10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 04.07.2014 14276-0127-036
29/09/2014
ÿþ M o d W o r 1 1 . 1
& e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i 1 1 1 I l t 1 1 . 1 1 i j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
S t a
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 8 S E P , 2 0 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 2 6 8 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y N A E S S E N S C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k C o u p u r e 1 5 - 1 7 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g c i d . 0 7 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n
h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- N a e s s e n s W i l l y , K o u t e r 3 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e r n ;
- N a e s s e n s V e e r l e , B l a a r h o e k s t r a a t 2 3 t e 8 5 7 0 A n z e g e m ;
- N a e s s e n s S e m , B e e k s t r a a t 2 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m .
O o k b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 7 . 0 6 . 2 0 1 4 d a t d e B V B A V a n d e M o o r t e l J . & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t D e c l e r c q , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 7 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d h r . N a e s s e n s W i l l y w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W i l l y N a e s s e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 24.07.2013 13348-0514-034
04/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 3 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 6 8 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y N A E S S E N S C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k C o u p u r e 1 5 - 1 7 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D . D . 1 5 1 0 9 1 2 0 1 4
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n W I L L Y N A E S S E N S C O N S T R U C T N V . , m e t z e t e l t e 1 Z C o u p u r e 1 5 - 1 7 - - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t h e t o o g o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g , b e s l o t e n o m b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n a a n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n . .
t a l l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a
H e t b e t r e f t :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n e n s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s a l s o o k d e o v e r p l a a t s i n g - o f o n t s l a g b r i e v e n v a n d e z e w e r k n e m e r s :
a . v o o r d e a r b e i d e r s m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b . v o o r d e b e d i e n d e n m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
c . m a n a g e m e n t f u n c t i e s e n b e s c h e r m d e w e r k n e m e r s m i t s g e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g t w e e v a n d e h i e r o n d e r , v e r m e l d e p e r s o n e n
2 .
a . a l l e d o c u m e n t e n e n h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e o p e n b a r e d i e n s t e n , s o c i a l e
i n s t a n t i e s e n o v e r i g e , m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
b a l i e s o c i a l e d o c u m e n t e n d i e h e t b e d r i j f b i n d e n m e t m e e r d e r e w e r k n e m e r s ( z o a l s b i j v o o r b e e l d c a o ' s ,
a r b e i d s r e g l e m e n t , e n z . ) m i t s g e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r t w e e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
3 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e A r b e i d s r e c h t b a n k
M i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n :
- D e h e e r W i l l y N a e s s e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r S e m N a e s s e n s , b e s t u u r d e r
- M e v r o u w V e e r l e N a e s s e n s , b e s t u u r d e r
- D e h e e r F i l i p V a n h a u t e g e m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V A N A - I N V E S T N V
- M e v r o u w L u d i v i n e V a n A s s c h e , H R m a n a g e r
- M e v r o u w A g n e s V a n a c k e r , p e r s o n e e l s v e r a n t w o o r d e l i j k e ( v o o r w a t b e t r e f t p u n t 1 a . )
O n d e r h a v i g e d e l e g a t i e v a n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t r e e d t v a n a f h e d e n i n w e r k i n g v o o r a l l e : t o e k o m s t i g e d o c u m e n t e n e n h a n d e l i n g e n e n v e r v a n g t d e e e r d e r v a s t g e s t e l d e d e l e g a t i e s .
W i l l y N a e s s e n s S e m N a e s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12258-0280-034
19/09/2011
ÿþa
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e ; m e l d t n : R e c t o : N a a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n c h u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r l o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a i r e n h a n d t e k e n i n g ,
M o a x . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r e l e
S S C P . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I
* 1 1 1 4 1 2 6 2 *
~ L
O n d c r n c r i r ' r ç j s n r : 0 4 3 9 2 6 8 5 5 7
B e n a m i n g
t v n l i r i l ) W I L L Y N A E S S E N S C O N S T R U C T
R F x : h i s v o r r u : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e d r i j v e n a r k
Z i t e l : C o u p u r e 1 5 - 1 7 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s '
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
d e B V B A V a n d e M o o r t e l J . & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B e r t D e C l e r c q , S c h e l d e k a n t 9 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
W i l l y N a e s s e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V 1 1 1 1
b e h a a B e l
S t a ;
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 04.07.2011 11264-0440-034
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 06.07.2009 09364-0313-035
16/04/2009 : OU034478
22/09/2008 : OU034478
10/07/2008 : OU034478
03/07/2007 : OU034478
22/07/2005 : OU034478
07/07/2005 : OU034478
22/06/2004 : OU034478
16/02/2004 : OU034478
27/06/2003 : OU034478
23/07/2002 : OU034478
05/07/2002 : OU034478
19/04/2001 : OU034478
29/07/2000 : OU034478
24/07/1997 : OU34478
11/07/1996 : OU34478
16/07/1993 : OU34478
23/01/1990 : OU34478