17/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i , L a j = 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E L R G E L E G D
0 1 A P R , 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L b r e N T
1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 a l l 1 1 1 1
O n c l e r n e m i n g e r : 0 4 6 3 . 9 8 1 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V V O C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G 1 N E E N B V B A O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O L M A C H T
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p v i j f e n t w i n t i g m a a r t .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V o o r m i j , M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W O C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y V a n B e l l e , t e G e n t , o p 1 2 a u g u s t u s
1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 8 , o n d e r n u m m e r
9 8 0 8 2 5 - 3 1 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t z i j n g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m t w a a l f u u r e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r W i m O t t e v a e r e ,
n a g e n o e m d , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s v e r v u l t .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j n i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e i d e n t i t e i t e n o o k h e t a a n t a l
a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n h i e r n a z i j n v e r m e l d :
- d e h e e r W i m R o b e r t O t t e v a e r e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 : 2 . 1 0 0 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w S o t i e S t e f a n i e O t t e v a e r e , w o n e n d e t e 1 7 2 5 1 C a l o n g e ( S p a n j e ) C a l l e l a u s a n a 2 : 2 0 0
a a n d e l e n ;
m e v r o u w L i e s a J u l i e O t t e v a e r e , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e h l o , M a r t e l a r e n l a a n 1 6 b u s 0 1 0 3 :
2 0 0 a a n d e l e n .
M e v r o u w L i e s a O t t e v a e r e e n m e v r o u w S o f i e O t t e v a e r e w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
W i m O t t e v a e r e , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l
w o r d e n g e h e c h t .
T e r s t a v i n g v a n h u n v e r k l a r i n g l e g g e n z i j h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
L d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
V r
b e h r
a a i
B e l
S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
5 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
6 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
7 . B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n
u i t t e v o e r e n .
O n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " W o c o n s u l t " .
D e z e n a a m z a l w o r d e n g e b r u i k t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f " B V B A " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t . ( . . . )
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n :
. H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n r o e r e n d e v e r m o g e n s e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s . H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e r w e r v i n g e n t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
" D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t i n v e s t e r e n i n e n h e t d e e l n e m e n i n d e f i n a n c i e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ;
. H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t v e r r i c h t e n v a n i n v e s t e r i n g e n .
. H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e ;
" H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i m m o b i l i ë n , z o a l s k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n d e r g e l i j k e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . H e t i s h a a r e v e n w e l v e r b o d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t v e r r i c h t i n g e n d i e e i g e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s ;
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r
g e l i j k w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s a l l e e n a a n w i j z e n d e n n i e t b e p a l e n d .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O E E N E N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 . A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
A r t i k e l 1 1 . A a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n e l d e r s i n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n i s b e p a a l d , w o r d e n a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o p d e h i e r n a b e s c h r e v e n w i j z e t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r v e r d e e l d .
A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d a l s o o k a i l e u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t v o o r k e u r r e c h t b e d o e l d i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n , d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o i l e e i g e n d o m . H e t r e c h t d e u i t s l u i t i n g t e v o r d e r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 4 t o t 3 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t o p d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 2 t o t 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e b l o t e e i g e n a a r h e e f t e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e e f t l o u t e r e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o i l e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n h e e f t h e t r e c h t o m , o v e r d e i n d e z e b e p a l i n g g e n o e m d e r e c h t e n , e e n a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g t e b e p a l e n . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n h e t r e c h t o m o v e r d e i n d e z e b e p a l i n g g e n o e m d e r e c h t e n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t e s l u i t e n . D e z e a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g o f o v e r e e n k o m s t i s t e g e n w e r p e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i j f d e w e r k d a g n a d e v e r z e n d i n g v a n h e t s c h r i j v e n w a a r m e e e r h a a r e e n k o p i e v a n d e b e t r o k k e n a k t e i s m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . A r t i k e l 1 6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w a r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d
A r t i k e l 2 0 . V e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n A r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 2 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 5 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 6 . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n n o t u l e n
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2 7 . B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e h e e r W i m O T T E V A E R E ( N . N . 5 6 . 0 5 . 0 3 - 1 2 5 . 2 6 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 ) , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , g e e s t e l i j k e o n m o g e l i j k h e i d o m h e t m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n ( w a t d i e n t t e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e g e n e e s h e e r - n e u r o l o g e n ) , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z u l l e n m e v r o u w S o f t e O T T E V A E R E ( N . N . 8 4 . 1 0 . 0 4 1 8 4 . 7 5 ) e n m e v r o u w L i e s a O T T E V A E R E ( N . N . 8 9 . 0 4 . 1 0 - 3 7 0 . 6 3 ) g e z a m e n l i j k v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 8 . I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 9 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , z o e r m e e r d e r e z i j n , v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 1 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 3 2 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 6 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j e r v o o r w o r d t g e z o r g d d a t d e a c t i v a b i j v o o r k e u r w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o o t d i e d e b e w u s t e a c t i v a h e e f t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s w o r d t b e s l o t e n , d a n k o m e n , w a t d e a a n d e l e n b e t r e f t d i e m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d e t o e g e k e n d e a c t i v a v o o r d e b l o t e e i g e n d o m a a n d e b l o t e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t o e e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e t o e g e k e n d e a c t i v a a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s v a n d e a a n d e l e n , d i t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n z a a k v e r v a n g i n g .
I n d i e n t o t d e u i t g e k e e r d e a c t i v a g e l d s o m m e n b e h o r e n , d a n k o m e n d e z e i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p l a s t e v e n w e l v o o r d e b l o t e e i g e n a a r s o m b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n z a a k v e r v a n g i n g d e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g d i e o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s g e z a m e n l i j k z a l w o r d e n g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s d i e z o d o e n d e h u n v r u c h t g e b r u i k z u l l e n u i t o e f e n e n o p d e z e g e l d s o m m e n .
A r t i k e l 4 2 . Z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n ;
u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n d a n a a n d e l e n ( o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w i n s t b e w i j z e n ) ;
- h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t ;
- g e e n e n k e l e b e p a l i n g d e r s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 2 1 0 , 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r ,
v e r k l a r e n d a t :
- z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 0 e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- z i j h e b b e n v e r z a a k t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k ;
- z i j b e r e i d z i j n o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t a l s v o l g t :
1 . V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H o t e n i g e l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h i j n i e t w e n s t d a t d i t v e r s l a g h i e r w o r d t v o o r g e l e z e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v i a h u n l a s t h e b b e r , d a t z i j d i t v e r s l a g v o o r a f h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e n o m d i t o p e e n n u t t i g e w i j z e t e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
H o t e n i g e l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h i j n i e t w e n s t d a t d i t v e r s l a g h i e r w o r d t v o o r g e l e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v i a h u n l a s t h e b b e r , d a t z i j d i t v e r s l a g v o o r a f h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e n o m d i t o p e e n n u t t i g e w i j z e t e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n W e m m e l - K a e k e b e l ç e - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 W K , b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " W O C O N S U L T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 0 0 G e n t , U r s u l i n e n s t r a a t 4 b u s 1 0 1 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 3 1 . 9 9 3 , 1 5 E U R i s 3 8 7 . 7 4 0 , 6 6 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e n t , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
J O S E P H V A N W E M M E L
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d d o o r h e t e n i g e l i d v a n h e t b u r e a u e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . Z i j z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
3 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j f t h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m . H e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d i t v e r t e g e n w o o r d i g t w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , u i t g e d r u k t i n e u r o , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s h o n d e r d
n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E U R 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ) b e d r a a g t .
5 . O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S o f i e O t t e v a e r e e n m e v r o u w L i e s a O t t e v a e r e a l s b e s t u u r d e r s e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m O t t e v a e r e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
6 . K w i j t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j v o l d o e n d e k e n n i s h e b b e n v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
z i j v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t
a f g e l o p e n e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 . B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r W i m O t t e v a e r e , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r . D e h e e r W i m O t t e v a e r e v e r k l a a r t d a t h i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t w e r p g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s d i e o n d e r d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d e n w e e r g e g e v e n .
S t e m : d i t b e s l u i t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r
v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r t w i n t i g .
B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
D e h e e r W i m O t t e v a e r e , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , g e e f t e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W -
a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e
a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
A . A & T G R O U P , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 9 H U , e n a l h a a r m e d e w e r k e r s e n
a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n
a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n
w o r d e n .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m d i e
h i e r v o o r w e r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E n n a d a t d i t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t , h e e f t h e t e n i g e l i d v a n h e t
b u r e a u e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 7 7 8
W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 7 7 7 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g