22/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E F e h l O N D E
i u e i ~ ~ d u ~ u i u
* 1 4 1 0 9 7
f l 1 1
1
b e l a ; B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 6 4 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A S K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r n e s t e e n w e g 8 0 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . - f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " Y A S K O " d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E - V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g j u n i .
W o r d e n g e z a m e n l i j k g e h o u d e n , d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n :
a - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W I T T E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , :
O o s t e r z e l e s t e e n w e g 1 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a i s ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 0 . 1 4 1 . 3 3 1 e n m e t n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ; B E - ' 0 4 0 0 . 1 4 1 , 3 3 1 .
O p g e r i c h t o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m e n o n d e r d e b e n a m i n g " D e W i t t e g e b r o e d e r s " i n g e v o l g e a k t e ' v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l a n c h a e r t , t e W e t t e r e n , o p d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g , g e p u b l i c e e r d ; i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 7 5 1 , w a a r v a n d e ' s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , o n d e r m e e r b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n M a s t , t e G e n t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s A n t o i n e V e r s t r a e t e n , t e ' G a v e r e , w e t t e l i j k b e l e t , o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 3 0 1 3 1 , h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m v o r m i n g i n h u i d i g e r e c h t s v o r m ; e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V a n I n n i s , t e Z i n g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e n , t e G a v e r e , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 7 0 7 1 1 - 5 0 , h o u d e n d e o n d e r m e e r d e w i j z i g i n g i n h u i d i g e b e n a m i n g ; e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , . g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 4 8 5 5 - - : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
b - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y A S K O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 6 4 . 3 2 5 e n : m e t n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e B E - 0 4 5 8 . 2 6 4 . 3 2 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n : v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e n t e G a v e r e o p 1 3 j u n i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d d e d a t o 1 1 j u l i e r n a o n d e r n u m m e r 4 2 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n ; v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r e t e E k s a a r d e i o p 1 9 m e i 2 0 0 9 b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 5 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 3 0 1 6 - o v e r g e n o m e n o f o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
A . B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e o p e n d o m 1 1 u u r 3 0 , a l l e n o n d e r i
v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M i c h e l V a n d a e l e n a g e n o e m d , d i e v o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s
m e v r o u w A n O c k e r m a n , n a g e n o e m d .
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e e n v e r d e r b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
B . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
Z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o f a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s '
g e m e l d , n a a r z i j v e r k l a r e n h e t n a g e n o e m d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
V o o r d e v e n n o o t s c h a p " D E W I T T E " O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r V A N D A E L E M i c h e l G o m a r L o u i s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 ; . , _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ C ! Y ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o u d e r v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ;
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " Y A S K O " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r 2 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r V a n d a e l e M i c h e l e n m e v r o u w O C K E R M A N A n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 ; b e i d e n t o t h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 7 1 9 0 .
H o u d s t e r v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 8 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : 2 . 2 0 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p " Y A S K O " O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
- g e n o e m d e h e e r V A N D A E L E M i c h e l ;
H o u d e r v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 . 8 7 5 ) a a n d e l e n ;
- g e n o e m d e m e v r o u w O C K E R M A N A n ;
- D e h e e r V A N D A E L E , N i k o l a s Y a s k o T u u r , g e b o r e n t e G e n t o p é é n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 ;
- M e j u f f r o u w V A N D A E L E , V i r g i n i e M a r i e C h r i s , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 ;
- D e h e e r V A N D A E L E , A n t h o n y J o h a n T u u r , g e b o r e n t e G e n t o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a a r n e s t e e n w e g 8 0 .
S a m e n h o u d e r s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , t e w e t e n g e n o e m d e m e v r o u w O c k e r m a n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n g e n o e m d e n V a n d a e l e N i k o l a s , V i r g i n i e e n A n t h o n y v o o r d e b l o t e e i g e n d o m e l k t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e o n v e r d e e l d a a n d e e l .
T o t a a l : 4 . 2 5 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
G e n o e m d e n V a n d a e l e N i k o l a s , V i r g i n i e e n A n t h o n y z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v a d e r , g e n o e m d e h e e r V a n d a e l e M i c h e l o p g r o n d v a n e e n v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 3 m e i l a a t s t , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
C . t 1 I T E E N Z E T f I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Y A S K O o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n :
1 / M e l d i n g v a n g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e r m o g e n s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ,
2 / N a k e n n i s n e m i n g e n o n d e r z o e k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l , t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s k u n n e n v e r k r i j g e n e n n a b e s l i s s i n g o v e r d e v r i j s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t s t e p a r a g r a a f t o t o p s t e l l i n g b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r k l a r i n g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l / v e r s l a g b e s t u u r s o r g a n e n o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
3 / N a d e f u s i e , u i t r e i k i n g v a n 7 3 1 n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O t e g e n i n l e v e r i n g v a n a l l e o u d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t : v o o r 1 a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p Y a s k o w o r d e n e r 0 , 1 7 2 0 3 3 8 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E u i t g e r e i k t z o n d e r o p l e g i n g e l d ; - c r i t e r i a v a n r u i l v e r h o u d i n g o p g e n o m e n e n g e m o t i v e e r d i n n a g e m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n o p b a s i s h i e r v a n z u l l e n a a n g e n o e m d e h e e r V a n d a e l e M i c h e l 6 6 6 a a n d e l e n t o e k o m e n e n a a n g e n o e m d e n O c k e r m a n A n e n c o n s o o r t e n V a n d a e l e N i k o l a s , V i r g i n i e e n A n t h o n y s a m e n 6 5 a a n d e l e n t e w e t e n t o e k o m e n d e a a n g e n o e m d e m e v r o u w O c k e r m a n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n a a n g e n o e m d e c o n s o o r t e n V a n d a e l e N i k o l a s , V i r g i n i e e n A n t h o n i e e l k v o o r e e n d e r d e o n v e r d e e l d d e e l b l o t e e i g e n d o m .
I l . D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n :
1 / M e l d i n g v a n g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e r m o g e n s v a n d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
2 / N a k e n n i s n e m i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l , t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s k u n n e n v e r k r i j g e n e n n a b e s l i s s i n g o v e r d e v r i j s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e p a r a g r a a f , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , é n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e v o o r t v l o e i t u i t d e t e b e s l i s s e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g e n o e m d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Y a s k o é n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e v e r s l a g e n e x a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g e n o e m d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Y A S K O d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E d o o r o v e r g a n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e g e n o e m d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
3 / A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
` , j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g i f t e v a n 7 3 1 n i e u w e a a n d e l e n , e l k v o l l e d i g v o l s t o r t e n z o n d e r o p l e g i n g e l d , o v e r g a n g v a n r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O o p d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
4 / U i t r e i k i n g v a n n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O t e g e n i n l e v e r i n g v a n a i l e o u d e a a n d e l e n v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p , n a a r r u i l v e r h o u d i n g a l s i n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a v e r m e l d e n t e l k e n s z o n d e r o p l e g i n g e l d . 5 / A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v a s t s t e l l i n g v a n v e r k r i j g i n g d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r m a l i g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n g e h o u d e n a a n d e l e n b e s l i s s i n g t o t a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 / B e s l i s s i n g t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n o p g r o n d v a n d e v a s t s t e l l i n g g e d a a n o n d e r h e t v o r i g e a g e n d a p u n t e n a f b o e k i n g v a n d e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w a a r v a n s p r a k e i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t ,
7 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n z e l f d e a r t i k e l e n a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 7 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 3 1 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
8 / O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D . V A S T S T E L L I N G E N
L M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r d e f u s i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e r g a d e r i n g e n v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t :
1 / D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p d a t u m v a n 2 6 m a a r t l a a t s t e e n g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D i t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l w e r d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r r n o n d e n e e r g e l e g d v o o r d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t l a a t s t , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e W e e r l e g g i n g e n v a n h e t g e z a m e n l i j k e f u s i e v o o r s t e l w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 1 4 0 7 7 7 3 1 e n 1 4 0 7 7 7 3 2 .
2 1 D e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 - K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 a , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e W i t t e h e e f t o p d a t u m v a n 2 5 j u n i l a a t s t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g v o o r d e u i t d e t e b e s l i s s e n f u s i e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o w o r d t v e r z a a k t a a n d e v e r p l i c h t i n g b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p t e s t e l l e n e x a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n o p t e s t e l l e n e x a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n g e m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D e W i t t e b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t g e h e l e e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V Y a s k o v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n v i j v e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 , 0 3 7 . 9 1 9 , 6 5 E U R ) , w a a r v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l i n g e b r a c h t w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e N V D e W i t t e e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r N V D e W i t t e v a n d e N V Y a s k o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , n i e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D e W i t t e e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 5 j u n i 2 0 1 4
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
+ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 / H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e x a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t g e v a l w o r d t v e r z a a k t a a n d e v e r p l i c h t i n g b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p t e s t e l l e n e x a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o m t r e n t d e u i t d e f u s i e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 1 D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e s t u k k e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j d e g e l e g e n h e i d h a d d e n k e n n i s t e n e m e n v a n v o l g e n d e s t u k k e n / d a n w e l d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n v o l g e n d e s t u k k e n o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n :
- h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l , d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a l s m e d e - - v o o r z o v e r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n t o e p a s s i n g - e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , ( a l s o o k d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d ) .
6 / D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t e r g e e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e a a n e e n b i j z o n d e r e v o r m v a n p u b l i c i t e i t o n d e r w o r p e n z i j n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I f . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , d e g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o a l s v o o r m e l d :
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a ' s , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p Y a s k o : g e n o e m d e h e r e n V a n d a e l e M i c h e l e n N i k o l a s e n g e n o e m d e m e v r o u w O c k e r m a n A n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p D e W i t t e : g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p Y a s k o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d a e l e M i c h e l e n g e n o e m d e m e v r o u w O c k e r m a n A n é n d e a l h i e r v o o r m e l d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g d e s t a t u t e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r i s e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t e r v o o r g e e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
U i t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g z i j n s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n g e l d i g z i j n s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n z i j n a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ' s .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a g e n d a ' s .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r g a d e r i n g e n v a t t e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a g e n d a ' s a a n e n n e m e n , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n d e e r b i j r e s p e c t i e v e l i j k b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n : E . B E S L U I T E N
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : b e s l u i t t o t f u s i e
. D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l , h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t z i j o p d e h o o g t e w e r d e n g e b r a c h t d o o r d e o v e r i g e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e w i j z i g i n g e n d i e z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s e r a v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n e n z u l l e n d a a r m e e r e k e n i n g h o u d e n b i j d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n t o t f u s i e z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o i d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l e n n a d a t w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e l e d e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e v r i j s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t s t e p a r a g r a a f t o t o p s t e l l i n g b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
3 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n e x a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E b e s l u i t b n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O o v e r t e g a a n .
" f&
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
V o o r h e t o v e r i g e w o r d e n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i l a a t s t , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E ,
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E
A r s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E . R e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E o v e r .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z o n d e r o p l e g g e b e u r t , g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t t o e k e n n i n g a a n d e l e n r u i l v e r h o u d i n g
1 . E r w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e l k a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E t o e g e k e n d , a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a . E r i s g e e n o p l e g i n g e l d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E z o r g t v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E z a l o n d e r h a a r u i t s l u i t e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n r u i l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r d e l e n , v o l g e n s g e z e g d e r u i l v e r h o u d i n g .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n k o m e n t e n f a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t :
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E d e v e r k r i j g i n g v a s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E v a n d e v o o r m a l i g i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O a a n g e h o u d e n a a n d e l e n e n b e s l u i t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t o t b e l o o p v a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e e i g e n v e r k r e g e n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E b e s l i s t t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n o p g r o n d v a n d e v a s t s t e l l i n g g e d a a n o n d e r h e t v o r i g e b e s l u i t o p g e t e k e n d e n b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a f b o e k i n g v a n d e i n v o r i g e a g e n d a p u n t b e s l o t e n a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
Z e s d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , t e w e t e n a r t i k e l 5 v a n h a a r s t a t u t e n , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o o r m e l d e t e k s t v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
V e r d e r w o r d t a l h i e r b e s l o t e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E o n g e w i j z i g d t e b e h o u d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E h a a r o o r s p r o n k e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n t e g r a a l b e h o u d t , z o n d e r h e t i n z i c h t t e h e b b e n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n d a n w e l g e z i e n d e o m s c h r i j v i n g e n v a n h e t d o e l g e l i j k l o p e n d z i j n .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e v e n d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n h e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t t o t o p h e d e n d o o r h e n g e v o e r d b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r
- g e n o e m d e h e r e n V a n d a e l e M i c h e l e n W i k o l a s é n g e n o e m d e m e v r o u w O c k e r m a n A n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d h e b b e n v e r k l a a r d h e t h u n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a t e n v e r z e t .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r V a n d a e l e M i c h e l , d e w e l k e z e l f d e m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
S L O T
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a l a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r a k e n z i j n e n d a t o v e r d e z e p u n t e n w e r d b e s l o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n v a n s t e m m e n .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p Y A S K O d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p :
- d a t s c h u l d e i s e r s v a n e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e f u s i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- d a l d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n o g m o e t o p g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n e n d a t z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Y A S K O .
4 . D a a r e n b o v e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a l a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n d e t e w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m e n d i e n d e n t e r i n z a g e z i j n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p D E W I T T E .
G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r g a d e r i n g e n h i e r b o v e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e ; h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e s t u k k e n e n o f o m s c h r i j v i n g e n a m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n o f o m e e n a f s c h r i f t v a n d e t e k s t v a n d e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n é n b o v e n d i e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j d e g e l e g e n h e i d h a d d e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 7 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n / d a n w e l d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n é n b o v e n d i e n h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n é n z i j a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v o o r m e l d , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e m a a k t e v o o r b e h o u d , h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e n v a n d e i n t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v e r s t r e k t e i n l i c h t i n g e n .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
- D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e e f t p l a a t s m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , d e r d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g d e r b e s t u u r s o r g a n e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o e r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g