22/08/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
T ^ T ~ . ^ - 1
.
~ , c q
c . ~ ~ " " ` ° 2 ( 9 ' , { 1 1
, C ü ~ .
p ,
. - , "
. , r n ~ ~ d
f l h I I i i i i i i i i i i i i i u i u i u i i J 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 7 5 2 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y Ü R Ü K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 3 0 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
V o o r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g p l e i n 1 6 , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 , d e 0 8 A U G 2 0 1 1 , b o e k 2 2 9 , b l a d 3 8 , v a k 4 , t w e e r o l l e n , t w e e v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . V A N D E N H O U T E , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e s t a r t e r s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Y Ü R Ü K » ; m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , D o r p 1 0 , v e r g a d e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s n a m e v a n h e t ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w o r d t , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ; m a a n d e n v o o r d i e n i s o p g e m a a k t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e v r o u w C h r i s t i n e V A N D E C A S T E E L E , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , ' s G r a v e n s t r a a t 7 6 , b e s l o t e n h e b b e n :
1 . d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
2 . g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
3 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r c a n Y Ü R Ü K , '
w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g s t r a a t 2 6 , a a n t e s t e l l e n
o m o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e r d e r e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l m e e s t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t e n h e b b e n e n n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n d e b i j a r t i k e l s 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e z e g d e W e t b o e k v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r i n d e
v e r e i s t e g e v a l l e n g e m a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e l a t e n o p m a k e n e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e g e s c h r i f t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ; h i j i s n i e t v e r p l i c h t w a a r b o r g e n t e s t e l l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
H i j m a g z i j n m a c h t e n v o o r d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n
e n m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , m e t h e t o o g o p b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e
v e r r i c h t i n g e n , e e n d o o r h e m a a n t e d u i d e n d e e l z i j n e r m a c h t e n v o o r d e d u u r d o o r h e m b e p a a l d o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r i s n i e t b e z o l d i g d .
4 . n a a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t , n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n n a k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e h e e r E r c a n Y ü r ü k , b e s l o t e n h e b b e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t g e s t e l d h e b b e n d a t d e s t a r t e r s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Y Ü R Ü K » d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n j a a r t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g s t r a a t 2 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s M a r c B o e y k e n s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2011
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
~ _ ~ % ~ _ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 9 1 0 7 *
N E o . ~ . . . R G r ~ e r " ' ~ P ~ ! ! ~
~ ~ . . ` ~ . . ~ ~ . . ~ ü . . ~ '
2 6 A P R . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O F A N D r i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : o 2 3 s O N " 9 ' r
( v o l u i t ) : Y Ü R Ü K
R e c h t s v o r m : s t a r t e r s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 3 0 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s M a r c B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g p l e i n 1 6 , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) D e h e e r Y Ü R Ü K E r c a n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 j u l i 1 9 7 9 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 8 3 3 7 7 9 0 . 8 4 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w Y Ü R Ü K M e r y e m , n a g e n o e m d s u b 2 ) , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g s t r a a t 2 6 .
2 ) M e v r o u w Y Ü R Ü K M e r y e m , g e b o r e n t e Y u k a r i P i r i b e y l i ( T u r k i j e ) o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 0 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 7 3 8 7 7 4 2 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r Y Ü R Ü K E r c a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g s t r a a t 2 6 ,
e e n s t a r t e r - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n b e v a t t e n :
R e c h t s v o r m n a a m : s t a r t e r - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( S - b v b a ) , z i j d r a a g t d e n a a m « Y Ü R Ü K » .
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h , D o r p 3 0
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- D e u i t b a t i n g v a n s n a c k b a r , p i t t a b a r , t e a r o o m , c a f e t a r i a , v e r b r u i k s s a l o n v o o r i j s , b a n k e t g e b a k e n l i c h t e m a a l t i j d e n d i e u i t s l u i t e n d g e s e r v e e r d w o r d e n m e t b r o o d o f p a s t a ;
D e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u r e n , h e t p r o m o t e n e n u i t v o e r e n v a n f e e s t e n , b a l s , g a l a b a l s e n a l l e r h a n d e v r i j e t i j d s e v e n e m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e v e r h u u r v a n a u d i o - e n c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l e n / o f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n D J ' s ;
H e t o r g a n i s e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e i l i g h e i d s - e n b e w a k i n g s d i e n s t e n v o o r d e h o r e c a e n
e v e n e m e n t e n o r g a n i s a t i e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , . i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d e r t i g s t e ( 1 / 3 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r Y Ü R Ü K E r c a n , v o o r n o e m d : v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ - 1 . 5 0 0 , 0 0 k - . . - . . . . . . _ . . . _ _ . - . . . . . . . _ . _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r m e v r o u w Y Ü R Ü K M e r y e m , v o o r n o e m d : v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t z i j i n t o t a a l : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
O p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n s o m v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e m e l d e s t o r t i n g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 8 9 2 5 5 2 4 - 9 6 v a n d e S - b v b a i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e x i a B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 d e d a t o 6 a p r i l 2 0 1 1 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e o p r i c h t e r s w e r d e n i n g e l i c h t o v e r o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e v i j f j a a r n a d e o p r i c h t i n g o f z o d r a z i j e e n e q u i v a l e n t v a n v i j f v o l t i j d s e w e r k n e m e r s t e w e r k s t e l t , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v e r h o g e n o m h e t t e n m i n s t e t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e n h e t s t a t u u t v a n e e n g e w o n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m o e t a a n n e m e n .
B e s t u u r , o m v a n g v a n b e v o e g d h e i d , w i j z e v a n u i t o e f e n i n g e n c o n t r o l e : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W e r d t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r Y Ü R Ü K E r c a n , v o o r n o e m d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t m e v r o u w Y Ü R Ü K M e r y e m v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e ( o f : r e l a t i e v e ) m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 9 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m . o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e a g e n d a v e r m e l d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
S t e m r e c h t : i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , § 1 , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V ô o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n
w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , w e r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n .
3 . O v e r n e m i n o v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 a p r i l
2 0 1 1 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n
. d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n
v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V o l m a c h t e n
M e v r o u w V A N D E C A S T E E L E C h r i s t i n e , a c c o u n t a n t , t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , ' s G r a v e n s t r a a t 7 6 , o f e l k e a n d e r e d o o r
. h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e
" i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
- - - - - - - - - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( g e t e k e n d ) n o t a r i s M a r c B o e y k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g