r e n e v e n a l s s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n v o o r m e l d e p r o d u c t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" r ) o o r - T b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m è t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s l o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n f l e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r m u y t e n - G o d t s " , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n i e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g