WYCIMMO

Dénomination : WYCIMMO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 840.072.953

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.04.2014, NGL 05.05.2014 14113-0118-030
21/05/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- i I~

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

76225*

lar;it-t-I1: HL-Un I 1-,AN14 VAN KOOPHANDEL

MEI 2013

DENDERMONDE

0840 072 953

WYCIMMO

Ondernerningsnr Benaming

{voluit) (verkort) "

Rechtsvorm : NV

Zetel : BIEZEWEG 6 9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering dd, 27/04/2013 van de WYCIMMO nv, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg nr 6

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d, 27 april 2013 blijkt dat:

- er besloten wordt om Lanckman, Vyvey & C�, Bedrijfsrevisoren te 9400 Ninove, Aaltersesteenweg 109 vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman retroactief vanaf het fiscaal jaar 2012 aan te stellen als commissaris revisor voor een periode van 3 jaar tot de jaarvergadering van 2015.

BVBA IMMC+

gedelegeerd-bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rik Hinnens..

Op de raarste lilt van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 29.04.2013 13099-0404-029
13/04/2012

��o t p~ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~'-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111111III~IAVNNN~I~IIVIMaIizo~3ia~*

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 2 APR, 2012

DEND~~~iONDE

Ondernemingsnr : BE0840.072.953 Benaming (voluit) : WYCIMMO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Biezeweg 6

9230 Wetteren

Onderwerp akte : MET FUSiE OF SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - PARTIELE AFSPLITSING VAN DE NV "WYCOR" door KAPITAALVERHOGING WIJZIGING UUR UUR ALGEMENE VERGADERING in de NV "WYCIMMO"

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 16 maart 2012 dat de; buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WYCIMMO" met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 6, volgende besluiten heeft genomen:

* De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur in datum van dertien maart 2012, en van de commissaris, Ben Lanckman & C� te 9400 Ninove,; Aaistersesteenweg 109, vertegenwoordigd door de heer Ben LANCKMAN, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren, handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld, hiervan kennis te; hebben genomen.

= Voormeld verslag van de commissaris, afgesloten op 12 maart 2012, besluit letterlijk als volgt: "Ondergetekende, Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, werd aangesteld op 29 februari 2012 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap WYCIMMO met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 6, teneinde een verslag op te stellen aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid van de voorgenomen parti�le splitsing van de naamloze vennootschap WYCOR met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 6.

Het voorstel van parti�le splitsing werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel op 26 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2012 onder: nummer 12004728.

Ondergetekende bevestigt bij deze hetgeen volgt

Voorafgaandelijk:

- Dat de inbrengende partijen verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter; vergoeding van de inbreng in natura;

- Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende dei rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit:

i. 1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut; der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2. Dat de beschrijving van de inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van: nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn in de context van een parti�le splitsing enerzijds en de. aandelenverhoudingen in de deelnemende vennootschappen anderzijds. De waardebepalingen; waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en dei fractiewaarde van de tegen e inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

~ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4., De werkelijk vergoeding als tegenprestatie voor deinbreng in natura n.a.v. de voorgenomen' parti�le splitsing voor een waarde van 1.964.372,56 � wordt vastgesteld als volgt: toekenning van 32.336 nieuwe aandelen WYCIMMO NV zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap, te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de parti�le splitsingsakte.

Voormeld verslag zal neergelegd worden ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

* a) De vergadering besluit overeenkomstig het afsplitsingsvoorstel, doch met wijziging van de splitsingsbalans op basis van de cijfers per 31 december 2011, over te gaan tot de inbreng in natura door de Naamloze Vennootschap "WYCOR", met daaruitvolgende kapitaalverhoging, in de

Naamloze Vennootschap "WYCIMMO".

b) DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "WYCIMMO" OVER TE NEMEN NETTO-AKTIEF

Het door de Naamloze Vennootschap "WYCIMMO" over te nemen netto-aktief bevat volgende

vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste Naamloze Vennootschap "WYCOR":

AKTIVA

Materi�le vaste activa � 1.266.111,78

Vorderingen op ten hoogste ��n jaar � 700.000,00

Totaal AKTIVA � 1.966.111,78

PASSIVA

Geplaatst kapitaal � 255.069,05

Reserves � 1.654.671, 50

Kapitaalsubsidies � 54.632,01

Voorzieningen voor risico's en kosten � 1.739,22

Totaal passiva � 1.966.111,78

Aldus wordt het in de Naamloze Vennootschap "WYCIMMO" in te brengen netto-aktief gewaardeerd op EEN MILJOEN NEGENHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWEEENZEVENTIG euro ZESENVIJFTIG cent (� 1.964372,56).

Er zal dus een bedrag van TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND NEGENENZESTIG euro VIJF cent (� 255.069,05) worden ge�ncorporeerd in het kapitaal van de vennootschap "WYCIMMO".

c) AANWENDING VAN DE INBRENG IN NATURA

Voormelde inbreng zal in de boeken van "WYCIMMO" opgenomen worden zoals hoger gemeld. Ingevolge de inbreng in natura wordt ook het kapitaal van de vennootschap WYCIMMO verhoogd met TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND NEGENENZESTIG euro VIJF cent (� 255.069,05) am het te brengen van EENZENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro NUL cent (� 61.500,00) naar DRIEHONDERD ZESTIENDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENZESTIG euro NUL VIJF cent (� 316.569,05), G.,)

e) MET BETREKKING TOT DE HYPOTHEEKWET

De vergadering verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, te notuleren dat het afgesplitst vermogen

van de Naamloze Vennootschap "WYCOR" volgende onroerende zakelijke rechten en onroerende

goederen omvat:

AANDUIDING

GEMEENTE WETTEREN - EERSTE AFDELING

Een industrieel complex, gelegen als volgt:

- Neerhonderd +34, sectie G, nummer 956M, groot 65a 17ca

- Biezeweg 6, sectie G nummer 804W, groot 1ha 99a 50a, ONDER AFTREK ECHTER VAN

VOLGEND DEEL, WAARVAN WYCIMMO AL EIGENAAR IS

Een kantoorgebouw (inclusief bijhorend terrein), gestaan en gelegen te 9230 Wetteren, Biezeweg 6,

gekend volgens titel en volgens recent kadaster, sectie G, deel van nummer 8041W, groot volgens

meting vierhonderd vijfenvijftig vierkante meter (455m2).

f) BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT - GENOT

De Naamloze Vennootschap "WYCIMMO " neemt de verrichtingen in haar naam, door de partieel gesplitste vennootschap WYCOR gesteld, sedert 16 maart 2012 met betrekking tot het afgesplitst vermogen, voor haar rekening.

Zij zal eveneens vanaf 16 maart 2012 het genot van de goederen hebben en dient alle eventuele belastingen en taksen te dragen die op de haar toebedeelde goederen worden gelegd.

In overeenstemming met de bepalingen van het voormelde afsplitsingsvoorstel neemt de vergadering volgende besluiten:

1) de datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap WYCOR boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht door de Naamloze Vennootschap WYCIMMO wordt bepaald op 16 maart 2012.

2) De aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen in de winst delen vanaf 16 maart 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

g) REGELING ONTBREKENDE ACTIVA EN PASSIVA

Teneinde betwisting te vermijden over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "WYCOR" naar de Naamloze Vennootschap'WYCIMMO" toe, in geval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij blijven behoren tot het vermogen van de Naamloze Vennootschap "WYCOR" dan wel aan de Naamloze Vennootschap 'WYCIMMO" zijn toegekend omwille van de afsplitsing, blijven behoren tot het vermogen van de Naamloze Vennootschap "WYCOR.

h) VERGOEDING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "WYCOR" OVEREENKOMSTIG DE MODALITEITEN VAN HET AFSPLITSLNGSVOORSTEL De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgelegd:

In ruil voor de inbreng van de activa en passiva bestanddelen worden aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap (nv "WYCOR") in totaal TWEEENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENDERTIG (32.336) aandelen nv'WYCIMMO" toegekend.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op 16 maart 2012 vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) aandelen. De 32.336 nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap warden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zonder een globale oplegsom. Deze 32.336 nieuwe aandelen zijnvan dezelfde aard zijn als de 1.000 bestaande aandelen.

Bijzondere rechten

Er zijn g��n bijzondere rechten verbonden aan de toe te kennen aandelen.

Uitreiking

De TWEE�NDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENDERTIG (32.336) aandelen van de Naamloze Vennootschap "WYCIMMO" die in vergoeding van de overgang van het gedeelte van het vermogen aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WYCOR" toegekend worden, zullen op naam zijn en zullen worden ingeschreven in het aandelenboek.

* De vergadering besluit het uur van de algemene vergadering, thans bepaald op veertien uur, te wijzigen naar negen uur.

* Overeenkomstige statutenwijzigingen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke bestuurder, en aan de heer VERHOEYE Jan en/of de heer DE WIT Sven, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

a) alle eventuele wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;

b) de eventuele wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL,

Notaris Yves Tytgat,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- volmacht

- verslag Commissaris

verslag Raad van Bestuur

gecotirdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : /Vaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

06/01/2012

��Ondememingsnr: 0840.072.953

Benaming

(voluit) : WYCIMMO

(verhonj

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9230 WETTEREN, Biezeweg 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : Parti�le splitsing

Parti�le splitsing - splitsingsvoorstel d.d. 21.12.2011,

HMC+ B.V.B.A.,

met als vaste vertegenwoordiger,

Rik HINNENS,

gedelegeerd bestuurder.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bek

na neerlegging ter griffie van de �itBIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL.

Mcd Wadi 1.1

kopie

III

*120067291

N

2 6. 12. 2011

DENDERMONDE

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(enj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/10/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11306017*

Neergelegd

07-10-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : WYCIMMO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 9230 Wetteren, Biezeweg 6

Onderwerp akte: OPRICHTING STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op zeven oktober tweeduizend elf dat tussen:

1/ De Naamloze Vennootschap "CREA-INVEST", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts 164.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0462.931.312 en dragende het BTW-nummer BE 0462.931.312.

2/ De heer STEVENS Alfred Antoine Honor�, wonende te 9620 Zottegem, Sonseindestraat 68.

3/ a) Mevrouw VERDICKT Huguette Emilienne, wonende te 9000 Gent, Koekoeklaan 38.

b) Mevrouw DE BACKER Pascale Leonie, wonende te 9700 Oudenaarde, Ronsen Heerweg

55 en de heer DE BACKER Filip Frans, wonende te 9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 41.

4/ De Burgerlijke Maatschap "MARACO" met zetel te 9240 Zele, Eekstraat 99.

Opgericht bij onderhandse akte van 19 september 2007.

Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "WYCIMMO", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 6.

* De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en be�indigen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken

0840072953

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

of uit te breiden.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

De opsomming van activiteiten in deze doelsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin

ge�nterpreteerd te worden en niet limitatief.

De termen beheer of advies die in deze doelsomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere

dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire

markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de

beleggingsadviseurs.

* De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Zij begint te werken op datum van haar

oprichting.

* Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een

fractiewaarde van ��n/duizendste van het kapitaal.

* Het kapitaal is onderschreven als volgt:

1/ de Naamloze Vennootschap "CREA-INVEST": driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor drie�ntwintigduizend en twee�nzestig euro vijftig cent (� 23.062,50);

2/ de heer STEVENS Alfred: honderd dertien (113) aandelen, hetzij voor zesduizend negenhonderd negenenveertig euro vijftig cent (� 6.949,50);

3/ honderd achtentachtig (188) aandelen, hetzij voor elfduizend vijfhonderd twee�nzestig euro nul cent (� 11.562,00) als volgt onderschreven:

- door mevrouw VERDICKT Huguette:

" vierendertig (34) aandelen in volle eigendom, hetzij voor tweeduizend ��nennegentig euro nul cent (� 2.091,00);

" vijfendertig (35) in vruchtgebruik, hetzij voor achthonderd zeventien euro vijfennegentig cent (� 817,95);

- door mevrouw DE BACKER Pascale en de heer DE BACKER Filip samen:

" honderd negentien (119) aandelen in volle eigendom, hetzij voor zevenduizend driehonderd achttien euro vijftig cent (� 7.318,50);

" vijfendertig (35) aandelen in naakte eigendom, hetzij voor duizend driehonderd vierendertig euro vijfenvijftig cent (� 1.334,55).

4/ de Burgerlijke Maatschap "MARACO": driehonderd vierentwintig (324) aandelen, hetzij voor negentienduizend negenhonderd zesentwintig euro nul cent (� 19.926,00).

Samen: duizend (1.000) aandelen, zij voor eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). * De vennootschap kan, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, en zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen verkrijgen, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel van de vennootschap.

* De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

* In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

* De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

* De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders.

* De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur.

Aan ��n of meer leden van het directiecomit� kan bevoegdheid verleend worden om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De instelling van een directiecomit� en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomit� dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van het directiecomit� tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.

* Worden onder meer aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van een postchequerekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten, en alle openbare besturen en administraties, zodat de directeur alleen mag optreden in verband met deze diensten, zonder enige machtoverdracht te moeten bewijzen.

* De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de vierde zaterdag van de maand april om veertien uur op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende zaterdag, zelfde plaats en uur.

* De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen na het afsluiten van het eerste boekjaar, namelijk op 27 april 2013.

Uiterlijk 5 dagen voor de vergadering moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

* Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

* Het boekjaar loopt van ��n januari tot eenendertig december.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

* Het eerste boekjaar begint op zeven oktober tweeduizend elf en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend twaalf.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld v��r de oprichting van de vennootschap sedert 1 september 2011, dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

* De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve kan dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren.

* Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief in geld of in effecten onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN

Worden benoemd tot bestuurders voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2017:

1/ de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HMC+", met maatschappelijke zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Zaveleinde(O) 1; RPR Kortrijk 0871.083.061, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HINNENS Rik, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Zaveleinde(O) 1;

2/ de Naamloze vennootschap "CREA - INVEST", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts 164; RPR Gent 0462.931.312, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE CUYPER Serge, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Oscar De Gruyterstraat 46;

3/ de Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RACO", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Eekstraat 99; RPR Dendermonde 0473.941.208, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer RAEMDONCK Edwald, wonende te 9240 Zele, Eekstraat 99;

4/ de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVESCO", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Sonseindestraat 68; RPR Oudenaarde 0896.955.040, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer STEVENS Alfred, wonende te 9620 Zottegem, Sonseindestraat 68.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De bestuurders, in Raad van Bestuur bijeengekomen, beslissen te benoemen:

- tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de Naamloze vennootschap "CREA - INVEST", voornoemd.

- tot gedelegeerd-bestuurder, met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap voor het dagelijks bestuur, en voor dezelfde duur als zijn mandaat van bestuurder: de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HMC+", voornoemd.

Alle voormelde mandaten worden door de aanwezige betrokkenen aanvaard.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders en aan de heer VERHOEYE Jan en/of de heer DE WIT Sven, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

- de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting

over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het

nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

13/05/2015

��Mod Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFi HTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

0 fi MEI 2015

AFDELING DEN

ENDE

Uh1 1011111 1f 11 11111 11 H Il

*15069004*

Ondernemingsnr : 0840072953

Benaming

(voluit) : WYCIMMO

(verkort)

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BIEZEWEG 6 -9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering dd. 25/04/2015 van de NV WYCIMMO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg nr 6

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 25 april 2015 blijkt dat

- er besloten wordt om het mandaat van commissaris-revisor Lanckman Vyvey & C� Bedrijfsrevisoren te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 122 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey te verlengen voor een nieuwe termijn van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering van 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

0111er

BV: 'MC+

+ r " elegeerd-bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rik Hinnens.

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Coordonnées
WYCIMMO

Adresse
BIEZEWEG 6 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées WYCIMMO

Coordonnées
WYCIMMO