10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0143-010
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.05.2013, NGL 06.06.2013 13163-0405-010
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 10.07.2012 12283-0480-010
16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E R E C h T E A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 a i . 1 ! ~ 1 2
D E â a f e R M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
i i g i q l g o i l m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 5 8 . 3 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X a v i l e x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : i 3 , V , R v . N . V ,
Z e t e l : S t u u r s t r a a t 1 1 5
9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i c k y D u y m e l i n c k m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , V i n c e n t L e s s e l i e r s , n o t a r i s t e B e v e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e
; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X A V I L E X " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , D i e d e r i k v a n B e v e r e n l a a n 4 2 ( d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n - W a a s o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 3 0 8 - 1 3 7 e n d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i c o l a s V a n R a e m d o n c k t e B e v e r e n o p 3 a u g u s t u s 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 8 2 4 - 2 5 8 ) , R P R S i n t - N i k l a a s 0 4 3 3 . 3 5 8 . 3 8 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 0 5 t e b e v e s t i g e n , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 0 5 w e r d v e r p l a a t s t v a n B e v e r e n , D i e d e r i k V a n B e v e r e n l a a n 4 2 n a a r d e h u i d i g e .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , S t u u r s t r a a t 1 1 5 .
D e z e t e l m a g e l d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t o p h e t B e l g i s c h g r o n d g e b i e d k r a c h t e n s
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n S e i g l e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
A i l e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r e n a l l e a a n d e l e n z i j n g e d r u k t . Z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t i j d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k r e g i s t e r v e r v o l g e n s z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 , 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : 5 . 2 . A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
a ) N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
' ' b ) D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
-
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c ) D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r d e b e s l u i t S c h r a p p i n g v e r p l i c h t i n g d e p o n e r i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l i c h t i n g d e s c h r a p p e n t o t d e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n o m . a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n ; d e z e v e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l v e e r t i e n w o r d t b i j g e v o l g g e s c h r a p t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i c k y D u y m e l i n c k ,
9 1 2 0 B e v e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11316-0560-010
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 03.06.2010 10154-0141-010
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 25.06.2009 09302-0248-010
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 28.05.2008 08167-0333-010
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.05.2007, NGL 07.06.2007 07202-0307-009
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 29.05.2015 15140-0064-010
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-3563-012
09/07/2015
ÿþr r ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r ,
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a c
l 1 1 I d j j ! I I I J ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 5 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X A V I L E X
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , S t u u r s t r a a t 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 m e i 2 0 1 5 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 9 m e i 2 0 1 5 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
- M e v r o u w C l a u d i n e L E S S E L I E R S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t u u r s t r a a t 1 1 5 ;
- D e h e e r X a v i e r L E S S E L I E R S , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G o u d v i n k e n d r e e f 1 2 ;
- D e h e e r J o h a n L E S S E L I E R S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t u u r s t r a a t 1 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C l a u d i n e L E S S E L I E R S , d e h e e r X a v i e r L E S S E L I E R S e n d e h e e r J o h a n L E S S E L I E R S , a l l e n v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
1 1 . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
- M e v r o u w C l a u d i n e L E S S E L I E R S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t u u r s t r a a t 1 1 5 .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d 3 l e d e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ,
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n , v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
t 3 w i - r I E R E C t t T B A N i C V
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 1 l i N 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
t r i i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l a u d i n e L E S S E L I E R S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 14.07.2005 05490-2398-012
28/05/2004 : SNT000088
28/01/2004 : SNT000088
06/06/2003 : SNT000088
17/07/2002 : SNT000088
01/01/1993 : SNT88
01/01/1992 : SNA3125
01/01/1989 : SNA3125