15/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d s m o g
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 3 4 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R F L O S
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 B E V E R E N ( H A A S D O N K ) - Z a n d s t r a a t 2 3 G
O n d e r w e r p a k t e : ; U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e , A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R F L O S " , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n W a a s o p 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 1 1 . 0 5 . 2 0 1 2 z i j n : g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , 6 4 . 3 7 4 , 0 0 E U R b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n ; a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 6 4 . 3 7 4 , 0 0 E U R b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T - - B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e . o p n a m e i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d i t n e t t o - d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ; o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n t o t a a l n e t t o - d i v i d e n d b e s c h i k b a a r v a n 5 7 . 9 3 6 , 6 0 E U R .
H e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
V J E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p 7 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R , t e v e r h o g e n m e t 5 7 . 9 3 6 , 6 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n o p 1 3 1 . 3 3 6 , 6 0 E U R , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d h r . F L O S P a t r i c k , w o n e n d e t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , Z a n d s t r a a t 7 7 / A e n m w . H E R M A N S H i l d e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , Z a n d s t r a a t 7 7 1 A .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 5 7 , 9 3 6 , 6 0 E U R i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 2 9 0 0 0 7 7 - 5 3 , b i j R e c o r d B a n k N V t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 b u s 1 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R ; F L O S " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w o r d t . o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V I J F D E B E S L U I T - - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e b e i d e v e n n o t e n , 9 0 % v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 7 . 9 3 6 , 6 0 E U R i n d e V e n n o o t s c h a p t e h e b b e n i n g e b r a c h t , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 5 7 . 9 3 6 , 6 0 E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 3 1 . 3 3 6 , 6 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K Q O P H A N D E L
- 6 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M D E
k ! V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L U I T - W i j z i g i n g ' v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ,
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
A r t i k e l v i j f :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D
Z E S E N D E R T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 3 1 . 3 3 6 , 6 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t K a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . " .
A C H T S T E B E S L U I T - - V o l m a c h t c o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r B a r t V e r m e u l e n , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n
e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e a a n g i f t e e n d e b e t a l i n g b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s D O M I N I Q U E D E K E S E L
B i j l a g e r s h e t B - è l g i g è l i S t i i T I i l à c T = Ï 5 I O 1 % Z ü 1 4 = ï t n n e x e s - d û M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g