22/08/2014
ÿþH : H z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
\ - 4
f t r
N E E R G E L E G D
1 2 A N . 2 0 1 q
R O E Z A I L B D C
K O W N T
- - - - - - - - - - - - - - - - "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n d e r f u l B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l o t e n :
1 . K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k M a s t e n a l s ' o f f i c e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 4 . B i j g e v o l g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m d e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r : M a r k M a s t e n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 , i n t e t r e k k e n e n d i t m e t : i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 4 .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f d e h e e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f m e v r o u w V i c k i K a l u z a , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , m e t d e m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V i c k i K a l u z a
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 » 5 1 . 1 1 1 0
b E e B S t
1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F . 7 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W o n d e r f u t B r a n d s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 3 4 8 1 U
9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P 1 T A A L V E R M I N D E R 1 N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d i i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 1 b l a d 6 2 v a k 0 1 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o n d e r t u l B r a n d s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n , 3 4 8 / U ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 3 4 8 / U , , " 9 0 0 0 G e n t n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , ( M C S q u a r e - A i r p o r t P l a z a ) , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , ( M C S q u a r e - A i r p o r t P l a z a ) , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 . "
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 9 1 . 2 9 4 , 2 1 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n - v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 9 2 7 . 2 5 5 , 7 9 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 9 2 7 . 2 5 5 , 7 9 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 5 8 4 1 - 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d ' e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n : a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n - t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( g 1 7 . 9 2 7 . 2 5 5 , 7 9 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d , ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþ,
M u d W o r d 1 1 . 1
- . . . - ~ ~ S , ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 9 0 8 7 5 *
N E E R G E L E G D
2 1 M N . 2 6 1 4
R E C H T B N V A N
K O O P H A N D ' G i r N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n d e r l u l B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 3 1 D i e g e m , ( M C S q u a r e A i r p o r t P l a z a ) , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 t e r u g n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . B o v e n d i e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r h i e r b i j v o l m a c h t a a n P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f C h r i s t o p h M i c h i e l s v l o L . a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , m e t d e m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t ( i ) d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m . i . v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k b l a d z o n d e r u i t z o n d e r i n g w a t d e b i j z o n d e r e f o r m u l i e r e n I e n l i b e t r e f t v o o r h e t i n d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) e v e n a l s m e t ( i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s
G e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r l e g g i n g : b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d 3 j a n u a r i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.08.2013, NGL 27.09.2013 13596-0241-043
05/01/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 21.11.2014, NGL 24.12.2014 14708-0205-030
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.11.2014, NGL 24.12.2014 14708-0202-041
09/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- L u i k B - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B F L G ~
' " 2 0 1 4 A A
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N E E R G E L E E D
2 6 D E C . 2 0 1 4
R E C H T B r t A E N i ' K O O P H A N b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W o n d e r f u l B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 1 U
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o n d e r f u l B r a n d s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 3 4 8 / U , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d . , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 8 . 4 2 7 . 2 5 5 , 7 9 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 5 3 6 3 1 4 2 6 2 3 3 8 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v j f e n v j t t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 8 . 4 2 7 . 2 5 5 , 7 9 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r á t i e r e c h t e n ,
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
i
! i j 1 . 1 1 , 1 1 i j i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r ê c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
o i j : < : k : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 0 2 8 9 2 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W o n d e r f u t B r a n d s
N E E R G E L E G D
- 6 t t l # . 2 0 1 3
R ; E l C i l i k i » \ , A N
K O O P t I . 1 1 T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 1 U
9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T » S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ' ! r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 , B o e k 9 1 b l a d 5 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o n d e r t u l B r a n d s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 3 4 8 / U ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 6 . 4 1 8 . 5 5 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l v e r h o o g d w o r d e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 9 9 7 3 - 6 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t ' e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 6 . 4 1 8 . 5 5 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e . ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J I I ! M I [ t I 1 1 1 1 1 1 i n
1 9 - 8 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n d e r f u l B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t H E L S E N , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 4 i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f d e h e e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f m e v r o u w V i c k i K a l u z a , G o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t d e m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V i c k i K a l u z a
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 30.08.2012 12547-0582-040
05/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t b e h a
a a r
B e l ! S t a a
N E E R G E L E G D
2 3 B E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N R M f f l e G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 C 1 I 1 1 1 1 1 1
* i z o e s s 7 s +
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 1 U
9 0 0 0 G E N T
" O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n ' : R o o s e v e l t l a a n , 3 4 8 / U ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e " i n " W o n d e r f u l B r a n d s " , m e t a i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j . d r a a g t d e b e n a m i n g " W a n d e r f u l B r a n d s " . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 3 . 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 3 a l s v o l g t :
" D a a r t o e k a n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o m i a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d : t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e ; m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . "
- s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n i n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . "
" - w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e v o l m a c h t d r a g e r . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n P i e r r e L ü t t g e n s , F i l i p V a n A c o l e y e n , L a r a T r a w i n s k i e n / o f L o u i s D e G r o o t e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a l l e n i n d i v i d u e e l " b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , :
" a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2011
ÿþ P ~ f U n ? M a i 2 . 1
~ ` = - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 8 1 1 1 1 1 1 1 M 1
N E E R G E L E G D
1 9 O K T . 2 0 1 1
R E c i - n o m m e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G r i e t F E L S E N , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 1 i s .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n E l i n e M i c h e l s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 6 3 1 D i e g e m , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E l i n e M i c h e l s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
" T i f e i 9 1 e - c
h t e ~ r ~ l j n e . t ~ r e i e j c 1 . 2 e ~ , o , . ~ , L . ~ ~ 1 u 1 , ~ ~ . 4 3 ~ ' A I `
1 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.09.2011, NGL 30.09.2011 11573-0393-035
29/08/2011
ÿþM a l 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 1 7 0 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 1 U
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a r a m o u n t F a r m s E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 3 4 8 / U ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R , 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 . 4 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w e r d v e r h o o g d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 1 0 5 3 - 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 . 4 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - 1 1 1 1 1 1 M M R 1 1 1 M 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1
N E E R G E L E G D
1 i Q U 6 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K v , . 1 N
x Q o 1 ' l 1 : ~ ' r F : G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 02.08.2010 10385-0198-033
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09325-0365-032
17/08/2015
ÿþ M a l W o r d t 1 . 1
L r , ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ x . . . ~ ~ ~ . . ,
O p d e l a a t s t e b f z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I H M u ~ u i u n ~ V V
1 1 8 5 5 3 "
r "
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 7 0 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n d e r r u i l B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e m a c h t e n a a n d e h e e r K o e n V a n N i e u w e n h o v e , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( f i n a n c e d i r e c t o r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t w o o n s t k e u z e t e 9 0 0 0 G E N T , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / U t o e t e k e n n e n , e n d i t v a n a f h e d e n :
a ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o v e r b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r h a n d e l e n e n d e z e o n d e r t e k e n e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
e ) b r i e v e n , p a k k e t t e n e n v e r z e n d i n g e n p e r s c h i p i n o n t v a n g s t n e m e n o f i n z a m e l e n , o n g e a c h t o f d e w a a r d e a l d a n n i e t i s v a s t g e s t e l d , z o w e l a a n g e t e k e n d a l s n i e t a a n g e t e k e n d ; g e w o n e o f t e l e g r a f i s c h o p g e s t u u r d e p o s t a s s i g n a t i e s , l e v e r i n g e n e n c h e q u e s i n o n t v a n g s t n e m e n e n h i e r v o o r k w i j t i n g g e v e n ; t e l e f o o n a b o n n e m e n t e n n e m e n e n / o f a f s l u i t e n ; k l a c h t e n i n d i e n e n , v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , t o t e e n v e r g e l i j k k o m e n o v e r o m h e t e v e n w e l k d o c u m e n t o f d e r g e l i j k e d o c u m e n t e n b e k r a c h t i g e n t e n a a n z i e n v a n o n d e r m e e r a u t o r i t e i t e n e n b e s t u r e n ;
d ) h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n v o o r d e h u u r v a n d e k a n t o r e n , r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z . , d i e v e r e i s t z i j n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p z i j n a c t i v i t e i t e n z o u k u n n e n u i t o e f e n e n ;
e ) k a n t o o r u i t r u s t i n g a a n k o p e n e n h u r e n ;
t ) v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a a n g a a n e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n d i e n o d i g z i j n o m e i g e n d o m m e n e n w a a r d e n t e
b e v e i l i g e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o f a a n d e r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n z i j n ;
g ) o v e r h e t a l g e m e e n : b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n , h a n d h a v e n e n / o f a f s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n t e b e h e r e n t e n o p z i c h t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
h ) o m h e t e v e n w e l k v e r h a n d e l b a a r w a a r d e p a p i e r , z o a l s s c h u l d b r i e v e n , c h e q u e s , w i s s e l s , e n z . , o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , o m z e t t e n , e n d o s s e r e n , b e t a l e n o f z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n ; h u n g e l d i g h e i d s d u u r v e r l e n g e n ; a f b e t a l i n g e n e n v e r e f f e n i n g e n a a n v a a r d e n ; v e r h a a l a a n v a a r d e n e n / o f t o e l a t e n ; b a n k g a r a n t i e s e n k r e d i e t b r i e v e n e i s e n e n / o f a a n v a a r d e n ;
i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n i e d e r e o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e d i e n s t v e r l e n e r o f a d m i n i s t r a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - , d o u a n e - e n B T W - o v e r h e d e n , d e s o c i a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e o v e r h e d e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ) ; o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t z u l k e d i e n s t v e r l e n e r s e n a d m i n i s t r a t i e s e n i n d a t v e r b a n d a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n d e r t e k e n e n ;
j ) b u d g e t t e n e n p l a n n e n o p s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n l o n e n , c o m m i s s i e s , b o n i e n i e d e r e a n d e r e v e r g o e d i n g d i e a a n w e r k n e m e r s w o r d t u i t b e t a a l d .
B o v e n v e r m e l d e m a c h t e n :
" w o r d e n t o e g e k e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t h e t b e d r a g v a n d e t r a n s a c t i e s d i e d e h e e r K o e n V a n N i e u w e n h o v e k a n a a n g a a n 5 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
" w o r d e n t o e g e k e n d e n b l i j v e n g e l d i g b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e i n t e r n e r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
4 ~ A e l 2 4 1 5
F C E C t i Y r 3 A i ; V A N d T K O O P H A N
2 , D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m é é n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f d e h e e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f m e v r o u w V i c k i K a l u z a , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , a p a r t h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
G e v o l m a c h t i g d e ,
W o r d t s a m e n m e t h e t f o r m u l i e r I n e e r g e l e g d : e e n f o t o k o p i e v a n d e g e t e k e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t t b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e