16/12/2013
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
1 1 1 1 ' 1 1 1 ! 1 8 1 1 1 1 1 4 1 i 8
V A N K O O P H A N D E L
~ 4 M E C 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 0 9 9 9 4 7 8 0
B e n a m i n g
h « | « i V " R E A P M A N A G E M E N T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 1 9 0 S h a k e n e . M e e r o a b r a a t 4 5 O .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , o d e n d n o t a r i s * a S i n t - N i k l a a s o p
2 8 M 1 / 2 0 1 3 . t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R E A P M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M e e m o b a o t 4 5 D . R P R D e n d e r m o n d e 0 8 6 Q B Q 4 7 O O ' w a a r b i j w e r d b e s l i s t
1 ) k a p i t a a l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 ` 5 0 0 E U R ) b e d r a a g t , d o o r 1 0 0
a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 E U R ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , o p n a a m v a n d e h e e r V R A N C K E N C a r l - W i m - R a y m o n d e - L e o p o l d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M e e r s s t r a a t 4 5 D , t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 E U R ) o m s c h r e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m i t s c r e a t i e v a n 6 4 4 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , p r o r a t a t e m p o r i s . .
3 ) h e t d o e l t e w i j z i g e n , d o o r h e t u i t t e b r e i d e n , w a a r d o o r a r t i k 3 t h a n s a l s v o l g l u i d t :
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n - l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- O r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n ,
- L e c t o r ,
- I n d i v i d u e l e b e g e l e i d i n g v a n z a a k v o e r d e r s i n z a k e b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e m a t e r i e s ,
- B e g e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n b i j b e s l u i t v o r m i n g r o n d b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e m a t e r i e s ,
- B u i t e n l a n d s e p r o s p e c t i e v a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n ( i n v e s t e r i n g e n v o o r v e n n o o t o u h e p p u n , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n ) ,
- B e g e l e i d i n g o p s t a r t e n v a n o n d e r n e m i n g e n ,
- B e g e l e i d i n g e n a d v i e s i n v e r m o g e n s b e h e e r ,
- C o n s u l t a n t i n v a s t g o e d b e l e g g i n g e n ,
- R e a l e s t a t e p o r t f o l i o m a n a g e m e n t ,
- K l e i n t e c h n i s c h o n d e r h o u d g e b o u w e n ( t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g o n r o e r e n d g o e d ) .
- R e n o v a t i e w e r k e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- A l l e c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t n e m e n v a n b e s t u u r s m a r i d a t e n
- F - l e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e
d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i e o m d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o o n g o o n , k r e d i e t e n e D l e n i n g e n - a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
4 ) d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " W O O N H A B I T A T " .
5 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
6 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B V B A .
H e t b e s l u i t l u i d a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C O M M . V R E A P M A N A G E M E N T , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ¬ 6 1 . 2 1 7 , 0 6 i s ¬ 6 3 . 7 1 7 , 0 6 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 .
A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 6 . 1 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t s a l d o v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t z a a k v o e r d e r ( ¬ 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r d o o r v o l d a a n z a l z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
( v o l g t d a t u m e n h a n d t e k e n i n g )
7 ) h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r C a r l V r a n c k e n w e g e n s o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . K w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
8 ) h e t v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O O N H A B I T A T " :
a ) R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t n a a m
" W O O N H A B I T A T " .
b ) Z e t e l
t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M e e r s s t r a a t 4 5 D
c ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n ,
- L e c t o r ,
- I n d i v i d u e l e b e g e l e i d i n g v a n z a a k v o e r d e r s i n z a k e b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e m a t e r i e s ,
- B e g e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n b i j b e s l u i t v o r m i n g r o n d b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e m a t e r i e s ,
- B u i t e n l a n d s e p r o s p e c t i e v a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n ( i n v e s t e r i n g e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n ) ,
- B e g e l e i d i n g o p s t a r t e n v a n o n d e r n e m i n g e n ,
- B e g e l e i d i n g e n a d v i e s i n v e r m o g e n s b e h e e r ,
- C o n s u l t a n t i n v a s t g o e d b e l e g g i n g e n ,
- R e a l e s t a t e p o r t f o l i o m a n a g e m e n t ,
- K l e i n t e c h n i s c h o n d e r h o u d g e b o u w e n ( t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g o n r o e r e n d g o e d ) ,
- R e n o v a t i e w e r k e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- A l l e c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i u l t e l t e n v i a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d l g e v e r e i s t e a c t i v i t e l t s e t t e s t e n z o u t e s c h l k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
d ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 4 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 7 4 4 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) V e r d e l i n g w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n - ' m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t - ' t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - ' w i n s t ,
f ) B e s t u u r t o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a ' m e r r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
g ) J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e - + p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
h ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
9 ) d e H e e r V R A N C K E N G u i - K a r e l , g e b o r e n t e G e n t o p 9 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C o l l e g e s t r a a t 2 0 b u s 1 , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, , , ~ - - - . .
r
4 ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g