29/04/2011
ÿþ~
8 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 5 7 1 3 *
~ ~ K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~
» ~ ~ ~ ° K ~ ~ ~ ^ " ~ " ^ ~ « ~ ~ ~ °
~ ~ A P R . ~ ~ ~ ~
, ~ ~ w v n G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ ~ O n ~ m e m ~ g ~ r : ^ ~ o ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ' ~ B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a k a r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e A e r k t » . Ü k h $ i d
Z e t e l : M a r k t 6 8 , Q 7 O D O U D E N A A R D E O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T O Y E t e O u d e n a a r d e , d e d a t o z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n m m r d e o p 1 1 A P R . 2 0 1 1 , 6 b l a d e n , 0 v a r z o n d | n Q e n . 8 o e k ! 7 B B . b l a d 1 5 . v a k O 3 . Ó n ~ m n Q e n : v U h m n b w | n t h ] e u n o ( E 3 5 . 8 U ) . D e ~ ~ n ~ m n Q e r . ( g o k . ) H ' D e G r o w a ^
b i j k t d a t d o o r 1 ) D e H e e r Y A K A R Ü m i t , g e b o r e n 0 m E r e g l i ( T u r k i j e ) o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 7 8 . v a n B o | Q i o c h e ! n a t i o n a l i t e i t ; e n 2 ) M e v r o u w B U Y S S E N S H e d i n e M o n i q u e J e a n - P i e r r e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 5 a p r i l 1 0 8 0 . : s a m e n w o n e n d e t e 8 5 8 1 A v e l g e m K a p e l l e s t r a a t
'
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p æ Í b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ~ Y a k a r ^ . m o t ' z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M a r k t 5 8 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n | a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n ! d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
R e s t a u r a n t e n t r a i t e u r d i e n s t e n
- h e t u i t b a t e n v a n a l l e e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d e h o r e c a s e c t o r ; - h e t u i t b a t e n v a n a l l e d a n s g e l e g e n h e d e n ; h e t e n v e ~ o p o n v a n v ~ ] n e n o n Q e e u h ~ k a - a a n - d r a n k e n ; - h e t u i t b a t e n v a n s p i j s h u i z e n , v e r b r u i k s s a l o n s e n f e e s t b a n k e t z a l e n ; - d e u i t b a t i n g v a n e e n s n o o k e r z a a l ; ' u a t e h m g | - h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n e n s p i j z e n i n c e n t r a l e k e u k * n m , v o o r r e k e n i n g v a n d e n d e n , z o a l s o n d e r m m e a r ! v o o r l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , k a n t i n e s , b e d n j f s r e s t a u r a n t s ;
- u i t z e n d k o k s e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s ;
- h e t I d a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z o m e e r . I m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n - g r o o t h a n d e l i n d r a n k e n ; - g r o o t h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n ;
h e t b o t t e l e n , m e n g e n e n z u i v e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n i n b u l k a a n g e k o c h t e w i j n ;
H e t o m s c h r e v e n d o e l i s d e r h a l v e i n d i c a t i e f e n e n u m e r a t i e f , m a a r g e e n s z i n s l i m i t a t i e f n o c h b e p e r k e n d t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j k a n d o o r i d Ó é v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , r t i c i f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p
g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e w e r k s t e l l i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a Q , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u h e n | m m d , a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n . o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b o n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 0 1 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
- - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ' ' ' ' ' . . . . . . - - - ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o r m m : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) .
V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r s ) z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n g w i n s t : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t - L e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o v o r m t d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n . I n d i e n z i j b e s l i s t t o t w i n s t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , z a l h e t u i t t e k e r e n b e d r a g g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o v e r a i l e a a n d e l e n .
V e r e f f e n i n g : D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r b i j z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g - s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d a f g e s c h r e v e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g e g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r e e n b e r o e p t e d o e n o p n i e u w k a p i t a a l t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 1 0 m e i v a n e l k j a a r o m 2 0 u 0 0 o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , t e n w a r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n h a a r b e v o e g d h e i d v a l l e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o o r z o v e r z i j e r u n a n i e m m e e i n s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n z o n d e r o p r o e p i n g e n a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o n d e r h a a r l e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a l s m e d e d e s t e m o p n e m e r ( s ) a a n s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n w o r d e n d e s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t .
E c h t e r , v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m a g w e z e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j - z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d m o e t i n a c h t w o r d e n g e n o m e n , v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v e n n o t e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n , m e d e g e d e e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n 2 0 1 3 g e h o u d e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k b e v o e g d i s . V a n z o d r a e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e n / o f b e v e s t i g t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e r e k e n d .
A l l e k o s t e n , u i t g a v e n , b i j d r a g e n , o p s l a g e n , r e t r i b u t i e s v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , o f s a m e n g e v a t e l k e u i t g a v e w e l k e i n h e r e n t i s m e t , d a n w e l o o r z a k e l i j k v e r b o n d e n m e t h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n d e o m s c h r e v e n z a a k v o e r d e r s , z i j n u i t s l u i t e n d e n a l l e e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e m s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r , w i e n s m a n d a a t a f z o n d e r l i j k e n o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e H e e r Y A K A R Ü m i t , v o o m o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
B i j z i j n o v e r l i j d e n o f o n m o g e l i j k h e i d o m z i j n f u n c t i e u i t t e o e f e n e n , z a l h i j a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d e n o p g e v o l g d d o o r M e v r o u w B U Y S S E N S H e r l i n e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
C o n t r o l e : D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r c o n t r o l e v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n v e r g o e d i n g .
N o c h t a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j a l o f n i e t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , i n d e g e v a l l e n w a a r d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r p l i c h t i s .
O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n - c o m m i s s a r i s i e d e r e w o r d t b o n o e m d , h e e f t a a n d e e l h o u d e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - a n '
c o n t r o l e r e c h t , w a a r b i j h i j z i c h d o o r e e n a c c o u n t a n t m a g l a t e n b i j s t a a n .
V o l m a c h t ' T e r v o l d o e n i n g e n o p v o l g i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
: '
O n d e r n e m i n g e n , B T W - e n b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , e t m a c h t v a n | n d m p | m o t x w t e U | n g , a a n d e H e e r N o b e l s , J o a á , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e k k e m s t r a a t 9 9 . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H A F S C H R I F T .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- ~ x p ~ d 0 e n p ~ o h d n g a m ~ m ~ A n d r é T O Y E , N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e 9 e n w o o r d i g e n