12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.02.2014, NGL 10.02.2014 14029-0446-012
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.02.2013, NGL 13.03.2013 13062-0509-012
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 11.02.2012, NGL 26.04.2012 12094-0457-012
03/01/2012
ÿþ M a t i W a r 4 4 1 . 1
' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I u i i 0 0 n i 1 3 ] u u i 1 6 i ~ 1 1
* 1 2 "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 D E C 2 0 1 1
D E N D E M O © N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 1 5 0 . 5 0 2
( v o l u i t ) : W I L M E S
( v e r k o r t ) :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 1 2 0 V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , D o r p s d a m 1 6 / B
U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D a a r t o e w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : A a n d e l e n :
§ 1 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 2 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n
e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f h e d e n d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g
w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k
v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
V o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
V o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t - ;
i n g e z e t e n e ) + z e t e l ;
H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s ;
g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 ) V o o r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i c h g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r & m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r _ i n _ g e d e m a t e r í a l i s e e r d e ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a l l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a l 7 g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e t u ( B e v e r e n )
R P R - V 7 1 . 5 6 7 5 7 7
0 3 7 5 5 1 5 5 3
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s r - -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 14.02.2015, NGL 20.02.2015 15044-0484-011
01/04/2011
ÿþ M o l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R J F ~ F i U H i 1 B I
V A N K ? Q P H A N D E L
2 2 . 0 3 . z o u
D E N D E e r , N D E
1
8 1 1 0 4 9 5 6 8 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 5 0 . 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L M E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s d a m 1 6 B , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" d e h e e r B o s m a n M a r c , O u d e D r e e f 1 7 , 9 2 9 0 B e r i a r e ;
* m e v r o u w B o s m a n A n n i c k , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
T e v e n s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* S t u b a n n v , D o r p s d a m 1 6 A , 9 1 2 0 B e v e r e n - V r a s e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r B o s m a n M a r c .
" d e h e e r V a n K e r c h o v e D a n n y , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t
i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* d e h e e r B o s m a n M a r c , O u d e D r e e f 1 7 , 9 2 9 0 B e r l a r e ;
* m e v r o u w B o s m a n A n n i c k , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
T e v e n s w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s
j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* S t u b a n n v , D o r p s d a m 1 6 A , 9 1 2 0 B e v e r e n - V r a s e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r B o s m a n M a r c .
" d e h e e r V a n K e r c h o v e D a n n y , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
D e h e e r B o s m a n M a r c w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e v e r e n - W a a s , 1 0 m a a r t 2 0 1 1
B o s m a n M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.02.2011, NGL 31.03.2011 11072-0016-012
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.02.2010, NGL 12.03.2010 10064-0375-012
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.02.2009, NGL 16.02.2009 09044-0252-012
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 23.02.2008, NGL 12.03.2008 08069-0094-011
30/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 10.02.2007, NGL 25.04.2007 07122-0279-012
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 11.02.2017, NGL 23.02.2017 17048-0496-011