WESTERLUND GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. WESTERLUND GROUP
Dénomination : WESTERLUND GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.177.544

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0337-046
04/08/2014
ÿþ4 Mod Vüoni 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

i i

 % ;" ~~ y,"

KOOPHANDEL GENT

2 4 JUL1 2014

AFDELINQ DENDERMONDE rime

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan 5, 9130 Kallo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal der gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 14.05.2014

'De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders :

- Kurt Vandenven, met ingang van 07/10/2013

- Geert Gekiere, met ingang van 07/10/2013

- Johannes Lindeman, met ingang van 07/10/2013

- Gunther Ginckels, met ingang van 29/10/2013

De Algemene Vergadering bevestigt hierbij het ontslag en geeft hen kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming van de volgende bestuurders

- Bart Dewoif, niet ingang van 07/10/2013

- Kurt Vandenven, met ingang van 10/02/2014

Met ingang van 10/02/2014 bestaat de Raad van Bestuur bijgevolg uit de volgende bestuurders, wiens mandaat zal eindigen met de jaarvergadering In 2015

- Paul Jacob Bins

- Bart Dewoif

- Kurt Vandenven'

Bart Dewoif

Bestuurder

Kurt Vandenven

Bestuurder

26/03/2014
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan 5, 9130 Kalio

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 10.02.2014 :

'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten om vanaf 10.02.2014 tot nieuwe bestuurder te benoemen

- Kart Vandenven

dit voor een periode die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Met ingang van 10.02.2014 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders

- Paul Jacob Bins

- Bart Dewolf

- Kurt Vandenven'

Paul Jacob Bins

Bestuurder

Kurt Vandenven

Bestuurder

la

i

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GIZI.FIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 MAART 20%

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2013
ÿþDe i

le

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

II

i

III

Mat Word 11.1

,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

III I IIII I IU II

" 13176898*

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 it NOV. 2013

, DENDERN~~I~]E~

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan 5, 9130 Kallo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaat commissaris - ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal der gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd., 17.06.2013 :

'De gewone Algemene Vergadering volgt het advies van de Raad van Bestuur op en verlengt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, als commissaris, vast vertegenwoordigd door Luc.Van Coppenolle, dit voor een periode van drie (3) jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2016.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders :

- Mazza Vittorio met ingang van 12/01/2012

- Cleversolutions BVBA, vast vertegenwoordigd door David Clevers, met ingang van 20/06/2012

- Pirenne & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door Marc Pirenne, met ingang van 31/08/2012

De Algemene Vergadering bevestigt hierbij het ontslag en geeft hen kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming van de volgende bestuurders :

- Geert Gekiere, met ingang van 01/07/2012

- Johannes Lindeman, met ingang van 01/09/2012

Met ingang van 01/09/2012 bestaat de Raad van Bestuur bijgevolg uit de volgende bestuurders, wiens mandaat zal eindigen met de jaarvergadering in 2015 :

- Kurt Vandenven

- Geert Gekiere

- Johannes Lindeman'

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 7.10.2013 :

'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten :

- het ontslag op 7.10.2013 van Johannes Lindeman, als bestuurder, te aanvaarden

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het ontslag op 7,10.2013 van Geert Gekiere, ais bestuurder, te aanvaarden

- het ontslag op 7.102013 van Kurt Vandenven, als bestuurder, te aanvaarden

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van 7.10.2013 worden de volgende nieuwe bestuurders (onbezoldigd) benoemd

- Pau! Jacob Bins

- Gunther Ginckels - Bart Dewolf

Met ingang van 7.10.2013 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders :

- Paul Jacob Bins - Gunther Ginckels - Bart Dewolf

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29.10.2013 :

'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten

- het ontslag op 29.10.2013 van Gunther Ginckels, als bestuurder, te aanvaarden

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hem, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van 29.10.2013 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders

- Paul Jacob Bins - Bart Dewolf

Paul Jacob Bins Bestuurder

Bart Dewolf Bestuurder

20/08/2013
ÿþB1

Voo

behou

aan t

Setgi:

Staats

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IYI

*13129857> 111

di-77-i rBANK VAN_K`?OPi ;ANDEL.

0 8 AUG. 2013

DENDERMONDE

(,rit rie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.177.544

Benaming

(voluit) : WESTERLUND GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waasland 5 te 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 18 JULI 2013 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Els De Troyer

Lasthebber

Op de laatste blz. van . uik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.07.2013 13326-0215-045
05/12/2012
ÿþ Motl Ward 71,1

`et.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

- ',-1=1F RECHT EI

'V/1N KOOPHANDEL !

2 6 NOV. 2012

-_`:3Grif`fié'" ~-

1111111 1111 111111 N

*1]196]56*

v

beh aai Bel Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan 5, 9130 Kallo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal der gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 9 mei 2012

'!3e Algemene Vergadering heeft in haar eenparige schriftelijke besluitvorming van 28/02/2012 de volgende beslissingen genomen :

- Aan Richard Jennings wordt ontslag verleend als bestuurder, met ingang van 15/11/2011

- Aan Marc Paelinck wordt ontslag verleend als bestuurder, met ingang van 17/11/2011

- Aan Vittorio Mazza wordt ontslag verleend als bestuurder, met ingang van 12/01/2012

De Algemene Vergadering bevestigt hierbij het ontslag en geeft hen kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Algemene Vergadering heeft de volgende bestuurder benoemd, met ingang van 28/0212012, voor een periode die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015 :

Kurt Vandenven

be Raad van Bestuur bestaat bijgevolg uit volgende bestuurders, wiens mandaat zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015:

- P & P BVBA, vast vertegenwoordigd door Marc Pirenne

- Cleversolutions BVBA, vast vertegenwoordigd door David Clevers

- Kurt Vandenven'

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de Aandeelhouders dd. 18 september 2012 'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten

het ontslag op 20/06/2012 van Cleversolutions BVBA, vast vertegenwoordigd door David Clevers, als bestuurder, te aanvaarden - het ontslag op 31/08/2012 van Pirenne & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door Marc Pirenne, als bestuurder, te aanvaarden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

à.> ,,I,

voor,

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De volgende nieuwe bestuurders worden (onbezoldigd) benoemd :

- Geert Gekiere, met ingang vanaf 01/07/2012

- Johannes Lindeman, met ingang vanaf 01/09/2012

dit voor een periode die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Met ingang van 01/09/2012 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders :

- Kurt Vandenven

- Geert Gekiere

- Johannes Lindeman'

Kurt Vandenven

Bestuurder

Johannes Lindeman

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik.B Vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2012
ÿþMad word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~f

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1111111111111 1111

*12062573*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan 5, 9130 Kallo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 28 februari 2012 'De aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten

- het ontslag op 15/11/2011 van Richard Jennings, als bestuurder, te aanvaarden

- het ontslag op 17/11/2011 van Marc Paelinck, als bestuurder, te aanvaarden

- het ontslag op 12/01/2012 van Vittorio Mazza, als bestuurder, te aanvaarden

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van heden wordt als nieuwe bestuurder (onbezoldigd) benoemd :

- Kurt Vandenven

dit voor een periode die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Pirenne & Partners BVBA

vertegenwoordigd door Marc Pirenne

Gedelegeerd bestuurder

01/12/2011
ÿþ4

Mar 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Il1 I1 1ll8 0I9I66I" I

u



Uriir }-IE RE.-CrITI3ANK VAN KOOPygf0DE'L



21. 11, 2911

DENCEGMO Pf





Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo (Kieldrecht)

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders dd. 14 november 2011 : 'De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk :

'Met verwijziging naar de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 01/09/2010

betreffende het ontslag vanaf 01/09/2010 van Jean-Jacques Westerlund als bestuurder van

de vennootschap Westerlund Group NV, beslissen de bestuurders dat het in het belang van de

vennootschap is dat zij, voor alle duidelijkheid, hierbij bevestigen dat aan de vennootschap

IMMOBILIEN BROUWERSVLIET 19-21 NV, met Jean-Jacques Westerlund als vaste vertegenwoordiger,

met KBO nr. 0439.055.949 en maatschappelijke zetel Plantinkaai 5, 2000 Antwerpen vanaf

01/09/2010 ontslag is verleend als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.'

PSP BVBA,

vertegenwoordigd door Marc Pirenne

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bjtagen bij he Belgisch SfáhtsbTad `01/IZ/2011 Annexes du Moniteur beige

24/10/2011
ÿþ MOd 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIl U 11 111111111111 I II ll 1111

*11160630*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 2 OKT 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0423177544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Land Van blaaslaan 5, 9130 Kallo (Kieldrecht)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal der gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 29 juni 2011 :

'De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van :

- Nicholas WEST, met ingang van 24 maart 2011

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag en geeft hem, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop hij zijn mandaat heeft uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Algemene Vergadering ontslaat, met ingang van heden, Julian Walker en Richard Jennings en geeft hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

De Algemene Vergadering herbenoemt met ingang van heden :

- Richard JENNINGS

Dit voor een periode van 4 jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

De Algemene Vergadering benoemt met ingang van heden als nieuwe bestuurders (onbezoldigd) :

- Vittorio MAZZA

- CLEVERSOLUTIONS BVBA, met David Clevers als vaste vertegenwoordiger

Dit voor een periode van 4 jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Teneinde uniformiteit qua duur van mandaten te bewerkstelligen en daardoor een grotere transparantie in het bestuur te realiseren, verlengt de Algemene Vergadering alle mandaten tot de jaarvergadering die zal plaatvinden in 2015.

Met ingang van heden zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit volgende bestuurders, wier mandaat zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015 :

- P & P BVBA, vertegenwoordigd door Marc Pirenne

- Marc PAELINCK

- Richard JENNINGS

- Vittorio MAZZA

- CLEVERSOLUTIONS BVBA, vertegenwoordigd door David Clevers'

P & P BVBA,

vertegenwoordigd door Marc Pirenne

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijiagen-bij -het $elgisclr Staatsblad -24110/2011-1- Annexes ün Monitearbeige-

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11282-0356-043
20/01/2011
ÿþ~.,.

_ _~'_. s- .

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Moe 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Lue

GeuFFIE R!`f:l-1TRAKIK

VAN KOOPHANDEL

1 ü. W. 2011

DENDERMONDE

Griffie

11111111,11.1.11,1.11j11j1111111

Ondememingsnr : 0423.177.544.

Benaming

(voluit): "WESTERLUND GROUP"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9130 Kallo, Land van Waaslaan 5, Kaai 1205

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boeklaar  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - 5tatutenwilziginaen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op dertig

december tweeduizend en tien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WESTERLUND GROUP", gevestigd te 9130 Kallo, Land van Waaslaan 5, Kaai 1205, in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0423.177.544 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig juni van ieder jaar naar éénendertig december van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en tien, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en tien, een periode van zes (6) maanden zal omvatten en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en tien, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar. Overgangsbepaling.

Het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en tien eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien".

2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede woensdag van de maand oktober, om negen uur, te verplaatsen naar voortaan de tweede woensdag van de maand mei, om negen uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en elf, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 30 : Gewone. bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei, om negen uur.".

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 30 december 2010, met in bijlage : twee volmachten,

gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2011
ÿþMod 2.0

Ondememingsnr : 0423.177.544

Benaming

(voluit) : Westerlund Group

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Land van Waaslaan, Kaai 1205 5 9130 Beveren

Onderwerp akte, : Herbenoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 9 DECEMBER 2010

De vergadering volgt het advies van de Raad van Bestuur op en herbenoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren BV OVVE CVBA, Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antwerpen, als commissaris, vast vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle, en dit voor een periode van drie (3) jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2013.

Pirenne & Partners bvba, vast vert door Marc Pirenne

gedelegeerd bestuurder

Marc Paelinck

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111111111111j111,11111

e St

HTBAMK

VAN KOOPHANDEL

2 0. 11. 2010

DEN MOND



17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 10.12.2010 10629-0300-046
02/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 26.05.2010 10134-0334-046
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 28.01.2010 10035-0492-047
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.10.2008, NGL 06.01.2009 09006-0085-042
20/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 08.08.2007 07557-0033-034
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 16.07.2007 07423-0291-040
05/09/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 30.08.2006 06680-0276-034
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 30.08.2006 06680-0275-031
07/10/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 30.09.2005 05741-0096-032
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 25.07.2005 05525-0178-031
16/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i u

*15102fi55

Ondememingsnr : 0423.177.544

Benaming (voluit) Westerlund Group

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm

Zetel : Land Van Waaslaan(KAL) 5 - 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Herbenoeming

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 13/05/2015

De Algemene Vergadering neemt kennis van het aflopen van de mandaten van de volgende

bestuurders op de jaarlijkse algemene vergadering van heden 13.05.2015 :

- Paul Jacob Bins

- Bart Dewolf

- Kurt Vandenven

De algemene vergadering geeft hen kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben

uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden en tevens aan de commissaris voor de uitoefening

van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat afsluit per 31 december 2014,

De algemene vergadering beslist om Paul Jacob Bins, Bart Dewolf en Kurt Vandenven te herbenoemen als bestuurder, voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van heden en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

Met ingang van heden bestaat de Raad van Bestuur bijgevolg uit de volgende bestuurders, wiens

mandaat loopt tot afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 :

- Paul Jacob Bins

- Bart Dewolf

- Kurt Vandenven

Paul Jacob Bins

Bestuurder

Bart Dewolf

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedaneelif Gàn de-instrumenterende notaris, Hetzij van de perso(ofn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL. GENT

-7 JOU 2015

AFDELING DNZMONDE

17/01/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 08.06.2004, NGL 11.01.2005 05006-0079-034
12/07/2004 : AN232176
06/07/2004 : AN232176
04/02/2004 : AN232176
19/01/2004 : AN232176
05/01/2004 : AN232176
08/09/2003 : AN232176
29/08/2003 : AN232176
17/07/2003 : AN232176
06/01/2003 : AN232176
20/09/2002 : AN232176
09/09/2000 : AN232176
11/07/2000 : AN232176
17/07/1999 : AN232176
20/05/1999 : AN232176
13/11/1997 : AN232176
24/07/1997 : AN232176
01/01/1997 : AN232176
23/09/1994 : AN232176
10/06/1993 : AN232176
07/10/1992 : AN232176
01/01/1992 : AN232176
09/08/1989 : AN232176
01/01/1989 : AN232176
01/01/1988 : AN232176
26/08/1987 : AN232176
18/09/1986 : AN232176
01/01/1986 : AN232176
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0317-040

Coordonnées
WESTERLUND GROUP

Adresse
LAND VAN WAASLAAN 5, KAAI 1205 9130 BEVEREN (KALLO)

Code postal : 9130
Localité : Kallo
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande