04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0473-015
10/07/2014
ÿþM o d W r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h ( * 1 4 1 3 3 4 7 9 *
B e l g i s i S t a a t s b
1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
r . I J U L I 2 0 1 1 i
A F D E L e g p E N D E R I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
u i T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , v 5 6 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t : .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N D A A N D E S T R O O M " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 8 0 9 6 9 3 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 2 0 4 0 8 3 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j v o o r é é n d e r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N : B E 4 5 7 3 6 0 0 4 6 3 9 1 8 9 . . B I C : K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 7 3 6 0 0 4 6 3 9 1 8 9 , w e l k e i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o i s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
. . . . .
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d e n i g n e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e ( s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v o O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e :
1 . D o o r G H A , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 0 0 0 ) , w a a r v a n v o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t .
2 . D o o r M L S O , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 0 . 0 0 0 ) , w a a r v a n v o o r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t .
3 . D o o r G E H A , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 ) , w a a r v a n v o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , t e w e t e n d o o r
1 . G F I A , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 ) ;
2 . M L S O , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 , 0 0 0 ) ;
3 . G E H A , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 ) .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " § 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n t e n b e d r a g e v a n e e n
v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a n t h a n s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 7 ) p e r a a n w e z i g e z i t t i n g .
D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d i n d e m a a n d j u n i v o l g e n s o n d e r s t a a n d e f o r m u l e :
N i e u w e v e r g o e d i n g = 1 1 7 E U R x n i e u w e i n d e x
1 0 0 , 2 9
W a a r b i j d e n i e u w e i n d e x d e g e z o n d h e i d s i n d e x b a s i s 2 0 1 3 i n m e i v a n , h e t b e t r e f f e n d e j a a r i s . D e v e r g o e d i n g
g a a t i n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g , z i j n d e 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
V a n a f 2 0 1 4 z u l l e n m a x i m a a l 1 2 R a d e n v a n b e s t u u r p e r j a a r v e r g o e d w o r d e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z i t p e n n i n g e n g e b e u r t j a a r l i j k s i n d e m a a n d j u n i , d e e e r s t e u i t b e t a l i n g v a n d e z i t p e n n i n g e n g e b e u r t d e r h a l v e i n j u n i 2 0 1 5 .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 , a ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 9 - V e r g o e d i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o r n m i s s a r i s ( s e n )
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
a l s v o l g t b e z o l d i g d : 1 1 7 E U R p e r a a n w e z i g e z i t t i n g , j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d i n d e m a a n d j u n i v o l g e n s
o n d e r s t a a n d e f o r m u l e :
N i e u w e v e r g o e d i n g = 1 1 7 E U R x n i e u w e i n d e x
1 0 0 , 2 9
W a a r b i j d e n i e u w e i n d e x d e g e z o n d h e i d s i n d e x b a s i s 2 0 1 3 i n m e i v a n h e t b e t r e f f e n d e j a a r i s . D e v e r g o e d i n g
g a a t i n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
V a n a f 2 0 1 4 z u l l e n m a x i m a a l 1 2 R a d e n v a n b e s t u u r p e r j a a r v e r g o e d w o r d e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z i t p e n n i n g e n g e b e u r t j a a r l i j k s i n d e m a a n d j u n i , d e e e r s t e u i t b e t a l i n g v a n d e z i t p e n n i n g e n g e b e u r t d e r h a l v e i n j u n i 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G i o v a n n i V E R C A M M E N , w o n e n d e t e 2 6 6 0 N L I L E N , K r o n k e l p a d 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 6 . 2 6 - 2 1 3 . 5 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . '
I . e V o o r . . . . : ` . b e h o u d e n V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
i " a á r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e M b e v o e n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n d a a n d e S t r o o m
( v e r k o r t ) : W @ S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r , o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n l e d e n r a a d v a n b e s t u u r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r V E R C A M M E N G i o v a n n i , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K r o n k e l p a d 7 b e n o e m d h e e f t t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 9 m a a r t
2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n b e s l i s t o m :
- o v e r t e g a a n t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9
m a a r t 2 0 1 3 .
- v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 2 9
m a a r t 2 0 1 3 , e n v o ó r e e n d u u r t i j d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g
v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 z a l b e r a a d s l a g e n :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e K l a s s e A :
- V A N O S S E L A E R D i d i e r J o z e f M a r i e - L o u i s e L u c , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , L i n d e l e i 3 8
- A D A M J a n J o r i s K a r e l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6
- V E R H O E V E N B j ó m , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B :
- H E R R E M A N S K r i s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 B u r c h t , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 1 8
- T I N D E M A N S G u y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P . B e n o i t i a a n 3 5
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C :
- V A N D E W A L L E R i k , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a m e w i j k s t r a a t 1 4
- S I M O N S B e n , w o n e n d e t e 2 0 4 0 B e r e n d r e c h t , M o n n i k e n h o f s t r a a t 2
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r V E R H O E V E N B j ó m , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 h e e f t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B j ó m V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r
R i k V a n d e W a l l e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 7 1 . 1
i i : = " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
0 7 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
F
û ! ~ ! r r I C F E C ! - i T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 9 2 0 9 *
G r i - 1 7 k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 6 4 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L ; K A P 1 T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 8
n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t ;
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N D = ; A A N D E S T R O O M " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 8 0 9 6 9 3 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 ) o m ' h e t k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n e u r o ; ( ¬ 2 . 0 0 0 0 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n : v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 ) .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ' r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 8 7 3 1 0 2 5 9 9 6 7 7 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n , ' a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p n r . B E 5 8 7 3 1 0 2 5 9 9 6 7 7 9 , w e l k e i n ; h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n :
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e :
1 . D o o r G H A , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 1 1 . 0 9 5 ) . 2 . D o o r M L S O , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 4 2 . 7 8 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 _ 1
' M
V o o r - ' b e h o u d e n + a a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D o o r d e T H V G r o e n e H a v e n A n t w e r p e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d ' v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 8 4 . 6 2 5 ) .
. D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 ) ' d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t v o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 ) , t e w e t e n d o o r
1 . 0 1 - 1 A , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 0 9 5 ) ; 2 . M L S O , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 7 8 0 ) ;
3 . D e T H V G r o e n e H a v e n A n t w e r p e n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 3 4 . 6 2 5 ) .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t R i k V a n d e W a l l e , w o n e n d e t e V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 t e H a r e l b e k e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 5 - 2 2 9 - 5 3 e n B e n S i m o n s , w o n e n d e t e M o n n i k e n h o f s t r a a t 2 t e 2 0 4 0 B e r e n d r e c h t m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 5 1 9 - 5 1 7 - 0 1 a a n a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e T H V G r o e n e H a v e n A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n v o o r l o p i g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E l s J e n n e n , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n r u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : C R E A T I E V A N A A N D E L E N V A N K L A S S E C - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 7
n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N D ?
A A N D E S T R O O M " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t P a u l u s p l e i n 2 7 , !
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 8 0 9 6 9 3 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s , t e B e v e r e n , o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k ; V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t .
I n n a v o l g i n g v a n d a t v e r s l a g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e c r e a t i e v a n 2 5 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e C e n t o t d e : v e r v a n g i n g v a n 1 5 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n 1 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e B , i n 2 5 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e C . D e z e a a n d e l e n v a n K l a s s e C w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k g e h o u d e n d o o r G H A ( 1 5 0 a a n d e l e n ) e n M L S O ( 1 0 0 ' a a n d e l e n ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e a a n w e z i g h e i d v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g e n d a t h i j e r v a n i n k e n n i s i s g e s t e l d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t t e r z i t t i n g a a n g e p a s t d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n p a s s i n g e n w o r d e n v o o r ; a k k o o r d o n d e r t e k e n d d o o r G H A e n M L S O .
T w e e d e b e s l i s s i n g
1 , A r t i k e l 5 , § 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" § 2 K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n , t e w e t e n :
- a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
- a a n d e l e n v a n K l a s s e B ; e n
- a a n d e l e n v a n K l a s s e C . "
2 . A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
O n v e r m i n d e r d h e t h i e r n a b e p a a l d e e n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 8 , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ;
e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n . A a n d e l e n o p ?
n a a m , w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 Q M C . 2 0 1 2
D E N D O N D E
r i l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ; a a n d e l e n d i e i n o n v e r d e e l d h e i d w o r d e n g e h o u d e n , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n a l l e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s .
L i e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a n d e r e e f f e c t e n ( z o a l s o n d e r m e e r o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s ) u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
3 . A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
« A r t i k e l 1 0 - V r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n o n d e r n e m i n g w a a r o v e r d e a a n d e e l h o u d e r - o v e r d r a g e r c o n t r o l e u i t o e f e n t i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , i s v r i j o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
( i ) D e o v e r d r a g e r b l i j f t o p e l k m o m e n t d e c o n t r o l e ( i n d e z i n v a n A r t i k e l 5 W . V e n n . u i t o e f e n e n o v e r d e d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e o n d e r n e m i n g - o v e r n e m e r .
( 1 1 ) I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e C d i e n t d e o v e r n e m e r d e z e l f d e g a r a n t i e s t e b i e d e n o p o p e r a t i o n e e l g e b i e d a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n K l a s s e C ;
( i i i ) E r w o r d t b i j d e o v e r n a m e e e n a u t o m a t i s c h r e c h t v a n t e r u g k e e r b e d o n g e n v o o r h e t g e v a l n i e t ( l a n g e r ) a a n d e v o o r w a a r d e i n ( i ) v o l d a a n i s .
( i v ) D e o v e r n e m e r t r e e d t t o e t o t d e e s s e n t i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v a n A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e o v e r d r a g e r p a r t i j w a s , i n c l u s i e f d e C a l i - e n P u t - o p t i e s .
( v ) E r i s v o o r d e o v e r d r a c h t e e n m e d e d e l i n g v a n h e t v o o r n e m e n t o t o v e r d r a c h t m e d e g e d e e l d a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
( v i ) E r i s v o o r d e o v e r d r a c h t e e n g o e d k e u r i n g g e g e v e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , w i e n s g o e d k e u r i n g a f h a n k e l i j k i s v a n d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e s o m d i n d i t A r t i k e l . "
1 3 . D e a a n d e l e n v a n K l a s s e C k u n n e n v o o r t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e ( v e n n o t e n v a n d e ) T H V G r o e n e H a v e n A n t w e r p e n a a n e e n d o o r h e n g e z a m e n l i j k o p t e r i c h t e n N e w c o - v e n n o o t s c h a p i n d i e n e n v o o r z o v e r d e o v e r d r a c h t v a n a l l e o n v e r d e e l d e r e c h t e n o v e r a l l e C - a a n d e l e n g e l i j k t i j d i g g e b e u r t e n v o o r z o v e r a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 . 1 8 . v a n d e S a m e n w e r k i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t T w e e d e P r o j e c t f a s e v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r d e o v e r n a m e v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e T H V G r o e n e H a v e n A n t w e r p e n i s v o l d a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r t i k e l 2 . 1 8 . 2 . 1 . Z u l k e o v e r d r a c h t d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k t e w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d i e n t t e r g o e d k e u r i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e l e g d t e w o r d e n . "
4 . E r w o r d t e e n a r t i k e l 1 0 b i s i n d e s t a t u t e n i n g e v o e g d d a t a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 0 b i s - P e r i o d e v a n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d
A , B e h o u d e n s i n g e v a l v a n e e n v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 , k a n g e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n p l a a t s v i n d e n g e d u r e n d e d e e e r s t e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) .
B . N a a f l o o p v a n d e z e p e r i o d e v a n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d z a l i e d e r e o v e r d r a c h t o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e b e p e r k i n g e n o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n e n E s s e n t i ë l e O v e r e e n k o m s t e n o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 . "
5 . A r t i k e l 1 7 § 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" § 1 A l g e m e n e b e p a l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t z e v e n ( 7 ) l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . A r t i k e l 1 7 § 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" § 3 . 1 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o p b i n d e n d e
v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
- d r i e ( 3 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A -
a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " A - b e s t u u r d e r s " ) ;
- t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e B -
a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " B - b e s t u u r d e r s " ) ; e n
- t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e C - a a n d e e l h o u d e r s
( h i e r n a d e " C - b e s t u u r d e r s " ) ;
H e t a a n t a l k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d a t o p d e v o o r g e s t e l d e l i j s t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e d r a g e n , z a l s t e e d s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t , d i e n e n t e o v e r s c h r i j d e n o f m i n s t e n s e r a a n g e l i j k z i j n .
I n d i e n e r z i c h s l e c h t s é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e i s , v e r r i c h t d e z e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n v o o r z i j n k l a s s e .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e i s , v e r r i c h t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e k l a s s e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n h e t z i j d o o r e e n g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , h e t z i j , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n , b e h o o r t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e i n i t i e e l d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d , D e z e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e h e e f t h e t r e c h t o m e e n n i e u w e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r t e s t e l l e n v o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r . "
7 . A r t i k e l 1 7 § 4 w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" § 4 D e s k u n d i g e n
A e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n w o r d e n d e e l g e n o m e n d o o r t e l k e n s é é n r e c h t s t r e e k s d o o r d e A - , B , o f C - a a n d e e l h o u d e r s a a n g e d u i d e d e s k u n d i g e z o n d e r s t e m r e c h t ; d e i d e n t i t e i t v a n d e z e d e s k u n d i g e n m o e t o p v o o r h a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e d e g e d e e l d . D e z e d e s k u n d i g e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
8 , A r t i k e l 2 1 . 3 . w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" 2 1 . 3 . D e v o o r z i t t e r z i t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e a a n w e z i g e A - b e s t u u r d e r
m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i e n e r g e e n A - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e
a a n w e z i g e B - b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i e n e r g e e n A - e n B - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n
d o o r d e a a n w e z i g e C - b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
W a n n e e r i n d i t a r t i k e l t w e e ( 2 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e K l a s s e e e n z e l f d e s t a a t v a n d i e n s t h e b b e n ,
z a l d 0 o u d s t e v a n h e n g e a c h t w o r d e n e e n l a n g e r e s t a a t v a n d i e n s t t e h e b b e n . "
g , B r w o r d t e e n a r t i k e l 2 1 . 4 . t o e g e v o e g d :
" 2 1 . 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n o f d a a r b u i t e n e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n v o o r d e n o t u l e r i n g
v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e z e s e c r e t a r i s k a n w o r d e n a a n g e d u i d v o o r é é n o f m e e r d e r e v e r g a d e r i n g e n , o f i n h e t a l g e m e e n t o t a a n
h e r r o e p i n g v a n z u l k e a a n d u i d i n g . "
1 0 . A r t i k e l 2 2 § 3 . w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" § 3 Q u o r u m
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n c u m u l a t i e f a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s :
( O d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
( i i ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
( i i i ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n
( p ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v e r v u l d o p e e n v e r g a d e r i n g , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , i n d i e n h i e r v a n v o l d o e n d e k e n n i s w o r d t g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l s :
D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
1 1 . A r t i k e l 2 5 B w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" B . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n r e c h t e a l s d a a r b u i t e n , b i j a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A - o f B - a a n d e e l h o u d e r s e n ( 1 ) é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e C - a a n d e e l h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d . "
1 2 . A r t i k e l 3 5 w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" § 1 D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n , t e n z i j a n d e r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
§ 2 D e v o o r z i t t e r z i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r .
E 3 i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e a a n w e z i g e A -
b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( i ) I n d i e n e r g e e n A - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e a a n w e z i g e B - b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( i i ) I n d i e n e r g e e n A - e n B - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e a a n w e z i g e C - b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( i i i ) i n d i e n e r g e e n ( D ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n w e z i g e A - a a n d e e l h o u d e r .
( i v ) I n d i e n e r g e e n ( D ) b e s t u u r d e r s e n A - a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n w e z i g e B - a a n d e e l h o u d e r .
4 ° L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( y ) I n d i e n e r g e e n ( 0 ) b e s t u u r d e r s e n A - e n B - a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n w e z i g e C - a a n d e e l h o u d e r .
W a n n e e r i n u i t v o e r i n g v a n d i t a r t i k e l t w e e ( 2 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e K l a s s e e e n z e l f d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t h e b b e n , z a l d e o u d s t e v a n h e n g e a c h t w o r d e n e e n l a n g e r e s t a a t v a n d i e n s t t e h e b b e n .
W a n n e e r i n u i t v o e r i n g v a n d i t a r t i k e l t w e e o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e K l a s s e a a n w e z i g z i j n , z i t d e o u d s t e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d i e K l a s s e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g - z o h e t a a n t a l h e t t o e t a a t b e n o e m t t w e e s t e m o p n e m e r s , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s h o e v e n t e z i j n . "
1 3 . A r t i k e l 3 7 § 1 w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" § 1 Q u o r u m
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n c u m u l a t i e f a a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e v o l d a a n
( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
( i i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
( i i i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o o r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r g a a n d e , a l s o o k d e g e b e u r l i j k t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e n w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t a a n d e l e n w a a r v a n d e s t e m r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 z i j n g e s c h o r s t ,
I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v e r v u l d o p e e n v e r g a d e r i n g , k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n .
D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n z i c h i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
1 4 . A r t i k e l 3 7 § 2 , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" § 2 . S t e m m i n g M e e r d e r h e d e n
V o o r d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n , a n d e r s d a n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e i n a r t i k e l 3 7 § 3 z i j n v o o r z i e n . B i j d e t o e p a s s i n g v a n d e z e m e e r d e r h e i d s r e g e l s w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a a n d e l e n w a a r v a n d e s t e m r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 z i j n g e s c h o r s t .
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n ( 1 ) s t e m v e r b o n d e n , o n g e a c h t d e k l a s s e w a a r t o e h e t b e h o o r t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . "
1 5 . A r t i k e l 3 7 § 3 e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" § 3 . S t e m m i n g B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
D e b e s l i s s i n g e n i n n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k u n n e n s l e c h t s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n n i e t i n s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d i e z i j n v e r b o n d e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e a a n d e l e n v a n e l k e k l a s s e g e n o e m d i n a r t i k e l 5 § 2 ( w a a r b i j g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e a a n d e l e n w a a r v a n d e s t e m r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 z i j n g e s c h o r s t ) : ( . . . ) "
1 6 . A r t i k e l 3 8 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 8 - i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n V r u c h t g e b r u i k
a ) H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l g e h o u d e n i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n , d i e s c h r i f t e l i j k e n g e z a m e n l i j k i s a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s , B i j g e b r e k e v a n e e n d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g , w o r d e n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t t o t d a t e r i n e e n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e a a n d u i d i n g i s v o o r z i e n , o f e r o v e r e e n k o m s t i g h e t n a v o l g e n d e e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i s b e n o e m d .
I n g e v a l v a n b e t w i s t i n g t u s s e n d e b e d o e l d e g e r e c h t i g d e p e r s o n e n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
b ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
K a n t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g e r o v e r e e n k o m s t i g h e t
,
v o o r g a a n d e g e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d e n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n , a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t
c ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t . "
D e r d e b e s l i s s i n g
G H A e n M L S O v e r k l a r e n , a l s e n i g e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C , d a t z i j n i e t h u n r e c h t u i t o e f e n e n o m e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e t w e e C - b e s t u u r d e r s , z o a l s t o e g e l a t e n d o o r a r t i k e l 1 7 § 3 . 3 v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m z e l f o o k n i e t o v e r t e g a a n t o t d e i n v u l l i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e t w e e C - b e s t u u r d e r s , z o a l s e v e n e e n s t o e g e l a t e n d o o r a r t i k e l 1 7 § 3 . 3 v a n d e s t a t u t e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 1 7 § 3 . 3 v a n d e s t a t u t e n r e c h t s g e l d i g b e s t a a t u i t d e v o o r h e e n r e e d s b e n o e m d e A - b e s t u u r d e r s e n B - b e s t u u r d e r s , e n d a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e r e g e l s i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d a a r o n d e r z o n d e r b e p e r k i n g b e g r e p e n d e r e g e l s i n z a k e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n b e s l i s s i n g s m e e r d e r h e d e n ) e n k e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e A - b e s t u u r d e r s e n d e B - b e s t u u r d e r s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E l s J e n n e n , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G 1 N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . j .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012
ÿþ M a i W r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C . 1 - 1 T 3 , - . , ' i i
V A N K O C : F i - " . ! D E I -
2 0 A U 6 , 2 0 1 2
D E N f f i e = s A O ; " , , l 7 r
V o o r - I I I I I I I ~ I B I n I I I I I I V I I Y
b e h o u d e n * 1 2 1 4 7 7 6 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r .
O n d e r n e m i n g s n r : g q $ p o f 9 3 ' 2 _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D A A N D E S T R O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 t e 9 1 2 0 K A L L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . H e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ` G E M E E N T E L I J K H A V E N B E D R I J F A N T W E R P E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 4 6 . 3 9 9 . 3 8 0 e n B T W n u m m e r 8 E 0 2 4 8 . 3 9 9 . 3 8 0 .
E n
2 , D e o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g ' M A A T S C H A P P I J V O O R H E T H A V E N , G R O N D - E N I N D U S T R I A L I S A T I E B E L E I D V A N H E T L I N K E R S C H E L D E O E V E R G E B I E D ' , a f g e k o r t a l s ` M a a t s c h a p p i j : L i n k e r s c h e l d e o e v e r ' o f a l s ' M L S O ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e K a l l o , S i n t - ' P a u l u s p l e i n 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 2 2 3 . 9 4 4 . 6 9 0 , m e t B T W n u m m e r B E - 0 2 2 3 . 9 4 4 . 6 9 0 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s .
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s w o r d e n v e r d e r g e n o e m d " D E O P R I C H T E R S ' .
W e l k e o p r i c h t e r s m i j n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p :
O P R I C H T I N G
A R T I K E L 1 . - E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h i s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
i e n m e t d e n a a m ' W I N D A A N D E S T R O O M ' , o f f i c i e e l a f g e k o r t a l s ' W @ S ' .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 .
A R T I K E L 2 H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e = e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
H e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " G E M E E N T E L I J K H A V E N B E D R I J F
A N T W E R P E N " : z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
E n
D e o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g M A A T S C H A P P I J V O O R H E T H A V E N , G R O N D - E N I N D U S T R I A L I S A T I E B E L E I D V A N H E T L I N K E R S C H E L D E - O E V E R G E B I E D : d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t w e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E I P R O
( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C o p r e k e n i n g n u m m e r ' B A N ; B E 5 8 7 3 1 0 2 5 9 9 6 7 7 9 - B I C : K R E D B E B B
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 . - D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 4 . - D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n :
- d a t d e n o t a r i s h e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l ,
- t e w e t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n e n d e l a s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m ' W I N D A A N D E
S T R O O M ' , d e z e n a a m k a n o f f i c i e e l a f g e k o r t w o r d e n a l s ` W @ S ' .
D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f d o o r d e a f k o r t i n g ` N V v o o r a f g e g a a n o f
g e v o l g d w o r d e n .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a n o ) .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o n t w i k k e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n w i n d t u r b i n e s o p d e L i n k e r s c h e l d e o e v e r v a n d e h a v e n v a n A n t w e r p e n ,
e n d a a r v o o r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r b e p e r k i n g e n :
o o p d r a c h t e n t o t l e v e r i n g , o p r i c h t i n g e n o n d e r h o u d v a n w i n d t u r b i n e s e n a a n v e r w a n t e o p d r a c h t e n o p s t e l l e n , u i t s c h r i j v e n e n g u n n e n / t o e k e n n e n ;
o n o o d z a k e l i j k e v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n t o e l a t i n g e n m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n w i n d t u r b i n e s a a n v r a g e n , b e k o m e n e n u i t v o e r e n .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t z e k e r h e i d v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , g a r a n t i e s s u i g e n e r i s o f b o r g s t e l l i n g o n d e r e l k e v o r m a a n g a a n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
o Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l a l s m e d e h e t s t a t u u t n u t t i g z i j n v o o r d a n w e l g e l i j k a a r d i g o f v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
o D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
f i 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
§ 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 0 .
§ 2 K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n :
- z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
- d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
A r t i k e l 1 7 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
§ 1 A l g e m e n e b e p a l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i j f ( 5 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n ` v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 2 T e r m i j n e n h e r b e n o e m i n g
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n
d i e e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g h e n t e a l l e n t i j d e
a f z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
§ 3 B i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
§ 3 . 1 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
- d r i e ( 3 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " A - b e s t u u r d e r s " ) ; e n
- t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " B - b e s t u u r d e r s " ) .
H e t a a n t a l k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d a t o p d e v o o r g e s t e l d e l i j s t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e d r a g e n , z a l s t e e d s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t , d i e n e n t e o v e r s c h r i j d e n o f m i n i m a a l d a a r a a n g e l i j k z i j n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e i s , v e r r i c h t d e z e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n v o o r z i j n k l a s s e .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e I s , v e r r i c h t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e k l a s s e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n h e t z i j d o o r e e n g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , h e t z i j , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n , b e h o o r t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e i n i t i e e l d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e h e e f t h e t r e c h t o m e e n n i e u w e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r t e s t e l l e n v o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r .
§ 3 . 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r s t e l t v o o r e e n v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t , z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a t e n t e n l a a t s t e é é n ( 1 ) w e e k v ô ô r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n .
§ 3 . 3 . N a l a t e n v a n v o o r d r a c h t
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e g e r e c h t i g d i s o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t , n a l a a t z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o i l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e z e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . A l d u s z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t r e c h t m a a r n i e t d e p l i c h t h e b b e n o m n a a r e i g e n i n z i c h t e n e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r h e t v a c a n t m a n d a a t w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n l i j s t w e r d v o o r g e l e g d , t o t d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r d a t m a n d a a t h e e f t v o o r g e s t e l d . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t l d e b e d o e l d e m a n d a ( a } t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r i n v o o r l i g g e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l e e n L i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e n s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j b i j w e g e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W , v e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) . i n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
§ 4 D e s k u n d i g e n
A a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n w o r d e n d e e l g e n o m e n d o o r t e l k e n s é é n r e c h t s t r e e k s d o o r d e A - o f B - a a n d e e l h o u d e r s a a n g e d u i d e d e s k u n d i g e z o n d e r s t e m r e c h t d e i d e n t i t e i t v a n d e z e d e s k u n d i g e n m o e t o p v o o r h a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e d e g e d e e l d . D e z e d e s k u n d i g e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 9 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 - V e r g a d e r i n g R a a d v a n B e s t u u r
2 1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n , t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g e n m o g e n o o k p l a a t s v i n d e n d o o r t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n s i m u l t a n e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t . I n z u l k g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t g e h o u d e n t e z i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 . 2 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n d i e n i e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n , k u n n e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n ,
2 1 . 3 . D e v o o r z i t t e r z i t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e a a n w e z i g e A b e s t u u r d e r
m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i e n e r g e e n A - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e
a a n w e z i g e B - b e s t u u r d e r m e t d e l a n g s t e s t a a t v a n d i e n s t I n d e R a a d v a n B e s t u u r .
W a n n e e r i n u i t v o e r i n g v a n d i t a r t i k e l t w e e ( 2 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e k l a s s e e e n z e l f d e s t a a t v a n
d i e n s t h e b b e n , z a l d e o u d s t e v a n h e n g e a c h t w o r d e n e e n l a n g e r e s t a a t v a n d i e n s t t e h e b b e n .
A r t i k e l 2 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n D u i t e n r e c h t e .
B . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n r e c h t e a l s d a a r b u i t e n , b i j a i l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , s a m e n h a n d e l e n d .
C . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r d i e n t h i e r v o o r g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
D . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 7 - D a g e l i j k s b e s t u u r
§ 1 B e n o e m i n g
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r n i e t - b e s t u u r d e r ( C E O ) b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r c o n f o r m b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 2 § 5 .
§ 2 M a c h t i g i n g e n e n d e l e g a t i e s
N a a s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , k u n n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n e n d e l e g a t i e s w o r d e n v e r l e e n d a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r i n h e t k a d e r v a n d i e n s o p e r a t i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
§ 3 B e v o e g d h e d e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e i n h o u d e n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r n a d e r c o n c r e t i s e r e n . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r o e f e n t z i j n b e v o e g d h e d e n u i t o n d e r t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n r a p p o r t e e r t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a l g e m e e n d i r e c t e u r t e s c h o r s e n e n o n t s l a a n , e n b e p a a l t v o o r t s d e d u u r v a n z i j n b e n o e m i n g , z i j n b e z o l d i g i n g e n d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g .
A r t i k e l 3 2 - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 5 u u r .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n a d e z e t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; i n v o o r k o m e n d g e v a l , g a a t z e o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e e v e n t u e l e a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a .
A r t i k e l 3 7 Q u o r u m e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
§ 1 Q u o r u m
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n c u m u l a t i e f a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n
( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
( i i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v e r v u l d o p e e n v e r g a d e r i n g , k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n z i c h i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 2 S t e m m i n g M e e r d e r h e d e n
V o o r d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n , a n d e r s d a n
z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e
m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e i n a r t i k e l 3 7 § 3 z i j n v o o r z i e n .
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n ( 1 ) s t e m v e r b o n d e n , o n g e a c h t d e k l a s s e w a a r t o e h e t b e h o o r t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 3 S t e m m i n g B i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
D e b e s l i s s i n g e n i n n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k u n n e n s l e c h t s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d i e z i j n v e r b o n d e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e a a n d e l e n v a n e l k e k l a s s e g e n o e m d i n a r t i k e l 5 § 2 :
( i ) d e v a s t s t e l l i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 2 e n i e d e r e b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n ;
( i i ) b e e l u i t e n i n z a k e f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d e n d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e i n d i e n d e z e v o o r z i e n z i j n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n ;
( i i i ) b e s l u i t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l , u i t g i f t e v a n e f f e c t e n a n d e r e d a n a a n d e l e n ( w a a r o n d e r a a n d e l e n , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n ) b e h a l v e i n d i e n d e z e v o o r z i e n z i j n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n ;
( i v ) b e s l u i t e n i n z a k e d e o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
( v ) b e s l u i t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n d e b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n ;
( v i ) e l l e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ; e n
( v i i ) b e p a l i n g v a n d e r e m u n e r a t i e e n g e r e l a t e e r d e v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n .
§ 4 S t e m m i n g U i t z o n d e r i n g e n o p b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d
A . D e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s r e g e l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 7 § 3 g e l d e n n i e t v o o r b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n e e n v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v o o r d e d o o r a r t i k e l 2 2 § 5 v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w e r d b e k o m e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B . I n d i e n t o t e e n v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e s l i s t o p e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 § 6 z o n d e r b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n ( 0 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g w a r e n v a n é é n ( 1 ) o f m e e r b e p a a l d e c a t e g o r i e ( e n ) b e s t u u r d e r s , g e l d e n v o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d i t v o o r s t e l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s r e g e l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 7 § 3 n i e t v o o r d e m e t d i e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e c o r r e s p o n d e r e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 4 1 - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g C o n t r o l e v e r s l a g
§ 1 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e s o c i a l e b a l a n s ( i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
§ 2 J a a r v e r s l a g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , ' j a a r v e r s l a g ' g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 3 C o n t r o l e v e r s l a g
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l ( t ) ( l e n ) , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p ,
' c o n t r o l e v e r s l a g ' g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
§ 4 K e n n i s n a m e
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s o f h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n a f v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n k o p i e v a n d e z e s t u k k e n t e b e k o m e n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t . E e n k o p i e v a n d i e z e l f d e d o c u m e n t e n w o r d t g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
§ 5 V e r p l i c h t i n g e n b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r .
A r t i k e l 4 2 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t D i v i d e n d p o l i t i e k
§ 1 W e t t e l i j k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % )
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
I n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t .
B i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n d e b e g i n s e l e n v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k n a d e r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
§ 2 T i j d s t i p v a n u i t b e t a l i n g
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e
v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 4 7 - V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p
d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 , E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e
s t a t u t e n
A r t i k e l 2 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e d u r e n d e
d e t u s s e n t i j d
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a ! g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B E N O E M I N G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d ;
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e A :
- V E R H O E V E N B j S r n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 1 1 . 1 8 - 2 5 1 . 6 4 )
- A D A M J a n J o r i s K a r e l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 ( N a t i o n a a l n u m m e r : 6 2 . 0 8 . 0 8 - 3 9 3 . 4 6 )
- V A N O S S E L A E R D i d i e r J o z e f M a r i e - L o u i s e L u c , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , L i n d e l e i 3 8 ( N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 4 . 2 7 - 4 0 1 . 8 0 )
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e B
- D E C K E R S P e t e r , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n , d e e l g e m e e n t e V e r r e b r o e k R u i t e r s t r a a t 7 0 ( N a t i o n a a l n u m m e r
5 0 , 0 3 . 0 9 - 2 7 3 - 4 3 )
- V A N R O E Y E N R a f , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Y z e r h a n d 5 2 , ( N a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 3 . 2 4 - 3 0 7 . 3 9 )
D e h e e r J a n A d a m i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B j ü r n V e r h o e v e n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e
h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v e r k l a a r t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d z i j n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r i n p e r s o o n v e r s c h e n e n e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; V E R H O E V E N B j d r n M a r i a H u b e r t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 . 1 1 . 1 8 - 2 5 1 . 6 4 )
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e v r o u w E l s J e n n e n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E l e k t r i c i t e i t s t r a a t 3 3 b u s 9 0 1 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e a l l e a n d e r e , a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n t e v e r r i c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e o p r i c h t i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n t w e e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g