26/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V ( b a h ( a a i B e @ S t a a
I 1 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 I I I I I l l i i i l l I I I l I I l I
* i a i s o 3 3 ~ "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e : A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e - -
O n d e m e m i n g s n r : $ y g 3 0 b o y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; Z a k e n k a n t o o r D e M a e y e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o o r B o e l s t r a a t 2 8
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d o o r :
- d e h e e r D E M A E Y E R K e v i n A n d r é F r i d a , b e d i e n d e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p v i e r : , a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B r o e k d a m N o o r d 1 0 8 ,
- d e h e e r D E M A E Y E R M a r c F r a n s R o s a , v e r z e k e r i n g s a g e n t , g e b o r e n t e T e m s e o p d r i e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B r o e k d a m - N o o r d 1 0 8 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R D E M A E Y E R " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , P a s t o o r B o e l s t r a a t 2 8 , m e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e r d o p g e r i c h t .
' D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n t e t e k e n e n , h e t z i j o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d a t d e z e g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t w e r d e n , h e t z i j t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
- G e n o e m d e d e h e e r K e v i n D e M a e y e r : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 5 0 , 0 0 ) ,
- G e n o e m d e d e h e e r M a r c D e M a e y e r : v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) ,
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g : « Z A K E N K A N T O O R D E M A E Y E R » . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , m e t a l s e e r s t e a d r e s P a s t o o r B o e l s t r a a t 2 8 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j B e l i n s N V ( o o k g e k e n d o n d e r d e h a n d e l s n a a m " D V V " ) , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o r n s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t d i e z u l l e n _ g e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
w o r d e n t u s s e n d e g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n .
T e g e l i j k e r t i j d z a l z i j , i n s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n , a l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y k u n n e n l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . I n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t h u r e n o f v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
~
1 V o o
' b ê h o u c e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l h e t v o o r g a a n d e i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t .
B o e k j a a r - W i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V a n h e t n e t t o r e s u l t a a t d a t b l i j k t u i t d e , v o l g e n s w e t t e l i j k e n o r m e n o p g e s t e l d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , e n d i t n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n e n t o e g e k e n d a a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i t t o t d a t t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e v i e r d e j u n i o m n e g e n t i e n u u r k o m t d e j a a r v e r g a d e r i n g s a m e n .
I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , m o e t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o j a a r l i j k s e a l s b u i t e n g e w o n e , w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Ç ?
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e b e k w a a m a c h t e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n a l l e n t i j d e h e t r e c h t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m o e t e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t , d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e d e n o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
V e r e f f e n i n c i : N a a f l o s s i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n e n n a b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i e k o s t e n o f n a d e p o n e r i n g d e z e r b e d r a g e n , w o r d e n d e n e t t o - v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n g e l d o f i n n a t u r a o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e o p r i c h t e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) A f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r , t e b e g i n n e n b i j h e t ' . v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e 4 e j u n i 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r
3 ) A a n v a n g v a n b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p v a n g t h a a r b e d r i j v i g h e i d a a n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
4 ) T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- d e H e e r K e v i n D e M a e y e r , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e B r o e k d a m - N o o r d 1 0 8 , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
- d e H e e r M a r c D e M a e y e r , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e B r o e k d a m - N o o r d 1 0 8 , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' 5 ) A l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r e e n o p r i c h t e r e n / o f z a a k v o e r d e r a a n g e g a a n s i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z u l l e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e n o m e n .
V o l m a c h t e n :
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e W a a r d e e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r L u c V a n P o u c k e , 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , S t e n e n m u u r s t r a a t 3 2 , R P R D e n d e r m o n d e , 0 4 2 9 . 9 6 8 . 0 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L u c V a n P o u c k e , a c c o u n t a n t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V o o r
+ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g