25/03/2014
ÿþy
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ` < e 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 7 8 . 3 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r W a t e r l o o s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 1
Z e t e l : D o r p 1 0 b u s
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h d e d a t o 2 4 d e c e m b e r ; ; , 2 0 1 3 , b e h o o r l i j k g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r W a t e r l o o s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , D o r p 1 0 b u s 1 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 7 8 . 3 7 8 , m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d 1 9 8 . 7 8 9 , 5 2 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e : j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . ,
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n .
T w e d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
D e r . e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n b e v e s t i g t d a t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n , : 1 1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w e r d u i t g e k e e r d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n d e ; h u w g e m e e n s c h a p v a n d e h e e r W A T E R L O O S K r i s C a m i e l G e o r g i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 f e b r u a r i 1 9 7 3 , e n ; z i j n e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N V R E K H E M K a t r i e n , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 9 a p r i l 1 9 7 4 , s a m e n w o n e n d e i t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , Z o e t e r b e k e 2 7 ,
D e h u w g e m e e n s c h a p W a t e r l o o s V a n V r e k h e m v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n d e e c h t g e n o t e n W a t e r l o o s 1 : V a n V r e k h e m e n b e v e s t i g e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n , d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ; ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n 1 : : i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t : w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g : v a n 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , a l s v o l g t :
1 5 t * f a s e :
1 3 e s 1 ' s s i n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n r t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 4 4 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ; o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 4 4 9 n i e u w e a a n d e l e n w a a r v a n d e ; l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n z u l l e n t o e b e h o r e n a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t , d e H e e r K r i s W a t e r l o o s , e n w a a r v a n d e i a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p z i j n n a a m , D e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n a a n d e i h u w g e m e e n s c h a p v a n d e e c h t g e n o t e n W a t e r l o o s - V a n V r e k h e m , v o o r n o e m d .
O p d e z e n i e u w e 4 4 9 a a n d e l e n w o r d t a l d u s i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p w e l k e b e s t a a t ; : 1 t u s s e n d e e c h t g e n o t e n W a t e r l o o s V a n V r e k h e m , v o o r n o e m d t e g e n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
, D e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M e v r o u w V a n V r e k h e m K a t r i e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e '
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t o e k o m e n a a n h a a r e c h t g e n o o t , d e H e e r W a t e r l o o s
K r i s i n e i g e n n a a m o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e H e e r W a t e r l o o s k r i s
p e r s o o n l i j k i m p l i c e e r t d a t t e n a a n z i e n v a n 3 d e n d e h e e r W a t e r l o o s k r i s z a l e r v a r e n w o r d e n a l s e n i g e v e n n o o t
v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w V a n V r e k h e m K a t r i e n , v o o r n o e m d , s t e m t h i e r u i t d r u k k e l i j k m e e i n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e b o e k t a l s v o l g t :
- 4 4 . 9 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l ;
- 1 3 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V o o r k e u r r e c i t
D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r W a t e r l o o s , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n
V a s t s t e l l i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e 1 S 1 e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 4 4 . 9 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k
w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 6 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o l s t o r t i n g v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i n
k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % v a s t .
T o e w i j z i n g v a n d e z e 4 9 9 a a n d e l e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v a n d e e c h t g e n o t e n W a t e r l o o s - - V a n
V r e k h e m , v o o r n o e m d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
U i t g i f t e p r e m i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n 1 3 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r o o p d e
o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s ' .
2 d e f a s e :
B e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v o o r e e n 2 d e m a a l t e v e r h o g e n , t e w e t e n m e t
1 3 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t
k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e 2 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
B a n k a t t e s t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d e b e d r a g v a n 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j R e c o r d B a n k m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p d e
b i j z o n d e r e r e k e n i n g 6 5 2 - 9 2 0 3 5 9 3 - 2 4 o p n a a m v a n d e B V B A Z a k e n k a n t o o r W a t e r l o o s , a f g e l e v e r d d o o r d e
R e c o r d B a n k o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H e t a t t e s t w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n t i t e l v a n b e w i j s .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p
1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , b e s t a a n d e u i t 6 3 5 a a n d e l e n d i e e l k 1 / 6 3 5 e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
I n f o r m a t i e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n
b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i i f d e b e s l i a s i n g : W ü z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e i n h o u d :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n 6 3 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 5 5 t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . "
A c h t s t e b e l i s s i n " : M a c h t e n a a n d e n i e t s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u [ i b n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d