29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 26.08.2014 14479-0231-014
11/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 2 5 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y . G . K .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t m e e r s 7 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
N o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E r i k V a n H o l s b e e c k , D e v e r g a d e r i n g k o o s d e h e e r E r i k V a n H o l s b e e c k a l s s e c r e t a r i s .
1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
d i e d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s w e r d o n d e r t e k e n d v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 . A G E N D A
D e V o o r z i t t e r l a s d e a g e n d a v o o r d i e a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
( a ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
( b ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
( o ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
( d ) V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
3 . 1 O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e
M O L a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t o n t s l a g v a n C h r i s t i a n e M O L e n A C
M a n a g e m e n t B . V . B . A . m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O T h e H i e p , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m e e r v o l o n t s l a g t e g e v e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n
m e v r o u w C h r i s t i a n e M O L i n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o o r l o p i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e
b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n . O v e r d e
d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l o t e n w o r d e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a t
g o e d k e u r e n .
3 . 2 B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 . D e h e e r E r i k V a n H o l s b e e c k , w o n e n d e t e O u t e r , B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 5
2 . B . V . B . A . D o k o r t h o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t - a a n - Z e e , E l i z a b e t h l a a n 3 2 5 - 8 D h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n H o l s b e e c k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 z a l
g o e d k e u r e n .
3 . 3 W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n v a a r d v a n
O o s t m e e r s 7 t e 8 0 0 0 B r u g g e n a a r B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 5 t e 9 4 0 6 O u t e r e n d i t v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 . 1
B E L G I S C H
M O N I T E
U R B E I r G F Î E E R G E I < + > ~ G j D i E w l i r G R I F F j F v M N u E
2 - 2 0 1 4 R E C I i T g A N k º%~ A h 4 0 t 1 l ] º%i ~ , h l ~ D ~ ~ T F
^ ~ B ~ U ~ E j ~ l ' j , ~ ~ ~ , 1 1 ~ C I ~ i ~ i á F , ~ ~ t 4
S T A . 6 , T v B ! . ' L t ( l j ~ ;
G r i f f i e D e g r l f f r l e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
~ V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J a n D e S m e t V a n D a m m e v a n F i s c a a l C o n s u l t B . V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d e t e A s t r i d l a a n 1 4 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t h o u d e r ' ) , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t h o u d e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . .
A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n o p d e a g e n d a s t o n d e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
J a n D e S m e t - V a n D a m m e
V o l m a c h t h o u d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 08.08.2013 13409-0510-016
20/12/2012
ÿþ4
O p d e l a a t s t e b l z . v ë n C ü i k v e r m e l d è n ; R ë ~ f ô : N a i 3 r r i é n h o ë d â à i g f i e l i v â n - d e i n s t i v i r i ë n t ë r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d ë ` p ë r s ( c i ) r i ( è n ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A [ c d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G I L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e n g B r u g g e )
o p :
1 t D E C , 2 0 ~
G r i g ' ' ~ '
Ï l o - t ~ < ~
I N ! m a i l 1 1 1 1 1 1
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 2 5 . 7 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y . G . K .
( v e r k o r t ) :
! R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e r s t r a a t 3 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
i ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e v e r p l a a t s i n g z e t e l
T e k s t :
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t w o r d t v a n S t e r s t r a a t 3 0 t e 8 0 0 0 B r u g g e n a a r O o s t m e e r s 7 t e 8 0 0 0 B r u g g e .
M O L C h r i s t i a n e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0330-016
12/09/2011
ÿþ M o t ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 n 1 ~ n ~ W u m u 6 3 m i i ~ ~ N u
~
8 1 1 1 3 ] 7
N E E R G E L E G D
3 1 A U G . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I e j e E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 8 . 0 2 5 . 7 0 3
( v o l u i t ) : Y . G . K .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a a l p u t s t r a a t 4 3 - 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V A N H A V E R B E K E Y v e s , v a n d e h e e r V A N P O T T E L B E R G H E G e e r t e n v a n
H T M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O T h e H i e p w e r d a a n v a a r d .
I n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
- M e v r o u w M O L C h r i s t i a n e
- A C M A N A G E M E N T B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O T h e H i e p
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n o p 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N H A V E R B E K E Y v e s e n v a n d e h e e r V A N P O T T E L B E R G H E G e e r t a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d .
- I n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , :
M e v r o u w M O L C h r i s t i a n e . Z i j v e r k l a a r t h a a r v o o r m e l d e o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n . "
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r S t e r s t r a a t 3 0 t e 8 0 0 0 B r u g g e .
M O L C h r i s t i a n e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0438-013
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.09.2010, NGL 20.09.2010 10546-0331-013
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 28.10.2015 15657-0532-012
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 31.08.2016 16537-0437-011