WR DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. WR DESIGN
Dénomination : WR DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.328.069

Publication

23/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/04/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/04/2011
ÿþ{ [Lee, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK

VAN l'<dOF HAiv iaE4.

- $. 04. 2011

D EN DON DE



Voor- Ï111)111§1§11Ailill

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : $ 35. 2 f g , ces

Benaming

(voluit) : WR Design

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Doolhofstraat 32

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc L.R. Marroyen, te Brussel, kantoorhoudend te 1050 Brussel,:

Louizalaan 50, op vijfentwintig maart tweeduizend en elf, geregistreerd, dat:

De heer ROSZKOWSKI Wojciech, geboren te Bialystok (Polen), op zeven maart negentienhonderd;

eenentachtig, van Pools e nationaliteit, echtgenoot van mevrouw KOZIOL Joanna, gedomicilieerd te 9300 Aalst,

Doolhofstraat, 32.

De heer LOPACINSKI Wojciech Rafal, geboren te Siemiatycze (Polen), op acht maart negentienhonder

vijfenzeventig, van Poolse nationaliteit, echtgenoot van LOPACINSKA Andzelika, gedomicilieerd te Schaarbeek:

(1030 Brussel), Thiéfrystraat, 61,

onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam;

'WR Design", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Doolhofstraat, 32, waarvan het geplaatste:

maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door:

honderd aandelen zonder vermelding van waarde.

Op deze honderd aandelen werd als volgt ingeschreven in geld:

1.De heer ROSZKOWSKI Wojciech, voornoemd : vijfennegentig aandelen

2.De heer LOPACINSKI Wojciech, voornoemd : vijf aandelen.

SAMEN: honderd aandelen.

Elk aandeel werd voor één derde volgestort.

Het bedrag, ten belope van de volstorting, werd gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend',

overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen op naam van de vennootschap in

oprichting.

Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, op een datum niet ouder dan drie maand;

werd overhandigd aan ondergetekende notaris.

De vennootschap heeft aldus een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) tot haar'

beschikking.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt:

de naam "WR Design ".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de

afkorting "BVBA" of, in het Frans, door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de afkorting:

"SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te (9300) Aalst, Doolhofstraat 32.

De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig;

landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de:

vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België'

en in het buitenland op te richten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

- grof werk sloop flatgebouwen bouw werken van gebouw bouw eengezinswoningen andere bouw andere

bouw woonflatgebouwen flatgebouwen van kantoren flatgebouwen van kantoren, commerciële of landbouw:

andere werkzaamheden bouw gespecialiseerd sloop andere flatgebouwen bouw implementatie van groot werk:

van eengezinswoningen implementatie van groot werk van industriële gebouwen of commerciële en werken van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(opn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

deponeren van voerwagens, opslagplaatsen, scholen, van klinieken, van gebouwen voor de praktijk van de verering, van de sport, de montage van de loodsen, schuren, silo's aan landbouwgebruiken het invoeren van de stichtingen, met inbegrip van slaan van palen, werkzaamheden van ijzerwerken en leggen van bekisting vrijmetselarij, de bouw van de schoorstenen en industriële ovens

- plafonering , cementering, deklaag (pleistrewerk, legging van deklagen, toepassing gebouwen of andere constructieprojecten van pleisterkalk of stuc voor binnenste of buitenkant met inbegrip van de materialen van latten die, de montage van droge wanden, op basis van pleisterkalk worden verenigd

- betegelen, marmer, natuurlijke steen (de omvang, fatsoenering de afwerking van versierend stenen en bouw, leggen van betegelen, leggen van vloerbedekkingen in hout, of in andere materialen, de omvang, fatsoenering afwerking de steen bestemd voor de bouw van gebouwen of wegen, voor de dekking van de daken, die de verrichtingen op ruwe stenen worden verwezenlijkt, die door carriers, de productie van grafstenen of begrafenismonumenten met inbegrip van eventueel hun leggen worden geleverd

- dak, dichtheid (implementatie van de geraamtes en dekking, de vervaardiging va elementen van dekking in metaal: dakwater, nokbedeking, de montage van de raamens, de werkzaamheden van dekking in alle materialen, het invoeren van de elementen evacuatie van het regenwater, de werkzaamheden waterdichtheid van de daken en de daken terrassen, de behandeling van de muren met de wochtverend producten.

- belegging, reparatie schrijnwerkerij/glasfabricage (de glasfabricage, de montage van de deuren van garage, aspecten, van luiken van traliewerk, van roosters (eveneens metaalachtigs), de montage van gepantserde deuren en deuren snijden vuren, de montage van broeikassen, veranda's, van deuren van garage, van aspecten, het leggen van ruiten, van spiegels, installatie van de binnenlandse deuren, van scheidingswanden

- algemene schrijnwerkerij (leggen van vloerbedekkingen in hout of in andere materialen, de montage van beweeglijke wanden, de bekleding van muren, van plafonds (eveneens metaalachtigs)

- beleggingen, reparatie schrijnwerkerij/glasfabricage (schrijnwerkerij in hout of in kunststoffen, metaalachtig schrijnwerkerij, de montage van buitenlandse en binnenlandse schrijnwerkerijs (eveneens metaalachtig): deuren, vensters, trappen, kasten, uitgeruste keukens, installaties voor winkels, kozijn van deuren en vensters

- afwerking (het leggen van vloerbedekkingen in hout of in andere materialen, legt van geschilderde papieren, verf, de binnenlandse en buitenlandse verf van de gebouwen, de verf metaalachtigs skeletten)

- installatie (verwarming, air-conditioning, gezondheids, gassen) - installatie van systemen van de verwarming, air-conditioning en ventilatie, andere werkzaamheden van loodgieterij, bouw van de netwerken rekening, van verdeling en evacuatie van de wateren, de reparatie en onderhoud van huishoudelijke verwarmingsketels.

electrotechniek (vervaardiging apparaten verlichting, langeafstandsuitvoeren van kanalisering en bouw van netwerken van telecomunicatie , bouw van lijnen van vervoer energie, werkzaamheden electrisch installatie, andere werkzaamheden installatiereparatie elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, machinale werkzaamheden onderhoud en reparatie voor derden, vervaardiging van lampen reklames, lichtgevende uithangborden, lichtgevende aanwijzende platen; installatie van eletrische kabels en apparaten, van systemen voeding van hulp (stroomopwekkend groepen) installatie van elektrische verwarmingssystemen, installatie liften en roltrappen, installatie van systemen van toezicht en alarm tegen de braak, installatie van systemen verlichting en signalisatie voor rijwegen, spoorwegen, luchthavens en haveninstallaties (met inbegrip van installaties van verkeersborden) installatie lichtgevende uithangborden of niet, reparatie elektrische huishoudapparaten, de reparatie audio- en video apparaten, de oprichting en de belegging van reclame: aanplakbiljetten, panelen, publicitaire panelen, lichtgevende kranten, uithangborden, display op de bussen enz.

Alle activiteiten die niet in de bouwnijverheid worden gereglementeerd en zonder dat deze lijst beperkend, met name :

- werkzaamheden riolen, werkzaamheden van leggen van verschillende kabels en kanaliseringen, installaties voor de verkeerstekens en voor merken van de wegen, installatie, reparatie en onderhoud van elektrische verkeerstekens, aanpassing van vlaktes van spelen en sport, parken en tuinen, grondwerk, werkzaamheden van boring, peiling en zinken van putten, stichtingen, slaan van de palen en planken , werkzaamheden van consolidatie van de bodem door alle systemenwerkzaamheden van drainage, installatie steigers, opvoeging en schoonmaken van voorgevels, belegging van stuitingen, warmte- en akoestische isolatie, installatie van sierschoorstenen, belegging van wanden en valse plafonds, belegging van ijzerhandel, aspecten en schrijnwerkerij in metaal en in plastic, installatie voor ventilatie en ventileren, verwarming aan warme lucht, de conditionering lucht en voor industriële leidingen, industriële verf en zandstraling, invordering van kroonlijsten, puntgevels, van voorgevels met de kunststof, opvaren van de schoorstenen, herstelling aan woonplaats van alle apparaten en machines.

Alle activiteiten van schoonmaken en namelijk , zonder dat beperkend is op een lijst zet:

Het schoonmaken, de ontsmetting en onderhoud flatgebouwen, het schoonmaken van ruiten en kantoren, onderhoud van de lokalen en gebouwen, en alle verrichtingen van schoonmaken; alle verrichtingen van sloop van opruiming van bouwterrein ten gunste van alle particuliere of commerciële cliëntèle; de ontsmetting en ontratting van de ruimtes en de gebouwen, de bouw of de handel in alle apparaten van schoonmaken, aankoop en verkoop van producten en materiaal onderhoud; vernieuwing, onderhoud, het herstellen van alle willekeurige roerende onderwerpen, alle werkzaamheden van verf of roerende renovatie; het beschikbaar stellen van personeel voor onderhoud, het schoonmaken en ontmossing van daken en kroonlijsten.

Aankoop, uitwisseling, de verkoop, het huren en in onderverhuring evenals de overdracht in verhuren en in onderverhuring, het geheel met of zonder keuze aankoop, gebruik en onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, fondsen van handel, terreinen, gronden en gebieden, en op algemene wijze alle onroerende goederen, alsmede alle financieringsverrichtingen.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen en zonder dat de volgende opsomming beperkend moet worden geïnterpreteerd, overal en op de wijze die haar het meest geschikt lijkt alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TITEL Il. KAPITAAL

Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Op aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 10 van deze statuten genoemde personen en onder de in datzelfde artikel bepaalde voorwaarden.

Indien de algemene vergadering beslist om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de inschrijving en geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.

Artikel 7: Opvraging van storting

De zaakvoerder besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Indien een vennoot de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de zaakvoerder bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst, zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal deze vennoot van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest.

Indien de vennoot geen gevolg geeft aan een ingebrekestelling verzonden door de zaakvoerder bij aangetekend schrijven tenminste één maand na verloop van de door de zaakvoerder bepaalde termijn, mag de zaakvoerder de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen en mits eerbiediging van artikel 10 van deze statuten.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 8: Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat :

1.de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsook het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2.de aanduiding van de gedane stortingen;

3.de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 9: Uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag de zaakvoerder de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon als vennoot is aangewezen ten aanzien van de vennootschap, zonder dat hierdoor afbreuk mag worden gedaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

aan de rechten die krachtens de wet worden toegekend aan diegene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot.

Artikel 10: Overdracht van de aandelen

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een vennoot, of (ii) aan de echtgenoot van de overdrager, of (iii) aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdragende vennoot.

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder.

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

in geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen twee maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de algemene vergadering goedgekeurd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.

Artikel 11: Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

Artikel 12: Obligaties

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, obligaties uitgeven, binnen de limieten en onder de voorwaarden voorzien in artikel 243 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Aile zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

Artikel 15: Vergoedingen

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 17: Tegenstrijdig belang

Indien een zaakvoerder bij een verrichting of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang heeft in de zin van artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de wettelijke bepalingen en formaliteiten nageleefd te worden.

Artikel 18: Controle

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

In de mate dal de wet deze verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de wettelijke procedure.

Bij ontstentenis van commissarissen wanneer de wet het vereist, of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun taak uit te voeren, roept de zaakvoerder onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel 19: Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van aile geschriften van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester door de zaakvoerder een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid doch verliest dan het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in die vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 21: Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand augustus om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Artikel 22: Bijeenroeping

De zaakvoerder of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de zaakvoerder en in voorkomend geval de commissaris, en in voorkomend geval, de benoeming van een zaakvoerder en/of commissaris.

De regelmatigheid van de bijeenroeping ken niet worden betwist indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 23: Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Artikel 24: Vertegenwoordiging

Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, fax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn.

De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen váór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 25: Bureau

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders of, bij diens afwezigheid, door een zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door een vennoot aangewezen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de vennoot.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen vennoot of zaakvoerder dient te zijn.

Indien het aantal vennoten het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De zaakvoerders vullen het bureau aan.

Artikel 26: Verdaging

De zaakvoerder mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen.

Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

Artikel 27: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28: Aanwezigheidslijst - Beraadslaging

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen wordt vermeld, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld m.b.t. hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Het stemrecht mag niet schriftelijk uitgebracht worden.

Artikel 29: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die er om vragen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en de eventuele commissarissen.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 30: Jaarrekening

Het boekjaar begint elk jaar op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgnd jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate dat de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven door de wet.

Artikel 31: Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarvergadering hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de zaakvoerders en de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De zaakvoerder draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige door de wet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 32: Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, indien dit hoger, is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33: Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder vastgesteld. TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34: Ontbinding

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Alarmbelprocedure

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Voortbestaan  ontbindingsprocedure

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 35: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door het college van zaakvoerders handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 36: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37: Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerde zaakvoerder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 38: Wettelijke bepalingen

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

i

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op de datum van oprichting en zal worden afgesloten op

éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en twaalf.

VERGADERING VAN DE OPRICHTERS

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap zijn de vennoten in vergadering bijeengekomen en

hebben zij bij unanimiteit verklaard volgende beslissingen te nemen, die slechts gevolg zullen resorteren vanaf

het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

EERSTE BESLUIT: BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

N De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht gevestigd heeft op:

a) de beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke Beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wei van tien januari negentienhonderd zevenenzeventig.

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.

B/ Met eenparigheid wordt benoemd tot "zaakvoerder", zonder beperking van duur, de heer ROSZKOWSKI

Wojciech, voornoemd, die aanvaard.

Zijn opdracht wordt vergoed, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT: COMMISSARIS

De comparanten verklaren dat de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen,

gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap voor het eerste boekjaar zal

voldoen aan criteria, opgesomd in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besruit geen commissaris te benoemen.

DERDE BESLUIT: BEKRACHTIGING

De vergadering keurt alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de

vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 13bis van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

LUC L.R. MARROYEN

Notaris - Notaire - Notar - Notary

Louizalaan 505 avenue Louise

1050 Brussel - Bruxelles - Brüssel - Brussels

T. 02 375 27 28

F.02 375 76 58

E. info@marroyen.be - luc.marroyen@belnot.be

Gelijktijdige neerregging : uitgifte

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
WR DESIGN

Adresse
DOOLHOFSTRAAT 32 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande