15/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 9 4 3 7 *
1 1
V c
b e h t
a a r
B e l l
S t a a l
N E E R G E L E G D
0 J A N . 2 0 1 3
R E C H T A . - - ~ h l K V A N
K O O P H A N B E E 1 e f E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X 4 P M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 1 D e u r l e , K l a p s t r a a t 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - v e r k l a r i n g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
D a t e r d o o r :
D e h e e r B A E T E N S M a r c , g e b o r e n t e G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , K l a p s t r a a t 6 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s :
1 . B e n a m i n g : X 4 P M
2 . Z e t e l : 9 8 3 1 D e u r l e , K l a p s t r a a t 6 .
3 ,
D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t k a d e r v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , s e r v i c e m a n a g e m e n t , p r o c e s v e r b e t e r i n g . T e v e n s b e h o r e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h e b b e n d e o n t w i k k e l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d t o t h e t d o e l . T o t c o n s u l t a n c y b e h o o r t o o k h e t l e v e r e n v a n o p l e i d i n g e n i n e e n i n - c o m p a n y o f e e n p u b l i e k k a d e r . D e z e o p l e i d i n g e n k u n n e n o v e r a l l e a s p e c t e n g a a n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e e e r d e r v e r m e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e s l i s s e n t o e p a s s i n g e n i n e i g e n b e h e e r t e o n t w i k k e l e n o f t e l a t e n o n t w i k k e l e n o f a a n t e k o p e n e n d e z e a a n k l a n t e n v e r k o p e n o f o p t r e d e n a l s v e r d e l e r v o o r d e z e p r o d u c t e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , o n t w e r p v a n a l l e s o o r t e n h a r d - e n s o f t w a r e , c o m p u t e r b e n o d i g d h e d e n e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n i n h e t a l g e m e e n .
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o p w e l k e w i j z e o o k m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
4 , D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 , K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 0 6 8 8 9 6 3 2 4 4 8 3 b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d .
6 . B e s t u u r B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d . D e z a a k v o e r d e r s d i e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g z i j n b e n o e m d m o e t e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; z i j w o r d e n g e a c h t t e z i j n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v a s t e e n / o f s c h o m m e l e n d e w e d d e n o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e a l s a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n , Z o d a n i g e b e p e r k i n g k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t , I n d i t g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r h a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r m a g , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o f l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , w a a r v a n h i j d e o m v a n g e n d e d u u r b e p a a l t .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
8 . S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e g e o o r d e e l d e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t e d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e z e w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
d V o o r - k b e h o u d e n a a n f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
I n d i e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n z u l k s t o e l a t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r i m d i v i d e n d m o g e n t o e k e n n e n , t e b e p a l e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e v o o r s c h r i f t e n ,
1 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r e n , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d z i j n , w o r d t h e t o v e r b l i j v e n d e n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t i n z o v e r d a t z i j v o l s t o r t z i j n .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b e r o e p t e d o e n o p e e n n i e u w k a p i t a a l t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n s p e c i ë n , t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s b e s l i s t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t e e n 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r n e e m t .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
W e r d b e n o e m d , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r B a e t e n s M a r c , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , K l a p s t r a a t 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n
D c o r d e z a a k v o e r d e r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t v e r m o g e n g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n a a n : d e h e e r D e G r a v e A i m é , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a r c u s V a n V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 1 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n u i t b r e i d i n g v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B T W ) , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r
N o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e