03/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 1 1 7 4 8 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 0 5 8 4 5 1 0 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E N E E N E R G I E H A V E N A N T W E R P E N a f g e k o r t a l s G E H A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B a t a v i a b u i l d i n g , A m s t e r d a m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 . 9 2 8 . 3 6 6 e n B T W n u m m e r B E - 0 5 2 4 . 9 2 8 . 3 6 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s s e n s t e S t a b r o e k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 5 0 7 4 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t e w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s s e n s o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 4 8 7 0 .
W e l k e o p r i c h t e r s m i j , n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p :
O P R I C H T I N G
A R T I K E L 1 . - E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m W I N D A A N D E S T R O O M 2 0 1 4 , a f g e k o r t a l s W @ S 2 0 1 4 .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 .
A R T I K E L 2 . - h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
Z e t e l :
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p
2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D A A N D E S T R O O M , a f g e k o r t a l s W @ S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n t - P a u l u s p l e i n 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2 e n B T W n u m m e r B E - 0 8 4 8 . 0 9 6 . 9 3 2 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 4 7 7 6 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 2 0 4 0 8 3 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 2 0 6 4 0 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t e w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 0 1 3 3 4 7 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
S i n t - P a u l u s p l e i n ( K A L ) 2 7
9 1 2 0 B e v e r e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D A A N D E S T R O O M : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 )
a a n d e l e n v a n k l a s s e 1 .
E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E N E E N E R G I E H A V E N A N T W E R P E N : é é n a a n d e e l v a n k l a s s e 2 .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C o p r e k e n i n g n u m m e r I B A N : B E 1 9 7 3 7 0 4 2 9 1 9 4 1 2 - B I C : K R E D B E B B .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 . - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i n d a a n d e S t r o o m , v o o r n o e m d s u b 1 , w o r d t a l s o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h o u w d i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 W b . V e n n . e n v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e n e E n e r g i e H a v e n A n t w e r p e n , v o o r n o e m d s u b 2 , w o r d t a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r b e s c h o u w d i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 W b . V e n n . .
A R T I K E L 4 . - D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n :
" D a t d e n o t a r i s h e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l .
" T e w e t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n e n d e l a s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n
b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
S T A T U T E N
N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : W I N D A A N
D E S T R O O M 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n t -
P a u l u s p l e i n 2 7 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t o n t w i k k e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n w i n d t u r b i n e s o p d e L i n k e r s c h e l d e o e v e r v a n d e h a v e n v a n
A n t w e r p e n , e n d a a r v o o r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r b e p e r k i n g e n :
" n o o d z a k e l i j k e v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n t o e l a t i n g e n m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n w i n d t u r b i n e s a a n v r a g e n , b e k o m e n e n u i t v o e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t z e k e r h e i d v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , g a r a n t i e s s u i g e n e r i s o f b o r g s t e l l i n g o n d e r e l k e v o r m a a n g a a n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
" o p d r a c h t e n t o t l e v e r i n g , o p r i c h t i n g e n o n d e r h o u d v a n w i n d t u r b i n e s e n a a n v e r w a n t e o p d r a c h t e n o p s t e l l e n , u i t s c h r i j v e n e n g u n n e n / t o e k e n n e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l a l s m e d e h e t s t a t u u t n u t t i g z i j n v o o r d a n w e l g e l i j k a a r d i g o f v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 .
2 . K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n :
" n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e 1 ;
" é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n k l a s s e 2 .
B E S T U U R
A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 . A l g e m e n e b e p a l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t z e v e n ( 7 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . T e r m i j n e n h e r b e n o e m i n g
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n
t e r m i j n d i e e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g h e n
t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
3 . B i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
§ 3 . 1 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o p
b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
" d r i e ( 3 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e A ( h i e r n a d e A - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s ; e n
" t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e B ( h i e r n a d e B - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s ; e n
" t w e e ( 2 ) l e d e n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n c a t e g o r i e C ( h i e r n a d e C - b e s t u u r d e r s ) v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r s .
H e t a a n t a l k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d a t o p d e v o o r g e s t e l d e l i j s t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e d r a g e n , z a l s t e e d s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t , d i e n e n t e o v e r s c h r i j d e n o f m i n i m a a l d a a r a a n g e l i j k z i j n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e v e r r i c h t d e z e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n v o o r z i j n k l a s s e . I n d i e n e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e i s v e r r i c h t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e k l a s s e d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n h e t z i j d o o r e e n g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , h e t z i j , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n , b e h o o r t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e i n i t i e e l d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e h e e f t h e t r e c h t o m e e n n i e u w e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r t e s t e l l e n v o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r .
§ 3 . 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r s t e l t v o o r e e n v a c a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r s m a n d a a t , z a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a t e n t e n l a a t s t e é é n ( 1 ) w e e k v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n .
§ 3 . 3 . N a l a t e n v a n v o o r d r a c h t
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e g e r e c h t i g d i s o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t , n a l a a t z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e z e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . A l d u s z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t r e c h t m a a r n i e t d e p l i c h t h e b b e n o m n a a r e i g e n i n z i c h t e n e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r h e t v a c a n t m a n d a a t w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n l i j s t w e r d v o o r g e l e g d , t o t d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r d a t m a n d a a t h e e f t v o o r g e s t e l d . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t / d e b e d o e l d e m a n d a ( a ) t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r i n v o o r l i g g e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s . I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e n s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j b i j w e g e v a n u n a n i e m a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . v e n n , h e t z i j b i j w e g e v a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s k l a s s e ) . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
4 . D e s k u n d i g e n
A a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n w o r d e n d e e l g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e d u i d e d e s k u n d i g e n z o n d e r s t e m r e c h t : d e i d e n t i t e i t v a n d e z e d e s k u n d i g e n m o e t o p v o o r h a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e d e g e d e e l d . D e z e d e s k u n d i g e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n r e c h t e a l s d a a r b u i t e n , b i j a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r é é n ( 1 ) A - o f B - b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r d i e n t h i e r v o o r g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 2 6 - D a g e l i j k s b e s t u u r
1 . B e n o e m i n g
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r n i e t - b e s t u u r d e r ( C E O ) b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r c o n f o r m b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 § 5 .
2 . M a c h t i g i n g e n e n d e l e g a t i e s
N a a s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , k u n n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n e n d e l e g a t i e s w o r d e n v e r l e e n d a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r i n h e t k a d e r v a n d i e n s o p e r a t i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
3 . B e v o e g d h e d e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e i n h o u d e n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r n a d e r c o n c r e t i s e r e n . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r o e f e n t z i j n b e v o e g d h e d e n u i t o n d e r t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n r a p p o r t e e r t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a l g e m e e n d i r e c t e u r t e s c h o r s e n e n o n t s l a a n , e n b e p a a l t v o o r t s d e d u u r v a n z i j n b e n o e m i n g , z i j n b e z o l d i g i n g e n d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n D E A A N D E E L H O U D E R S
A r t i k e l 3 0 - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 5 u 3 0 .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n a d e z e t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; i n v o o r k o m e n d g e v a l , g a a t z e o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e e v e n t u e l e a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a .
J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T A r t i k e l 3 9 - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g C o n t r o l e v e r s l a g
1 . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e s o c i a l e b a l a n s ( i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . A r t i k e l 4 0 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t D i v i d e n d p o l i t i e k
1 . W e t t e l i j k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % )
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
w o r d t v e r m i n d e r d .
I n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t .
B i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n d e b e g i n s e l e n v a n d e
d i v i d e n d e n p o l i t i e k n a d e r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
2 . T i j d s t i p v a n u i t b e t a l i n g
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
R a a d v a n B e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d
b i n n e n d e v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 5 - V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d
w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n
d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e
a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
h e e f t v e r k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e
d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
( i ) a l s A - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
" V E R H O E V E N B j ö r n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 . 1 1 . 1 8 - 2 5 1 . 6 4 )
" A D A M J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 2 . 0 8 . 0 8 - 3 9 3 . 4 6 )
" V A N O S S E L A E R D i d i e r , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , L i n d e l e i 3 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 . 0 4 . 2 7 4 0 1 . 8 0 )
( i i ) a l s B - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V A N d e W A L L E R i k , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 1 . 0 6 . 2 5 - 2 2 9 . 5 3 )
" S I M O N S B e n j a m i n , w o n e n d e t e 2 0 4 0 B e r e n d r e c h t , A n t w e r p s e b a a n 1 0 2 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 4 . 0 5 . 1 9 - 5 1 7 . 0 1 )
A r t i k e l 2 . A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 3 0 e . v . v a n W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e f i r m a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 b e l a s t m e t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e g e n d e p r i j s v a n 3 . 0 0 0 e u r o ( d r i e d u i z e n d e u r o ) e x c l b t w p e r j a a r v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t :
- v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : V E R H O E V E N B j ö r n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 4 . 1 1 . 1 8 - 2 5 1 . 6 4 ) ;
- a l g e m e e n d i r e c t e u r : P I F n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A M S b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E R C A M M E N G i o v a n n i , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K r o n k e l p a d 7 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 7 1 . 0 6 . 2 6 2 1 3 . 5 5 ) .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , V E R C A M M E N G i o v a n n i w o n e n d e t e N i j l e n , K r o n k e l p a d 7 ( n a t i o n a a l N u m m e r : 7 1 . 0 6 . 2 6 - 2 1 3 . 5 5 ) a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n t e v e r r i c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e o p r i c h t i n g .
" T I N D E M A N S G u y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P . B e n o i t l a a n 3 5 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 5 9 . 1 2 . 2 6 2 7 3 . 7 6 )
" H e r r e m a n s K r i s t i a a n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 B u r c h t , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 1 8 ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 2 . 0 3 . 3 1 - 4 5 5 . 3 5 )
( i i i ) a l s C - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e 1 a a n d e e l h o u d e r :
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L