19/01/2015
ÿþe M o d 2 . 0
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o b e h o u a a n I " B e l g i t B t a a t s l I I i i l i i H w u i ~ ~ N u u u i u H u ~ I I I ) N I T E U
* 1 5 0 9 0 2 8 * R
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3 1 S C H S
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B E L G E N E E t G E L E G I ] z 3 - 1 2 - 2 0 1 i t
2 0 1 5 [ ' c o n f e r K V A N
, q A T s B L ' Y T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 7 6 9 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W G M
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a e n h o u t s t r a a t 7 5 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W G M C O M M . V w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - I A T E M , M a e n h o u t s t r a a t 7 5 .
G e z e g d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 j u l i 2 0 0 9 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 1 0 7 ) 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 1 0 6 8 9 0 . H a a r s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 7 6 9 . 7 9 1 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W o u t e r C A R R E , g e b o r e n t e
S I N T A M A N D S B E R G o p 2 5 1 0 7 1 1 9 6 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 7 . 2 5 3 8 3 . 0 3 ) w o n e n d e t e 9 8 3 0 S I N T -
M A R T E N S - L A T E M , M a e n h o u t s t r a a t 7 5 .
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t o m a l s s e c r e t a r i s t e b e n o e m e n :
d e h e e r G I J S C A R R E , w o n e n d e t e S l e e p s t r a a t 8 2 A , 9 0 0 0 G E N T ,
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t g e e n s t e m o p n e m e r t e b e n o e m e n , g e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n .
H e t b u r e a u i s a l d u s s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g :
1 . d e h e e r W o u t e r C A R R E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 9
2 . d e h e e r G i j s C A R R E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n a a n d e e l : 1
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d h e t t o t a a l v a n h e t k a p i t a a l : 1 0 0
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
l . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e r o e p e n o m t e
b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d .
2 , O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . G e e n a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 . V a s t e l i i n g d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n .
5 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n i e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
6 . B e v e s t i g i n g v a n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 , S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r t e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t
k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t d e b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n .
I l . A i l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n w e z i g e v e n n o t e n h e t t o t a a l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r W o u t e r G A R R E , o p
o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
V o o r t s v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , c e r t i f i c a t e n o p
n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , n o c h e n i g e a n d e r e e f f e c t e n o p
n a a m h e e f t u i t g e g e v e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n v e r z a k e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e r v a n . H e t v o o r m e l d e v e r s l a g b l i j f t a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t
d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
i n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : d e h e e r W o u t e r C A R R E , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e e f t t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g z a k e l i j k r e c h t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d . D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v o l l e d i g t e r u g t e n e m e n , n a a r v e r h o u d i n g m e t h u n h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 8 9 0 0 1 5 8 6 0 5 5 5 8 5 , g e o p e n d b i j d e b a n k B N P P a n b a s o p n a a m v a n d e h e e r W o u t e r G A R R E , v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p a a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d , z o a l s d i t w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , a a n g e z i e n e r g e e n
l i q u i d a t i e b o n u s i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h a a r b i j l a g e n , v e r z e k e r t d e
v e r g a d e r i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d
z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W G M C O M M . V d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a r e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , M a e n h o u t s t r a a t 7 5 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : B V B A F I D U C I A I R E I D E E F I S K , L a v e n d e l s t r a a t 1 , 9 4 0 0 N I N O V E .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n .
T e S I N T M A R T E N S - L A T E M
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
W o u t e r G A R R E
Z a a k v o e r d e r
f&
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : l f a a m e n h a n d t e k e n i n g