28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I O N I T B U R
2 1 - 0 1 -
G I S C E - E S T A
3 E L G E N E E R G E L E G D
M t
A T S B L A D
i 3 J A N . 2 0 1 4
R E C H T K V A N
K C ? 0 1 ' H A ~ ~ t E G E N T
I L
b e a B s t a
E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 7 3 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r B u s s c h a e r t - L o n g u e v i l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , A a l t e r s e w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C h i j s , m e t s t a n d p l a a t s t e K n e s s e l a r e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 1 4 4 6 , f o l i e 1 2 , v a k 0 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k . D e E e r s t A a n w e z e n d I n s p e c t e u r a d i n t e r i m L . D e G r o o t e .
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r B u s s c h a e r t - L o n g u e v i l l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , A a l t e r s e w e g 1 0 . , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i n e M a e y e n s , v o o r h e e n t e K n e s s e l a r e , o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j a n u a r i 1 9 9 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 1 - 0 1 - 2 2 / 5 5 4 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r a n c i n e M a e y e n s , v o o r h e e n t e K n e s s e l a r e , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r e r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 - 1 0 - 0 4 / 3 3 3 .
I n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e g e h e e l h e i d v a n a a n d e l e n b e z i t t e n , m e t n a m e :
1 . D e h e e r V E R S C H A E R E R i k M a u r i t s , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B U S S C H A E R T N a t a l i e I r m a J u l i e t t e , s a m e n w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l e i t e n 3 .
D e e c h t g e n o t e n V e r s c h a e r e - B u s s c h a e r t , z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n v o o r a f g a a n d e l i j k h u w e l i j k s c o n t r a c t , z o n d e r w i j z i g i n g e n t o t o p h e d e n .
W a a r v a n d e h u w g e m e e n s c h a p e i g e n a a r i s , v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
2 . M e v r o u w B U S S C H A E R T N a t a l i e I r m a J u l i e t t e , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . M e t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 T W E E D E B E S L U I T
D e h e e r R i k V e r s c h a e r e e n m e v r o u w N a t a l i e B u s s c h a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e k o m e n d e i n g e v o l g e a r t i k e l 5 9 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D E R D E B E S L U I T
T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r R i k V e r s c h a e r e e n m e v r o u w N a t a l i e
B u s s c h a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n :
- d e h e e r e n m e v r o u w R i k V e r s c h a e r e - B u s s c h a e r t , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 0 . 3 5 2 , 0 0 ) i n d e
v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e v r o u w N a t a l i e B u s s c h a e r t , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j . e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 4 8 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n ;
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n b i j g e v o l g e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e e c h t g e n o t e n V e r s c h a e r e - B u s s c h a e r t v e r k l a r e n h i e r b i j e e n i n b r e n g t e h e b b e n g e d a a n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , d i e n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o g e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 3 1 0 4 3 5 9 6 7 6 6 5 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 , V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
5 . V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o u d i n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
6 . Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r e r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 - 1 1 2 4 1 0 1 7 0 5 1 0 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , A a l t e r s e w e g 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n t e p a s s e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , A a l t e r s e w e g 1 0 , "
7 . Z E V E N D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e h u i d i g e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r z i j n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e z e a a n d e l e n z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n , h e t g e e n i m p l i c e e r t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e c r e a t i e v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
b ) I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , k u n n e n g e e n a a n d e l e n , z o l a n g z i j o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n , o v e r g e d r a g e n w o r d e n , t e n z i j m e t d e t o e s t e m m i n g v a n m i n s t e n s n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e a n d e r e a a n d e l e n . I n g e l i j k w e l k g e v a l v a n o v e n d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l e e n r e c h t v a n v o o r k e u r w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o v e r i g e v e n n o - t e n i n v e r h o u ' i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o p h e t o g e n b l i k v a n h e t a a n b o d b e z i t t e n . V o o r k e u r r e c h t d a t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o p d e w i j z e e n t e r m i j n e n z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l m o g e l i j k z a l w o r d e n b e s l i s t .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
~ a 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t a a n g e h o u d e n i n
e l e k t r o n i s c h e v o r m ,
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 . N E G E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r L u c M i c h i e l s , a c c o u n t a n t t e A a t t e r , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r f e e n d o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n n C h i j s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n C h i j s ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g