03/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
M o t l W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 U T 2 0 V +
R E A N K V A N K O O P R - W E L T E G E P I T
1 1 " 1 4 0 7 3 7 3 ' M
O n d e r n e m i n g s n r : a s t i 8 s i t a 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e n e l u x s t r a a t 3 - 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d d a t 1 1 D e H e e r V E R S L Y C K E N C h r ï s t o f H e r m a n M a r i e t t e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 1 w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , B e n e l u x s t r a a t 3 e n z i j n e c h t g e n o t e 2 / M e v r o u w D E S U T T E R S a b i n e A n n a P , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 2 j a n u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , B e n e l u x s t r a a t 3 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 - - R e c h s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " W E I S " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , B e n e l u x s t r a a t 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D o o r e e n e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , b u r e l e n o f a g e n t s c h a p p e n o p e n e n .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n ,
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s
d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e
v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- V e r v a a r d i g e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n
- V e r v a a r d i g e n v a n t e x t i e l , k l e d i j e n l e e r w a r e n
- V e r v a a r d i g e n v a n p a p i e r e n p a p i e r w a r e n
- D r u k k e r i j , r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a
- V e r v a a r d i g e n v a n p r o d u c t e n i n m e t a a l
- O v e r i g e i n d u s t r i e
- B o u w v a n g e b o u w e n e n o n t w i k k e l e n v a n b o u w p r o j e c t e n
- G e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- G r o o t h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n d e t a i l h a n d e l
- V e r v o e r o v e r w a t e r
- V e r s c h a f f e n v a n a c c o m m o d a t i e
- E e t e n d r i n k g e l e g e n h e d e n
- U i t g e v e r i j e n
- P r o d u c t i e v a n f i l m , v i d e o e n t e l e v i s i e
H o l d i n g a c t i v i t e i t e n e n v e r z e k e r i n g e n
- E x p l o i t a t i e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d
- A d v i e s b u r e a u s b e d r i j f s b e h e e r
- R e c l a m e w e z e n e n m a r k t o n d e r z o e k
- G e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n
- - O n d e r w i j s e n c r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n
- M e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g
- S p o r t , o n t s p a n n i n g e n r e c r e a t i e
- O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d ,
s a m e n s t e l l i n g o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e
o n d e r n e m i n g e n o f v a n a a r d o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e
b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , Z i j m a g n a m e l i j k
a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l ,
v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n ,
p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e
b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f
o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n ,
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e t m o m e n t d a t z i j
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
z i j n g e s t e l d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p t e l i j d e n h e e f t o n d e r d e v e r l i e z e n w a a r v a n s p r a k e i n h e t
a r t i k e l o v e r d e " A a n m e r k e l i j k e v e r l i e z e n " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l z e s , v o o r l a a t s t e a l i n e a , v a n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s B a n k , w a a r v a n b a n k a t t e s t .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t i n h o o f d e v a n d e H e e r C h r i s t o f V e r s l y c k e n , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i n h o o f d e v a n M e v r o u w S a b i n e D e S u t t e r , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 )
A r t i k e l 1 2 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h a n d e l e n z i j s a m e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e d u i d :
- D e H e e r C h r i s t o f V E R S L Y C K E N , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w S a b i n e D E S U T T E R , v o o r n o e m d ,
D i e e l k v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n . D e z e o p d r a c h t w e r d h e n e l k v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
A r t i k e l 1 3 - - V a c a t u r e ,
A l s e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n z i j n v e r v a n g i n g . Z i j b e p a a l t d e t e r m i j n v a n d e f u n c t i e e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 1 4 - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j i s b e v o e g d o m a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 H a n d t e k e n i n g e n ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t g e h o u d e n i s z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r b e h a r t i g d o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 7 - D a g e l i j k s B e s t u u r ,
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
A r t i k e l 2 1 - T o e z i c h t .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r c o n t r o l e h e t z i j v a n i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l , w e l k e d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e e f t v a n e e n c o m m i s s a r i s e n d i e z i c h k a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , l i d v a n h e t " I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n " ( " I . A . B . " ) , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , l i d v a n h e t " I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t g e t a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n v e r g o e d i n g e n v a s t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , i s d e z a a k v o e r d e r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r p l i c h t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e t a a k b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n , h e t g e t a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n m e t m e e r d a n d e h e l f t i s v e r m i n d e r d , m o e t d e z a a k v o e r d e r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t b r e k e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 3 J a a r v e r g a d e r i n g e n A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r . A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 7 - - -
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n . A r t i k e l 2 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 3 0 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t , v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 3 1 - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n .
A r t i k e l 3 4 V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n o f h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t h e t v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n t e n h o o g s t e d r i e m a a n d e n o u d i s g e v o e g d . E e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t m a a k t h i e r o v e r v e r s l a g o p .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v e r e f f e n a a r s j a a r l i j k s e e n j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e j a a r r e k e n i n g d i e n t t e v e n s g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 1 D e p a r t i j e n s t e l l e n v a s t d a t a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 2 1 4 , 2 1 6 e n 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e i s t e n i n z a k e o p r i c h t i n g ) i s v o l d a a n .
2 / A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l :
- h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p h e d e n e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 - d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
4 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
~
1 " 9 ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e ' w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G .
E n o n m i d d e l l i j k i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , v e r k l a a r d e n d e e n i g e 2 v e n n o t e n , d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n
- G e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- D e H e e r C h r i s t o f V e r s I y c k e n , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a l h a a r t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B e n o e m i n g L a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e I n g e A u d e n a e r t , m e t k a n t o o r t e 9 9 3 1 O o s t w i n k e l , D e B o o m g a a r d 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v e e d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g