18/09/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c . r - b o l l o u d e n l i q u n t l u o
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n c i e r n e m i n g s n v 0 5 2 7 . 9 5 0 . 9 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O D H O ( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H I B A N K V A N
\ _
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
L ; f f l i e
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 S E P . 2 0 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F Z e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t 2 9 t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 7 ! a u g u s t u s 2 0 1 4 , W b : 5 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
i s B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O O D H O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t , 2 9 . . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E 0 5 2 7 . 9 5 0 . 9 0 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m n i e r 1 3 3 0 2 5 5 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g i n g e l d v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V d 1 - 1 I n v e s t , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t , 2 9 , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g c l u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 . 0 0 ) , w e l k b e d r a g g e h e e l w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o o r d e g e h e e l h e i d w o r d t v o l s t o r t .
B e s t e m m i n g v a n h e t i n g e b r a c h t v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p :
D o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V d H I n v e s t :
- o p h e t k a p i t a a l : e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t , z o d a t d e ' v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B a n k a t t e s t
N e t b e d r a g v a n é é h e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 7 4 6 0 0 4 0 2 9 0 8 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e l k e d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r - t i r e i n i i r f e n 7 l e e n h e t e L . 1 9 1 c h S t n a t e b i a t i
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g a r t i k e l 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e r d e O e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L t e . j à v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 5 5 1 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 7 9 5 0 9 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W O O D H O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p
2 3 a p r i l 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V d H I n v e s t , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 4 6 6 . 7 5 0 . 1 4 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m V a n d e n H e u v e l L o g i s t i c s i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L a m m e n s t e M e l s e l e o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 9 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 s e p t e m b e r 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 9 0 4 - 0 4 6 .
H e t d o e l w e r d u i t g e b r e i d e n w i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L a m m e n s o p
2 4 f e b r u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 3 3 0 - 0 0 5 1 1 3 3 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 0 2 8 - 0 1 5 9 0 5 9 e n w a a r v a n d e n a a m w e r d v e r a n d e r d i n d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 8 5 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 e n 1 3 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r V a n d e n H e u v e l J o z e f C o r n e l l u s J o a n n e s , g e b o r e n t e B e e r s e o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 5 6 ( R R 5 6 . 1 1 . 2 5 4 2 3 - 8 0 ) , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e , W a t e r h o e n l a a n 8 2 , i n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J e c a f l e x , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M e e r s e n w e g 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t o o p F r e d e r i k E m i e l A d o l f a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 ( R R 7 7 . 1 1 . 0 9 1 1 9 - 4 4 ) , i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 1 e n 1 3 d e r s t a t u t e n b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T i n i T L o g , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n , H o u t z a g e r i j s t r a a t 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n d e n H e u v e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i n n e k e W i v i n a J a n , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 6 s e p t e m b e r 1 9 7 8 ( R R 7 8 . 0 9 . 0 6 2 9 0 - 6 7 ) , i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 1 e n 1 3 d e r s t a t u t e n b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t e n v a n d e p a r t i j e n a a n d e h a n d v a n
o p z o e k i n g e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r .
H i e r n a g e n o e m d " D e o p r i c h t e r " .
D i e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e e f t d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e o p g e r i c h t w o r d t o n d e r d e n a a m W O O D H O .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L E N S T O R T I N G .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d a l s v o l g t :
- b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V d H I n v e s t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K n u m m e r B E 6 0 7 3 7 0 3 9 0 2 5 8 7 0 g e o p e n d o p W O O D H O B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
z i j n a a n g e g a a n .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
S T A T U T E N .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : W O O D H O .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t 2 9 .
A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A a n k o o p e n v e r k o o p , i n c l u s i e f o n l i n e - v e r k o o p , v a n :
- s p e l l e n e n s p e e l g o e d ;
- b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n ;
- s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n s p e l l e n e n s p e e l g o e d ;
- t a p i j t e n e n v l o e r m a t t e n ;
- d a m e s - , h e r e n - , b a b y - e n k i n d e r b o v e n - e n o n d e r k l e d i n g ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) ;
- i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s e n z ;
- h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , k a d e r s , l i j s t e n e n z ,
- m e u b e l s e n a r t i k e l e n v o o r v e r l i c h t i n g e n w o n i n g i n r i c h t i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l :
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : i n v o e r e n v a n g e g e v e n s v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n d e g e g e v e n s
- h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ; - w e b p o r t a l e n ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e
w e t t e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g
t e z i j n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j
( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n
g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
L u i k B - V e r v o l g
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n
a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t w i n t i g u u r .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o o t b e s l i s t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E C A F L E X , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M e e r s e n w e g ( M E L ) 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 8 3 2 . 7 7 9 . 6 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r S t o o p F r e d e r i k E m i e l A d o l f a , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M e e r s e n w e g 1 2 , R R 7 7 1 1 0 9 - 1 1 9 - 4 4 E N m e v r o u w V a n D e n H e u v e l E l l e n T h e r e s i a P i e r r e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M e e r s e n w e g 1 2 , R R 8 0 0 9 0 7 - 2 9 0 - 7 9 .
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T i n i T l o g , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o u t z a g e r i j s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 8 3 2 . 7 7 9 . 5 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r V a n D e n H e u v e l T i n n e k e W i v i n a J a n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , H o u t z a g e r i j s t r a a t 1 0 , R R 7 8 0 9 0 6 - 2 9 0 - 6 7 .
- d e h e e r V A N D E N H E U V E L J o z e f C o r n e l l u s J o a n n e s , b e l g , g e b o r e n t e B e e r s e o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 5 6 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 1 1 2 5 - 4 2 3 - 8 0 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e , W a t e r h o e n l a a n 8 2 .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V O L M A C H T :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r V P S b v b a , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , G r o t e B a a n , 6 2 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d