WELLNES & REPAIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WELLNES & REPAIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.197.168

Publication

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 03.03.2014 14057-0319-011
22/12/2014
ÿþ Med 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0862,997.968

Benaming (voluit) :WELLNES & REPAIR

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Bloemstraat 44/0001 te 9050 Gent (Gentbrugge)

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :KAPITAALVERHOGING-NAAMSWIJZIGING-DOELSUITBREIDING-

ZETELVERPLAATSING-VERLENGING BOEKJAAR-ONTSLAG EN BENOEMING

ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor mij, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op 19 november 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WELLNES & REPAIR", bijeengekomen is en, na beraadslaging, met é nparigheid van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing: kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van édnendertig duizend vierhonderd euro (£ 31.400,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) tot vijftigduizend euro (£ 50.000,00) door inbreng in speciën van gezegd bedrag mits creatie van driehonderd veertien (314) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delend in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven en deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van de inschrijving.

b) Mevrouw Nicole Paelinck, hier aanwezig, verklaart geheel te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan haar voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

De heer Dylan Degruytere, hier aanwezig verklaart gedeeltelijk te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn alhier tussengekomen:

1. De heer MEYSKENS Aron Jozef Simonne, geboren te Lokeren op 29 oktober 1984, rijksregisternummer 84.10.29 081-10, wonende te 9140 Temse, Buizenleggerslaan 10; en

2. De heer BRDYNBROECK Didier, geboren te 's Gravenbrakel op 5 mei 1965, rijksregisternummer 65.05.05 255-25, wonende te 1480 Tubize, Rue Ernest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

il 11111MIJI

BI

NEERGELEGD

1 D DED. 2014

RECHTBANK VAN

KOOP TE GENT

i

be a B Ste

Voor- Luik B - vervolg

eeehouden Simonet 58/0201;

aan het 3. De heer DEGRUYTERE Dylan, voornoemd;

[ SëTgisch die verklaren, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren:

StaatsbEad - volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van deze vennootschap;

- volledig in te schrijven in speciën op de driehonderd veertien (314) nieuwe aandelen als volgt:

-de heer Meyskens Aron, voornoemd, op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen voor een bedrag van vijftienduizend euro (£ 15.000,00);

-de heer Bruynbroeck, voornoemd, op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen voor een bedrag van vijftienduizend euro (£ 1.5.000,00);

-de heer Degruytere Dylan, voornoemd, op veertien (14) nieuwe aandelen voor een bedrag van duizend vierhonderd euro (e 1,400,00).

Alle vennoten, de tussenkomende partijen en alle leden van de vergadering verklaren en erkennen dat al deze driehonderd veertien nieuwe aandelen volledig onderschreven zijn en afbetaald zijn door stortingen op een

bijzondere rekening met nummer BE61 0689 0130 3617 geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wellnes & Repair", bij de BELFIUS BANK.

Het bewijs van deponering zal door ondergetekende notaris worden bewaard. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van vijftigduizend euro [ E 50.000,00).

Als vergoeding voor hun voormelde inbreng worden aan voormelde inschrijvers volgend aantal nieuwe aandelen van de vennootschap toegekend waarop ze hebben ingeschreven:

-de heer Aron Meyskens: honderd vijftig nieuwe aandelen;

-de heer Didier Bruynbroeck: honderd vijftig nieuwe aandelen;

-de heer Dylan Degruytere: veertien nieuwe aandelen.

c) Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijftigduizend euro (E 50.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

d) Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering artikel 5 van

de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

bedraagt vijftigduizend euro (£ 50,000,00).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde met een breukwaarde van eén/vijfhonderdste elk."

Tweede beslissing: Naamswijziging

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden

te wijzigen in "QUADRA TECHNICS".

De vergadering beslist, in navolging daarvan, tot vervanging van artikel 1

van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid opgericht onder de naam: QUADRA TECHNICS."

Derde beslissing: doel suitbreiding

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de

zaakvoerder ter verantwoording van het voorstel van de uitbreiding van het

maatschappelijk doel opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vergadering erkent tevens kennis gekregen te hebben van de staat van

activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 20/09/2014.

De vergadering stelt voor het verslag goed te keuren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering keurt het verslag en staat van actief en passief goed en beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

-Het ontwikkelen, commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en commissie van eigen of door derden vervaardigde producten, zowel food- als non-food producten, via alle mogelijke verkoopkanalen waaronder internetverkoop.

-De klein en groothandel in schoonmaakproducten, in de meest ruime zin van het woord.

-Advies en consultancy in de schoonmaak

-Het reinigen, zowel interieur als exterieur, van roerende goederen, als onroerende goederen; alsmede industriële reiniging, in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

-Ruitenwasserij, van zowel roerende als onroerende goederen.

-Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.

De vergadering beslist, in navolging daarvan, tot toevoeging aan het tweede lid van artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:

"-Het ontwikkelen, commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en commissie van eigen of door derden vervaardigde producten, zowel food- als non-food producten, via alle mogelijke verkoopkanalen waaronder internetverkoop.

-De klein en groothandel in schoonmaakproducten, in de meest ruime zin van het woord.

-Advies en consultancy in de schoonmaak

-Het reinigen, zowel interieur als exterieur, van roerende goederen, als onroerende goederen; alsmede industriële reiniging, in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

-Ruitenwasserij, van zowel roerende als onroerende goederen.

-Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht."

Vierde beslissing: zetelverplaatsing

De vergadering beslist om met ingang van heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Braakakker 10 bus 7 te 9230 Wetteren.

De vergadering beslist, in navolging daarvan, tot vervanging van het eerste lid van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"De zetel le gevestigd te 9230 Wetteren, Braakakker 10 bus 7".

vijfde beslissing: verlenging boekjaar - wijziging jaarvergadering.

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend vijftien (31/12/2015). Derhalve zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend vijftien (30/09/2015), doorlopen tot éénendertig december tweeduizend vijftien (31/12/2015).

De vergadering beslist om het boekjaar ook in de toekomst te laten lopen van één januari (01/01) van een jaar tot en met éénendertig december (31/12) van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist dat de algemene vergadering in het vervolg zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van juni om negen uur.

Het eerste lid van artikel 26 van de statuten dient bijgevolg te worden aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van een jaar en loopt

Voor-

j?ehoudn

aan het

Férsç-F-

Staatsblad

Voor-

b?heudQn

aan het

áelgEsch Staatsbad

Luik B - vervolg

tot en met éénendertig december van dat jaar."

Het eerste lid van artikel 19 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van juni om negen

uur

Zesde beslissing: ontslag en benoeming zaakvoerders.

De vergadering beslist om de heer Bart Roelandt te ontslaan als zaakvoerder met ingang van heden. De beslissing over de kwijting wordt uitgesteld tot na de goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering beslist tot benoeming van volgende niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang van zelfde datum :

-de heer Aron Meyskens, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.

-de heer Didier Bruynbroeck, voornoemd, hier aanwezig die aa Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende de algemene vergadering. nvaardt.

Zevende beslissing: beslissing van

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op machten om de te stellen, te

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor Maryns Bvba te 9041

Oostakker, Muizelstraat 4 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de

vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft

opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELI~ïKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean Matthys.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte; .verslag zaakvoerder met

aangehechte staat van activa en passiva.

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 18.03.2013 13067-0175-011
19/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 09.03.2012 12061-0327-012
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 30.09.2010 10564-0107-009
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 25.08.2009 09614-0101-008
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 08.07.2008 08364-0328-008
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 19.07.2007 07420-0304-009
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.05.2006, NGL 06.07.2006 06407-0163-013
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 08.12.2005 05887-5012-012

Coordonnées
WELLNES & REPAIR

Adresse
BLOEMSTRAAT 44, BUS 1 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande