25/02/2014
ÿþç e ,
M O d W O , d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q ! § § 1 1 1 1 1 1
_ N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E D E R R F C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L T E D E N D E R M O N D E O P
1 4 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i g k
D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 4 6 . 5 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2 , v o i g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r 1 9 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e " E e r s t e v e r g a d e r i n g " d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 8 9 . 2 2 2 , 2 2 e u r o . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d a l s v o l g t : e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r K o e n W o u t e r s , v o o r n o e m d , v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p e n m e t u i t g i f t e v a n 1 . 7 0 3 n i e u w e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 8 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 9 3 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 , 8 9 3 e v a n h e t k a p i t a a l . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , w o r d t a l d u s i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r K o e n W o u t e r s , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 1 5 C , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , e n m e t u i t g i f t e v a n 1 . 7 0 3 n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v C V B A " C O N S C I U S , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C ° , b u r g e r l i j k e B V B A " , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e o r g e s K o s l o w s k l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n
. .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
' B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r K o e n W o u t e r s o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e h e e r K o e n W o u t e r s v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ , b i j d e B V B A W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 1 7 / 2 0 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s -
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e 7 5 0 a a n d e l e n i n 1 9 0 a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 1 . 7 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A
W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r K o e n
W o u t e r s z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
( g e t e k e n d )
G e o r g e s K o s l o w s k i
z a a k v o e r d e r b e d r i j f s r e v i s o r "
Z e s d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 9 3
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 . 8 9 3 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 1 7 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , u i t g e k e e r d
v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 8 9 . 3 0 0 , 0 0
e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , e n m e t u i t g i f t e v a n 1 . 7 0 3 n i e u w e
a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e e n c o ö r d i n a t i e .
F r e d e r i C Ç A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e ( a g g i t e e r j e a r d e \ g e t e e s o r a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n c t e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m A a l s i t v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 -
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 16.08.2012 12415-0031-010
22/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
J
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 G R I F F I E R E C H T 6 A N K
1 1 1 1 V A N K O O P H A N D .
I 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 2 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E " , D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 4 6 . 5 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L L Y N & C ° A D V O K A T E N K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O L L Y N & C ° A D V O K A T É N K A N T O O R " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R " . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R " . "
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2 . "
3 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h o u d e n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n ( b i j u i t t r e k s e l . . . ) .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " W O U T E R S A D V O C A T E N K A N T O O R " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t , 1 7 b u s 2 0 2 . . .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l . h e t u i t b a t e n v a n e e n a d v o k a t e n p r a k t i j k v o o r g e m e n e r e k e n i n g , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s e n b i j s t a n d , h e t a a n v a a r d e n v a n g e r e c h t e l i j k e m a n d a t e n , a l s m e d e e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t w e l k e o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t b e t r e k k i n g h e e f t e n t o e g e l a t e n i s d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t b e h o o r t ; h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r i n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t v o o r n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g m e t n a m e , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n , v e r w e r v e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n , e n a l g e m e e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , o p n e m e n e n / o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n g e l d e n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , e n a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , e n d i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n v a n d e b a l i e w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n .
E n k e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 7 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t d i e n e n t e h e b b e n .
2 . I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
3 . I e d e r e z a a k v o e r d e r o f v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . T e l k e n s w a n n e e r e e n o p d r a c h t d o o r e e n c l i ë n t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n m o e t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 0 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
2 . E l k j a a r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e 2 0 e v a n d e m a a n d j u n i . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 1 1 : B O E K J A A R - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . . .
A R T I K E L 1 2 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n o f w e l t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
H e t o v e r l i j d e n , h e t d e f i n i t i e f v e r b o d t o t
b e r o e p s u i t o e f e n i n g , d e s c h o r s i n g , d e w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e u i t s l u i t i n g o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e S t a f h o u d e r v a n d e B a l i e v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n i s . I n g e v a l b e r o e p g e d a a n z o u w o r d e n o p é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , z u l l e n d i e d o o r d e S t a f h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n B a l i e s a a n g e d u i d . V e r e f f e n a a r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e n d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e d o s s i e r s z a l u i t s l u i t e n d g e r e g e l d w o r d e n n a a r d e w e n s v a n d e c l i ë n t .
A R T I K E L 1 3 : O V E R I G E D E O N T O L O G I S C H E B E P A L I N G E N
1 . E l k e v e n n o o t v e r p l i c h t z i c h d o o r z i j n t o e t r e d i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p n i e t a l l e e n t o t s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e W e t ,
d e s t a t u t e n e n d e e v e n t u e l e i n t e r n e r e g l e m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d o c h t e v e n s t o t n a l e v i n g v a n d e b e r o e p s r e g e l s e n d e p l i c h t e n l e e r o p g e l e g d d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n .
2 . D e r e g e l s v a n h e t R e g l e m e n t v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n v a n D e n d e r m o n d e z i j n v a n t o e p a s s i n g , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s e l i j k h e i d v a n d e E u r o p e s e g e d r a g s c o d e , d e r e g l e m e n t e n v a n d e A l g e m e n e R a a d v a n d e N a t i o n a l e O r d e , v a n d e O r d e v a n d e V l a a m s e b a l i e s e n v a n d e b e t r o k k e n a n d e r e B a l i e s o f e r k e n d e w e t t e l i j k e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s . I n g e v a l v a n s a m e n l o o p z u l l e n d e m e e s t r e s t r i c t i e v e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p g e l i j k w e l k o n d e r d e e l v a n d e s t a t u t e n g e l d e n .
3 . D e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m o g e n g e e n b e l a n g e n b e h a r t i g e n d i e m e t e l k a a r t e g e n s t r i j d i g z i j n .
4 . I n d i e n e e n v e n n o o t g e s c h o r s t w o r d t , z a l h i j z i c h m o e t e n o n t h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n a l s v e n n o o t o f p a r t n e r v o o r d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , o n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n o m d e g e s c h o r s t e a d v o c a a t u i t t e s l u i t e n . I n d i e n e e n v e n n o o t b i j b e s l i s s i n g v a n d e o v e r h e i d v a n d e O r d e h e t b e v e l o n t v a n g t u i t d e V e n n o o t s c h a p t e t r e d e n , h o u d t h i j v a n r e c h t s w e g e o p e r d e e l v a n u i t t e m a k e n .
5 . A l l e g e s c h i l l e n t u s s e n v e n n o t e n z u l l e n i n l a a t s t e a a n l e g b e s l e c h t w o r d e n b i j a r b i t r a g e d o o r d e S t a f h o u d e r v a n d e B a l i e v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s o f d o o r é é n o f m e e r d e r e d o o r h e m a a n g e d u i d e s c h e i d s r e c h t e r s .
I n g e v a l a d v o c a t e n v a n v e r s c h e i d e n e b a l i e s b i j h e t g e s c h i l b e t r o k k e n z i j n , z a l d e a a n d u i d i n g g e s c h i e d e n i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e S t a f h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n B a l i e s .
6 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t r e d e n o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e r d e l i n g v a n d e d o s s i e r s u i t s l u i t e n d g e r e g e l d w o r d e n n a a r d e w e n s v a n d e c l i ë n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
. ' .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ e a g e n - b i j - h e t I t e í g i s r h S t a a t s b l a d = 2 2 i I 2 1 2 0 t 1 ÿÿ A n n e x e - g d ü M o n t e u r b é - t g ë
F r e d e r i c C A U D R O N , _ T i m _ H E R Z E E L .
O p d e l a g e g e o c i u é l d d i t i M e i n e f i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 I r r e m b o d e e b e v o e g d d e r e c h # s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
g r 1 i l Î S l a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 29.06.2011 11230-0287-010
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 03.06.2010 10157-0284-010
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0186-010
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 17.07.2008 08426-0186-010
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 12.07.2007 07391-0316-013
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.03.2006, NGL 20.04.2006 06117-1865-014
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