28/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O I t . ) L
,
I l 1 9 F E B . 2 0 1 4
G r o l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 3 4 8 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O N M O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K u i l s t r a a t 4 7 - 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- h e e f t b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
o d e h e e r D i r k D e B e c k e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 7 ,
o m e v r o u w J u l i e D e B e c k e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 0 ,
o D E V E R E N I G D E M E U B E L F A B R I K A N T E N N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r D i r k D e B e c k e r .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
- h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r D i r k D e B a c k e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 7 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s :
o D B H N V , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 7 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 9 7 2 . 2 6 5 ,
o d e h e e r F i l i p D e B e c k e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , k e i z e r s p l e i n 5 7 .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n :
- t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D B H N V , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 5 7 , m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 9 7 2 . 2 6 5 . D i t m a n d a a t z a l e v e n e e n s e i n d i g e n n a d e , j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p D B I - 1 N V v o o r n o e m d , h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p W O O N M O D E N V : d e h e e r D i r k D e B e c k e r v o o r n o e m d ,
D i r k D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 4 0 5 3 3 5 9 *
D E N D E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R Î F F l E R E C H T ; 3 ~ ' , N X V A N K O O P H A N D E L
- 5 . O Z . 7 . 0 1 1
D L N ~ r i t ~ i é ' I Q N D E
I I ~ ~ G t l ~ ~ I ~ G m q ~ W I ~ G R
+ 1 1 1 0 8 4 6 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 3 4 8 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O N M O D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r o n d e g e m , K u i l s t r a a t 4 7 - 4 9
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D i r k D e B a c k e r , K e i z e r s p l e i n 5 7 , 9 3 0 0 A a l s t
- d e V e r e n i g d e M e u b e l f a b r i k a n t e n N V , K u i l s t r a a t 4 7 - 4 9 , 9 4 2 0 E r o n d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D e B a c k e r , K e i z e r s p l e i n 5 7 , 9 3 0 0 A a l s t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r D i r k D e B a c k e r
- d e V e r e n i g d e M e u b e l f a b r i k a n t e n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k
D e B a c k e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- m e v r o u w J u l i e D e B a c k e r , K e i z e r s p l e i n 5 0 , 9 3 0 0 A a l s t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- m e v r o u w J u l i e D e B a c k e r , K e i z e r s p l e i n 5 0 , 9 3 0 0 A a l s t
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w a r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r D i r k D e B a c k e r , K e i z e r s p l e i n 5 7 , 9 3 0 0 A a l s t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r ' d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r " p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r D i r k D e B e c k e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D i r k D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g