10/01/2014
ÿþ,
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t t H t L L , r 7 1
3 1 C E C I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A f i l i t e T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 6 9 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . Z A K E N K A N T O O R K R I K I L I O N D O M I N I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P u i n s t r a a t 6 9 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B , A Z A K E N K A N T O O R K R I K I L I O N D O M M I K " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e m e , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 6 0 8 B l a d 9 1 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D E O N T V A N G E R a . i . g e t e k e n d M . W a u t e r s " , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n o g s t e e d s I s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , e n a l d u s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) b e d r a a g t , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 0 . H i e r o p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t ( 3 0 4 . 6 6 7 , 8 0 0 o m h e t t e b r e n - ' g e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 2 3 . 2 5 9 , 8 1 E ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b i j s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n b i j g e v o l g l e i d e n t o t e e n a u t o m a t i s c h e h e r w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r A x a B a n k E u r o p e N V , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t ( 3 0 4 . 6 6 7 , 8 0 ¬ ) g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n r . B E 9 2 8 0 0 2 1 6 4 9 8 5 2 3 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n d e d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d e n , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a - ' l i s e e r d w e r d .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 0 0 0 G e n t , P u i n s t r a a t 6 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w e t z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n ) e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t a a n t e n e m e n a l s v o l g t
" A F D E L I N G 1 : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l e e n : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " B . V . B . A . Z A K E N K A N T O O R K R I K I L I O N D O M I N I K " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , P u i n s t r a a t 6 9 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , l n h e t z e l h d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n I n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v a e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , H e t u i t o e f e n e n v a n a g e n t , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n v o o r a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n r a a d g e v i n g e n a a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , s c h a t t i n g e n e n m e t i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m o b i l i ë n , b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
Z e k a n a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n a i s a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , h e t n e m e n v a n b r e v e t t e n e n d e r g e l i j k e , w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d a a n g e d u i d .
D e m a a t s c h a p p i j m a g t u s s e n k o m e n i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w e l k e e e n d e r g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e n n a s t r e v e n , e n d i t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n s a m e n s m e l t i n g , v a n i n s c h r i j v i n g , o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r .
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t a l s v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A F D E L I N G 2 : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n é é n e n t a c h t i g c e n t ( 3 2 3 . 2 5 9 , 8 1 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k e a a n d e e l e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A r t i k e l z e s : a a r d v a n d e a a n d e l e n - r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , m e t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
1 ) i d e n t i t e i t e n a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e v e n n o o t ;
2 ) v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) a f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r h e t b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n ;
4 ) a a n d u i d i n g v a n é é n e i g e n a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n m e d e - e i g e n d o m ;
5 ) e l k e d o o r h e t b e s t u u r n u t t i g g e a c h t e v e r m e l d i n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n s l e c h t s v a n a f d e d a t u m v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l z e v e n : c o n f i i c t e n r e g e l i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k I s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . A l s n i e m a n d w o r d t a a n g e w e z e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d e a a n d u i d i n g v r a g e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , o e f e n t d e v r u c h t g e b r u i k e r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n v r u c h t g e b r u l k e r e n b l o t e e i g e n a a r , v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n w o r d t m e l d i n g g e m a a k t I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A l s e e n a a n d e e l l n p a n d w o r d t g e g e v e n , b l i j f t d e p a n d g e v e r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l a c h t : o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n m o g e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e i n s t e m m i n g i s v e r e i s t i n a l l e g e v a l l e n . G e e n e n k e l v e r h a a l s t a a t o p e n t e g e n d e w e i g e r i n g v a n e e n o v e r g a n g o n d e r d e l e v e n d e n .
A r t i k e l n e g e n : p r o c e d u r e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n w o r d e n d o o r g e b r e k a a n i n s t e m m i n g h e b b e n h e t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n . D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d , o f i n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . D e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n z i j n o n o v e r d r a a g b a a r t o t z e v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d . A l s d e a f k o o p n i e t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e w e i g e r i n g a l s v e n n o o t i s g e s c h i e d , k u n n e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
A r t i k e l t i e n : r e c h t e n v a n d e r d e n .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , a l s o o k d e s c h u l d e i s e r s o f d r a g e r s v a n e e n d e r w e l k r e c h t , z u l l e n i n g e e n g e v a l e n o n d e r w e l k v o o r w e n d s e l d e z e g e l s k u n n e n l e g g e n o p g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e r e e n i n v e n t a r i s v a n v o r d e r e n . Z i j m o e t e n , o m h u n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n , z i c h h o u d e n a a n d e b a l a n s e n e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n t e g e n o v e r d e r d e n s l e c h t s g e h o u d e n t o t h e t b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n .
A F D E L I N G 3 : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l e l f : b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , v e n n o o t . D e h e e r D o m i n i k K r i k i l i o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l t w a a l f ; b e v o e g d h e i d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e m d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
A l l e r e c h t s o n d e m e m i n g e n z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n g e v o l g d . H i j d i e n t h i e r v o o r g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v o o r t e l e g g e n .
H e t b e s t u u r m a g s o m m i g e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ; d e l e g e r e n .
A r t i k e l d e r t i e n : v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e ,
A i = D E L I N G 4 : C O N T R O L E .
A r t i k e l v e e r t i e n .
H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e w e t v e r p l i c h t e r é é n t e b e n o e m e n . A l s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t a l l e t o e z i c h t s - e n o n d e r z o e k s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n o p d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i - D E L i N G 5 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l v i j f t i e n : p r i n c i p e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e v e n n o t e n o f v o o r h e n d i e h e t n i e t e e n s w a r e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n s t e m , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a t o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s ; z i j b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t b i j m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j m a g z i j n s t e m e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , t e l e x , t e l e g r a m e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n u i t b r e n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; d e u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n
g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e t r o k k e n e n a a n d e
" v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n , o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l t e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l z e s t i e n : j a a r l i j k s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . f s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s t i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : b i j e e n r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A l s a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e r o v e r d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g g e e n v e r a n t w o o r d i n g w o r d e n g e g e v e n .
A F D E L I N G 6 : B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l a c h t t i e n : b o e k j a a r e n i n v e n t a r i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s , d e v e r s l a g e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n l e g t h e t b e s t u u r d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n n e e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e w e t b o e k .
A r t i k e l n e g e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r o p w o r d t t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e
r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e r e i k t
O v e r h e t s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A F D E L I N G 7 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l t w i n t i g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n .
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n u i t k e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
A F D E L I N G 8 : A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : g e m e e n r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r i n I n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n d e t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : w o o n s t k e u z e .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r d e r v e n n o o t s c h a p d l e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t , w o o n p l a a t s g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a i l e m e d e d e l i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n n u t t i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n . "
V i j f d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z e s d e d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g