24/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ;
E S t
I M M I M
O N I T E U R
1 7 - 0 1 - E t - G I S C H S i ;
3 E L G E 1 : 1 1 1 î N E E R G E L E G D
T S B L A D
- 9 J A N , 2 0 1 4
R E C H T e i f f l V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T . . . . .
- -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 0 5 6 . 0 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I M V A N D E V O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p r i j k o s t r a a t 1 7
9 9 6 8 A S s e n e c I e ( B a s s e v e l d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G u i d o C U E L E N A E R E , n o t a r i s t e A s s e n e d e m e t s t a n d p l a a t s B a s s e v e l d e , t e r r e g i s t r a t i e d a t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I M V A N D E V O O R D E " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g b e l a s t b a r e r e s e r v e s - V a s t s t e l l i n g u i t k e e r b a a r b e d r a g - B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s - z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f m g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w e r d b e p a a l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( f 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d , e u r o ( E 6 7 . 5 0 0 , 0 0 )
- O m t e v o l d a a n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o r a s t e n b e l a s t i n g 9 2 b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ( z i j n d e h e t n e t t o u i t k e e r b a a r b e d r a g ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g )
- D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g ,
D E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
- Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n ` d a t z i j b e z i t t e n , o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g .
- D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n , i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- l k , n o t a r i s g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t '
d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e
v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
, v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t d e n i e t - g e r e g i s t r e e r d e a k t e , m e t a l ' s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s G u i d o C u e l e n a e r e
a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h p r o c e s - v e r b a a l , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e