10/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d .
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
i
I I N
M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a , - a k
G R I F F I E
i l I l l U I d 1 , 1 , V I 1 ~ I I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 1 0 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l i x B e e r n a e r t s p l e i n 2 8 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p t w i n t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n ` ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , F e l i x B e e r n a e r t s p l e i n 2 8 .
O p g e r i c h t , o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 6 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l ( i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e a c t u e l e r e c h t s v o r m ) b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r t e B e r l a r e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 1 3 5 6 7 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w T e m m e m i a n S a b i n e , n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r M e v r o u w D e C o o m a n F r a n ç a i s e , n a g e n o e m d , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s :
1 ) M e v r o u w D E C O O M A N , F r a n ç o i s e C e l e s t a E m m a M a r i a J o s e p h , g e b o r e n t e B o r s b e k e o p a c h t m e l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w e d u w e v a n d e H e e r T e m m e r m a n K a r e l e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n ( M a s s e m e n ) , M a s s e m s e s t e e n w e g 6 8 .
H o u d e r v a n 1 8 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n 1 1 8 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
2 ) M e v r o u w T E M M E R M A N , S a b i n e K a m i e l J o z e f , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , P o p u l i e r e n l a a n 9 2 .
H o u d e r v a n 1 4 1 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n 1 1 8 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
S a m e n ; 2 7 7 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 4 , 6 7 ) a f g e r o n d b i j m i d d e l v a n r e k e n i n g - c o u r a n t , m e t a i s d o e l h e t v r i j m a k e n v a n o v e r b o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l e n z o d i t n i e t v o l d o e n d e z o u z i j n v e r h o u d i n g s g e w i j s o p d e a n d e r e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e s t a n d d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e i ?
f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s ' a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t - w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n , z o l a n g h i e r v o o r g e e n o p l o s s i n g i s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 . C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
l l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
G e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , M e v r o u w D e C o o m a n F r a n ç o i s e e n M e v r o u w T e m m e r m a n S a b i n e , b e i d e n h i e r a a n w e z i g - l a a t s t g e n o e m d e t e v e n s z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , , h e b b e n i m m e r s v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
P u n t I K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n , z o l a n g h i e r v o o r g e e n o p l o s s i n g i s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r g e e f t b o v e n d i e n p e r s o o n l i j k z i j n g o e d k e u r i n g v o o r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r k l a a r t g e e n o n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e z u l l e n i n r o e p e n .
P u n t 2 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j g e v o l g : -
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 7 s t e ) i n h e t k a p i t a a L "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþ M o a s . o
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J J I 1 l l i l H l i l l I I I I l l h I 1 I I 1 l l l I 1 1 I l l i
* 1 1 1 1 3 5 6 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l i x B e e r n a e r t s p l e i n 2 8 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , ; t e r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n n a g e n o e m d e ? v e n n o o t s c h a p p e n :
1 ) d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , F e l i x B e e m a e r t s p l e i n , 2 6 . O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e ! d e d a t o d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 - 0 1 - 2 1 / 0 7 0 , w a a r v a n ' ; d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M e e r t , t e E r p e , o p z e s e n t w i n t i g ! i s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f o k t o b e r ;
t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 3 9 7 8 . "
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 2 1 1 . 0 8 4 .
2 ) d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , F e l i x B e e r n a e r t s p l e i n , 2 8 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o : d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ! e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 2 1 - 6 9 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r ; 1 1 0 0 1 9 0 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 .
§ 1 . B e s l u i t e n t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r ; v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g g e n w o r d e n b e p a a l d a l s v o l g t :
H o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " , w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " , h e t z i j n u l ' k o m m a a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 0 , 8 4 6 ) a a n d e l e n ( a f g e r o n d ) v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t , w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
c . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
d . D e n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n z u l l e n v e r m e l d w o r d e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t z a l g e h o u d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
§ 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " v e r h o o g d w o r d t m e t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
§ 3 . O v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " .
§ 4 . L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g e n
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G E N T E M M E R M A N " o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s , g a a n o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . H e t p e r s o n e e l t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . 0 e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n ,
6 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g e n v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n l t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g ,
r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e
v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
I I I . B E S L U I T T O T O M V O R M I N G V A N D E C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D " Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N " .
E e r s t e b e s l i s s i n g - v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 e n h e t
v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n l a a n , 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o l g e n d e :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n E U R 2 4 . 7 7 7 , 1 3 z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N C V B A h e e f t o p g e s t e l d ;
. T i j d e n s o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w e r d g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d ;
" H e t n e t t o - a c t i e f , v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e d r a a g t E U R 2 4 . 7 7 7 , 1 3 e n i s
E U R 1 3 . 2 2 2 , 8 7 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 3 8 . 0 0 0 , 0 0 .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) . "
T w e e d e b e s l i s s i n g - o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n
g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 . w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 0
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D e r d e b e s l i s s i n g o n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e t w e e b e s t u u r d e r s , l e w e t e n :
- m e v r o u w S a b i n e T e m m e r m a n , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w F r a n ç o i s e D e C o o m a n , v o o r n o e m d .
A l s m e d e v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w S a b i n e T e m m e r m a n , v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : m e v r o u w S a b i n e T e m m e r m a n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , e n d e w e l k e v e r k l a a r t
h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
V i j f d e b e s l i s s i n g - a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , e n w a a r v a n d e t e k s t a l s
v o l g t l u i d t :
S T A T U T E N
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N . ( . . . )
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , F e l i x B e e m a e r t s p l e i n , 2 8 . ( . . . )
A r t i k e l d r i e D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" d e b e m i d d e l i n g i n v e r z e k e r i n g e n , d e b e m i d d e l i n g i n b a n k d i e n s t e n , b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n k r e d i e t e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b a n k a g e n t , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n o f d i e b e h o r e n t o t d e g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e b a n k a g e n t .
" H e t a a n b i e d e n a a n d e r d e n v a n a d v i e s v e r s t r e k k i n g e n b e m i d d e l i n g i n z a k e s o c i a l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g k u n n e n z i j n t o t b e g u n s t i g i n g , o n t w i k k e l i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , i n b r e n g , d e e l n e m i n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g v a n g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e a a r d , w a n n e e r z i j d a a r m e e h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l k a n b e g u n s t i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n u i t g e b r e i d e n / o f g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l v i e r - D U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n
b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g
v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e
z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n
d i t c o l l e g e .
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a i l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l e l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g . ( . . . )
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . ( . . . )
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . ( . . . )
Z e s d e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n . ( . . . )
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n :
1 ) d e N V F i s c o v a n , t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o V a n d e r
H a e g h e n ;
2 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d s e r v i c e " , t e 9 8 7 0 O l s e n e , G r o t e S t e e n w e g , 5 0 ; v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r m e v r o u w S t e p h a n i e D e p r e z ;
b e i d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : J o h a n D e d o n c k e r , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o m v o r m i n g .
- V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m
" 1 1 0 0 1 9 0 9 `
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 .
( v o l u i t ) Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l i x B e e r n a e r t s p l e i n 2 8 9 2 3 0 W e t t e r e n O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n ' ; D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , G e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 6 2 1 , b l a d 9 4 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : R . R o o s e . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « Z A K E N K A N T O O R T E M M E R M A N » , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 . W e t t e r e n , F e l i x B e e m a e r t s p l e i n , 2 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 1 0 . 9 8 5 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e t e k s t u i t a r t i k e l ; v i e r v a n d e s t a t u t e n :
" h e t a a n b i e d e n a a n d e r d e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n d e f i n a n c i ë l e b e m i d d e l i n g e n a g e n t u u r i n v e r b a n d m e t s p a a r v e r r i c h t i n g e n , r e k e n i n g t r a n s a k t i e s e n k r e d i e t e n , v o o r r e k e n i n g e n i n o p d r a c h t v a n : e e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g "
- E n v e r v a n g i n g v a n d e z e p a r a g r a a f d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" d e b e m i d d e l i n g i n v e r z e k e r i n g e n , d e b e m i d d e l i n g i n b a n k d i e n s t e n , b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n k r e d i e t e n i n ' h o e d a n i g h e i d v a n b a n k a g e n t , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d i e n s t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n o f d i e r b e h o r e n t o t d e g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e b a n k a g e n t . " - -
g M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a a r e n b o v e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n e x e m - p l a a r v a n d i t v e r s l a g w o r d t a a n ' , o n d e r h a v i g e a k t e t o e g e v o e g d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e ' : g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , J o h a n D e d o n c k e r , o m d e s t a t u t e n t e ' . c o ö r d i n e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r F i s c o v a n N V t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t , 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n w i j z i g e n i n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t
u i t t e v o e r e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
} T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V e r s l a g z a a k v o e r d e r . m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
G b I C C I G n ~ r ; i r i û r ~ ~ v
N 1 / A K L O O P H A N D E L
2 ~ , 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e