28/10/2014
ÿþ 4 1 ' z i z ' M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 6 O K T . 2 8 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 9 7 5 1 1 *
I I
I I
b e a
s t
B q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 8 1 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z A K E N K A N T O O R L A B I A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 6 6 0 B r a k e l , M a r k t p l e i n , 2 5 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d 8 4 D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e 1 d e 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 , b o c k 1 3 7 , b l a d 7 , v a k 5 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) M . K i n d e r m a n s , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N I K A N T O O R L A B I A U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 6 6 0 B r a k e l , M a r k t p l e i n , 2 5 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s W i l l y V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r . 9 0 0 1 2 5 / 1 5 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r k l e d e n v o o r N o t a r i s F l o r i s G h y s t e K l u i s b e r g e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 0 2 3 4 1 6 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e m e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 7 8 1 . 3 7 0 , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e o p 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 t e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r d e e l t m e e d a t h i j g e e n s c h r i f t e l i j k j a a r v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d o m d a t d i t g e e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N i e t t e m i n l i c h t d e z a a k v o e r d e r h e t g e v o e r d e b e l e i d i n d e v e n n o o t s c h a p t o e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g . Z i j b e s p r a k d e
j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g
t i j d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ô o r -
b e h o u d e n a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n m e t t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
2 . v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e h e e r S t e v e n V Y V E Y , B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A " D B l 3 A C K E R , V Y V E Y e z C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t k a n t o o r t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 / A o p 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T E V A N D E B E D R H F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , S t e v e n V y v e y , B e d r i g s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M é c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z A K E N K A N T O O R L A B 1 4 U o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 1 . 7 9 1 , 2 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 1 . 7 9 1 , 2 2 E U R .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a v a s t t e s t e l l e n . K o s t e n v e r b o n d e n m e t d e v e r e f f e n i n g w e r d e n v o o r z i e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r - g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e - p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n - k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
( g e t e k . ) S t e v e n Y Y V E Y , B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t v a n d e B u r g . B Y B A " D E B A C K E R , 1 / M Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s m e d e h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z A K E N K A N T O O R L A B I A l l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , M a r k t p l e i n , 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 8 1 . 3 7 0 , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 .
Z e s d e b e s l i s s i n g ,
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ( 5 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r L a b i a u G e e r t , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a n a k k e r d r i e s 4 2 .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w e r d a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w e r d h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g d e d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 z i j n v e r v u l d o n i t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é h a k t e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a n a l d c e n d r i e s 4 2 , d o o r d e h e e r L a b i a u G e e r t , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 0 . 0 8 . 2 0 1 4 m e t t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n i n g m e t
a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d p e r 0 8 . 0 8 . 2 0 4 4
- b e d r t i f s r e v i s o r a a l V e r s l a g B u r g b v b a " D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t
k a n t o o r t e G r i m b e r g e n d d . 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4 c f r . A r t . 1 8 1 § 1 - 3 ° W e t b . V e n n .
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e ' 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . . 4 9 1 ,
-
. .
V o o r -
b e h o u d e n
a n b a t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g