23/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H T B A N K V A N K O O P H P , N D E L G E N T
1 2 D E C . 2 4 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : S o l o R g q z 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N , D R I E H O E K S T R A A T 3 5 - B U S 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T E K S T : E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , ' g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l e v o l g t :
C o m p a r a n t e n
1 ° D e h e e r R O E L A N D T Y v a n R o g e r H e r m i n e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 2 1 1 1 5 3 - 7 8 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 1 9 9 3 7 2 - 1 0 , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 9 2 .
2 ° D e h e e r R O E L A N D T J o n a s , n a t i o n a a l n u m m e r 9 2 0 5 1 2 - 2 6 5 - 8 1 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 3 9 2 9 8 7 5 6 , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 9 2 .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - i s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : ' Y R H O L D I N G "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 3 5 b u s 1 .
1 - t i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t ; a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l - ' l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n ,
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë ' a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t é e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
- D e v e r w e r v i n g , i n b r e n g , r u i l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f e n / o f g e l d b e l e g g i n g e n , a l s o o k h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e b e d r i j v e n , h a n d e l s z a k e n , p r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , , j o i n t - v e n t u r e s , v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , ; g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s l o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t a l g e m e e n g e n o e m d h o l d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e l d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t ; -
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ' m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t ; s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t : v e r l e n e n , v a n _ t e c h n j s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n ç i e l e . b i j _ s t a n d a a n d e z e _ v e n n o o t s c j h a p p e n e n o n d e r n e n i i r i g e n , _ ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i t
~
1 1 1 i * l i g i l l 1 1
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e e l n a m e , o n t w i k k e l i n g e n d e m e d e w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n e e n d e r p r o j e c t e n w a a r i n v a s t g o e d o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e g r e p e n z i t ;
- d e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o . m . h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g , w a a r o n d e r f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e i s f o n d s e n , b e u r s i n t r o d u c t i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t s , c r i s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n p r o d u k t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " c o r p o r a t e f i i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z . ;
- h e t a a n t r e k k e n , z o e k e n v a n o f b e m i d d e l i n g b i j k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s e n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n o f " p r i v a t e e q u i t y " .
- d e a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r , a d v i s e u r e n / o f g e l i j k a a r d i g e m a n d a t e n , v a n l i d m a a t s c h a p p e n i n d i r e c t i e c o m i t é s e n a d v i e s c o m i t é s , o f v a n e e n d e r w e l k e f u n c t i e i n e e n d e r w e l k e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , z e l f s w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v o o r m e l d e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e e n / o f n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n e e n d e r w e l k i n t e l l e c t u e e l r e c h t , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t m e r k e n , t e k e n i n g e n , l o g o ' s , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w - h o w , e x p e r t i s e o f e n i g a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
A l l e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n , w a r r a n t e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v o o r k e u r r e c h t e n , v o o r k o o p r e c h t e n , v o l g r e c h t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f v e r e n i g i n g e n v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n ;
H e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , z o w e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a i s a a n d e r d e n , h e t s t e l l e n e n n e m e n v a n z e k e r h e d e n , p a n d e n o f e e n d e r w e l k e w a a r b o r g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t i s ;
E l k e v e r r i c h t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p k a n h e l p e n o m h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z i j k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , a m b a c h t e l i j k e , n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t b i j d e z e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n , e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r R O E L A N D T Y v a n v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w a r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d , o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e o p v o l g i n g w o r d e n g e s t r u c t u r e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s t a a n d e u i t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h á p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F M S , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 N a a l t e n D e n d e r h o u t e m , S t i c h e l e n , 4 8 .
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 4 6 0 . 4 8 3 R e c h t b a n k D e n d e r m o n d e ,
- B T W n u m m e r B E 0 4 6 0 . 4 6 0 . 4 8 3
- h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R E Y N A E R T G e e r t , N N 5 8 0 9 1 8 - 1 7 7 - 7 9 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , S t i c h e l e n , 4 8 .
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e h e e r P E E T E R S K o e n r a a d , N N 6 5 1 2 0 2 - 3 4 3 - 7 6 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G r o t e B a a n , 1 9 3 - - b u s 1 1 ,
- m e v r o u w R O E L A N D T V é r o n i q u e , N N 7 2 1 0 1 4 - 1 2 8 - 6 4 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g , 1 3 8 .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d ,
A r t i k e l 1 6 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n - ' d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 7 .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n l n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
( e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d )
A r t i k e l 1 8 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i c m a c h t t i e n u u r ,
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t - ' d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j - ' k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o - ' m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e , d e v e r p l i c h - r t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t
r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 2 4 .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g - n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n
k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 2 . C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e m a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f
v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r R O E L A N D T Y v a n v o o r n o e m d ,
- h i e r a a n w e z i g d e w e l k e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
1 , E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f h e d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
3 , O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
z i j n a a n g e g a a n s e d e r t h e d e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a - d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n - l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . V o l m a c h t .
l J e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n - P a u l V A N A E R I J E t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , L u s s t r a a t , 4 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v o o r h e t v e r k r i j g e n o f w i j z i g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e d d 5 . 1 2 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g