05/06/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v & n - d u a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 V . E i 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
U n i f i e
b E I I
~
S t +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 7 1 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i j s
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r h a v e n l a a n 3 1 / 0 0 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g m e i , t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I J S " , ; m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o o r h a v e n l a a n 3 1 / 0 0 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 3 . 0 7 1 . 2 7 5 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e : ' b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G V A N A L L E Z A A K V O E R D E R S E N B E N O E M I N G V A N D R I E N I E T - ; S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d i n n o v a t i o n ' , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ' : 0 8 8 6 . 6 5 7 . 6 9 7 , R P R D e n d e r m o n d e ; 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N u l g r a f i e k ' , ; m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 0 3 . 0 5 7 , R P R G e n t ; 3 ) d e b e s l o t e n e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e b o m a t i c ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r h o e n l a a n 2 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 , 0 0 3 . 6 5 1 , R P R G e n t ; e n 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a r n i k D ' h o o r e ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , A . D e l l a F a i l l e l a a n 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 4 9 2 . 3 1 3 , R P R G e n t , t e a a n v a a r d e n v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D é c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r t o t o p v o o r m e l d e d a t u m z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e ' , j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b v b a W e b o m a t i c , v o o r n o e m d , d e b v b a N u l g r a f i e k , v o o r n o e m d , a l s o o k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D e C r o n o s G r o e p ' , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 2 . 9 9 4 , R P R A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e d u u r e r v a n , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t . T u s s e n k o m s t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
- D e z a a k v o e r d e r " W e b o m a t i c " z a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n : d e h e e r B a r t D e W a e l e , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W a t e r h o e n l a a n 2 4 ,
- D e z a a k v o e r d e r " N u l g r a f i e k " , v o o r n o e m d , z a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n : d e h e e r D i r k S a b b e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 1 4 . - D e z a a k v o e r d e r " D e C r o n o s G r o e p " , v o o r n o e m d , z a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n : d e h e e r D e r o o s t , D i r k J u l e s C l e m e n t , ; w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 b u s 6 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , v e r z o c h t d e z e t u s s e n k o m s t e n v a n v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r m e e t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l ' , w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( b r i e f a a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n h e t B e l g i s c h N o t a r i a a t V Z W t e B r u s s e l ) . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e h e e r B a r t D e W a e l e , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l ; 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n o n b e p a a l d i n t i j d , v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 3 t o t a a n w i j z i g i n g o f h e r r o e p i n g . I n d i t g e v a l z a l e e n o p v o l g e r d i e n e n b e n o e m d t e w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V b o r - e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J ü r g e n S i n n a e v e ( S i n n a e v e A c c o u n t i n g & C o n s u l t i n g ) , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o e n e s t r a a t 1 7 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B i W t e v e r z e k e r e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2011
ÿþ m o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G F s . . E r D
1 0 r h . i h 2 0 1 1
" R F ' . . : ! ` " t i ' t - , . . . . , , N K ~ ; i i j ' > i - 1 . : ` + ~ ! ` ~ f ? i f r . . ( ; U : ` T
I I I I I I w i u u i i ~ i i u ~ w 1 i N i u i
* 1 1 0 4 4 0 9 9 '
V '
b e h . a a i B e l
S t e a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 7 1 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A M A Z I N G X - P E R I E N C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 , b u s 2
O n d e r w e r p a k t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
: F u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( v a n " B V B A N E T L A S H " ) - V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 m a a r t 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
; j D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . ' l
3 D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d .
Z i j h e e f t b e s l o t e n a l d u s t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 , b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e j i v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 7 1 . 2 7 5 , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 2
W o n d e l g e m , W a t e r h o e n l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 7 9 6 . 2 4 4 , d o o r d e o v e r g a n g - o n d e r a l g e m e n e t i t e l - v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o m o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
i I n g e v o l g e d e f u s i e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 - E U R ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k n a d i e n z a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n o p
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) .
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t r e i k i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n a a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , v o o r n o e m d , v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " , v o o r n o e m d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e i v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
! j D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g a a n v a a r d . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g s l u i t E i d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d w o r d e n b e t a a l d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t e l k a a n d e e l z o n d e r j j n o m i n a l e w a a r d e i s e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
j j D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e f u s i e v e r h o o g d w o r d t m e t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 - E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e r e i k t a a n d e b e i d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n a a n 1 / d e h e e r S A B B E D i r k e n 2 / d e h e e r D E W A E L E B a r t , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g - o n d e r a l g e m e n e t i t e l - d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n d e v e m i e t i g i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g o n d e r e l k h u n n a a m v a n h e t a a n t a l h e n e l k t o e k o m e n d e a a n d e l e n v o l g e n s d e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N E E N U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) t o t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 ( " K a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t .
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d a t :
" D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , v o o r n o e m d , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " , v o o r n o e m d , v a s t g e s t e l d i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " , v o o r n o e m d , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , v o o r n o e m d , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , .
" E r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , v o o r n o e m d , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X - P E R I E N C E " , v o o r n o e m d , o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p . _
O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t T E N A L G E M E N E N T I T E L n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n t i t u l a r i s i s v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t v a s t t e s t e l l e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n n o t u l e n o p g e s t e l d c p 2 m a a r t 2 0 1 1 v o o r a f g a a n d a a n d e z e d o o r
z i j n a m b t h a a r i n s t e m m i n g h e e f t b e t u i g d m e t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . D e r h a l v e h o u d t d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n , g e l e t o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
w a a r o n d e r g e z e g d e b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v o n d .
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 1 b e s l o t e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " N e t c a s h - b S e e n " e n
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , V o o r h a v e n l a a n 3 1 / 0 0 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r
o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T L A S H " , v o o r n o e m d ,
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A Z I N G X -
P E R I E N C E " , v o o r n o e m d , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n u i t v o e r i n g v a n
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n e n d e n i e u w e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t d o e l i s o p g e n o m e n , e n w a a r b i j e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e
a a n v a a r d e n e n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s d i e i s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n z o a l s
d i e w o r d e n v a s t g e s t e l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e e l f d e b e s l u i t .
A F S C H A F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N / A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m O d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n e n o m v o l g e n d e
n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n w a a r i n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n z i j n o p g e n o m e n , v o l g e n s o n t l e d e n d
u i t t r e k s e l :
N a a m : N e t l a s h - b S e e n
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t - V o o r h a v e n l a a n 3 1 / 0 0 3 .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : 5 8 . 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
" k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s / z i j n h i j / z i j v e r p l i c h t z i j n / h a a r / h u n o p d r a c h t
v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n / h a a r / h u n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t I v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E e n / D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v o o r d e v e r v u l l i n g
v a n d e h e m / h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n / h u n b e s t u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n e t d i e n s t e n e n d i e n s t e n i n z a k e o n l i n e m a r k e t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n Z o e k m a c h i n e M a r k e t i n g e n a a n v e r w a n t e n z o a l s : Z o e k m a c h i n e O p t i m a l i s a t i e ( S E O ) , S E O c o n s u l t a n c y , Z o e k m a c h i n e A d v e r t e r e n ( S E A ) , S o c i a l M e d i a M a r k e t i n g , L i n k b u i l d i n g , A f f i l i a t e m a r k e t i n g , V i d e o S E O , O n l i n e a d v e r t e r e n , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n C o n v e r s i e M a r k e t i n g e n a a n v e r w a n t e n z o a l s : W e b c o p y w r i t i n g , U s a b i l i t y a n a l y s e , L a n d i n g s p a g i n a ' s , A B t e s t i n g & M V T t e s t i n g , E - m a i l m a r k e t i n g , C o n v e r s i e m a r k e t i n g , e n z o v o o r t ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n W e b A n a l y t i c s e n a a n v e r w a n t e n z o a l s : O n l i n e m a r k e t i n g a d v i e s , O n l i n e R e p u t a t i e M a n a g e m e n t , e n z o v o o r t ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n O n l i n e R e p u t a t i e e n a a n v e r w a n t e n z o a l s : W e b A n a l y t i c s , C o n c u r r e n t i e a n a l y s e , I n t e r n e t m a r k e t i n g t r a i n i n g , G o o g l e A d W o r d s t r a i n i n g , S E O t r a i n i n g , G o o g l e A n a l y t i c s t r a i n i n g ;
d e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r w e b d e s i g n , g r a f i s c h o n t w e r p e n e n m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ; h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g e n a l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n i n z a k e d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, _ ' - - - - _ _ _ ' _ - - - _ _ ' _ _ _ ' _ _ _ _ _ ' _ ' ' _ _ _ - - '
° h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e m o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
h c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e l a n d b o u w o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n F i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e U i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a i l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r . A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e - o o r d e n ; v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , w e r h u r a n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i | e n , o o m m e n o h a | i o e n e n . o x p | o ü e r e n . i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n 0 m m p e c i m | i m e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u o t h ë | e , o o m m e n : i ë | a , f i n a n c i ë | a , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u | b n n | o n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l x m d e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t u e s b x m n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e m t n a h k a n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o c h d i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g i s v e r e i s t . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m o Ó Ó o n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
i ° h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n
|
m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e m e m i n g e n ; D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n k a n
!
u i t g e b r e i d w o r d e n t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e g e e s v a n e e n g e l i j k w a a r d i g e h a n d e l n i e t a a n t a s t e n ;
i D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l w e m v e z e n ~ k e n z o w e l i n B ~ g | ë a l s i n h e t b u ó m n | a n d . o p m U e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t s c h i j n e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s i e t b p a r k d e n k a n u i t g e b r e i d w o r d e n t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e g e e s t v a n e e n g e l i j k w a a r d i g e h a n d e l n i e t a a n t a s t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t , z o w e l { n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n
.
" D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , n ~ e n a n d e o n ~ n m o n m n d n m a o d m ~ m U e n . m U m h m n d e | m v e n i c h d n g m n e n o v e r h e t a l g e m e e n m 1 | e o n d e r n e m i n g e n ! t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i e e l ! a k k o o r d o f o p a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n d a n z a l d e
v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d
v o l k o m e n o v e r e e n s , d a t d e z e t e r b e h | k Q s t m | | i n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i i k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
O p d e l a a t s t n b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
Z e k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g - s t e m r e c h t : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 1 b e s l o t e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I N N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 5 7 . 6 9 7 , d i e v e r k l a a r d h e e f t a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A U D E N A E R T , S t e f a n , v o o r n o e m d ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U L G R A F I E K " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 0 3 . 0 5 7 , d i e v e r k l a a r d h e e f t a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S A B B E D i r k R o b e r t J u l i e n , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 7 5 7 0 4 2 - 5 9 ] , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 1 4 ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E B O M A T I C " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r h o e n l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 0 3 . 6 5 1 , d i e v e r k l a a r d h e e f t a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D E W A E L E B a r t J e r o e n G u s t a a f , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 2 0 0 3 1 - 5 4 ] , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r h o e n l a a n 2 4 .
D e w e l k e b e i d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n s u b 2 e n s u b 3 h i e r p e r s o o n l i j k z i j n t u s s e n g e k o m e n .
D i t m a n d a a t w e r d v e r g o e d .
E l k e a a n w e z i g e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t g e e n e n k e l e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g h e n v e r h i n d e r d d i t m a n d a a t o p t e n e m e n .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n m e e s t e r M a r t i j n D E R Y C K E , m e e s t e r W o u t e r W I L L E M S , m e e s t e r J a n D U M O N , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 / 5 9 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r
z o v e r a l s n o d i g . -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g