ZAMIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ZAMIA
Dénomination : ZAMIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.418.247

Publication

06/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

MON ITE

30 -0- 2014 LGISCH STAATSB

mima

11111111.111,11131111 Hill

DEC. 2013

D RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0845418247

Benaming

(voluit) : Zamia

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van 17 september 2013:

De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 17 september 2013:

- de heer Wouter Verlinden, wonende te Rubenslaan 4, 9840 De Pinte;

- de heer Alain Keppens, wonende te Drapstraat 28, 9220 Hamme

De vergadering verleent, onder voorbehoud van artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de hierboven vernoemde ontslagen bestuurders een kwijting voor het gevoerde bestuur.

De vergadering beslist om met ingang van 17 september 2013 volgende nieuwe bestuurders te benoemen en dit tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019:

- Sperto BVBA (ondernemingsnummer 0846.404.578), vast vertegenwoordigd door de heer Alain Keppens, met maatschappelijke zetel te Drapstraat 28, 9220 Hamme;

- lgnite BVBA (ondernemingsnummer 0820.445.202), vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Verlinden, met maatschappelijke zetel te Rubens laan 4, 9840 De Pinte,

De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd dan wel onbezoldigd karakater van dit bestuurdersmandaat.

LandMart BVBA

vertegenwoordigd door de heer Filip Van Wonterg hem

bestuurder

Voor-behoudE aan he Belgisc Staatsbl.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de faatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0181-012
30/05/2012
ÿþ Mod Word 71.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*iao9s~eo"

bel a+ B( Sta

i

NEERGELEGD

...,,r...+.~.....R "

MEI, ~

KOOP eeKtE GENT

Ondernemingsnr : 0845418247

Benaming

(voluit) : Zamia

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bollebergen 2A bus 32 - 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

(Uitreksel uit de Notulen van de Bijzondere algemene vergadering dd 02 mei 2012)

Er bljkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 02 mei 2012 dat werd benoemd tot A-bestuurder met ingang van 2 mei 2012 van de vennootschap Zamia NV en dit tot en met de jaarvergadering van 2017:

LandMart BVBA (ondernemingsnummer 0845.400.035), vast vertegenwoordigd door de heer Filip Van Wonterghem, met maatschappelijke zetel te Serpentstraat 26, 9700 Oudenaarde

De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd dan wel onbezoldigd karakter van dit bestuurdersmandaat.

Verlinden Wouter

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012
ÿþw

bel-

ae

Be Sta

" iaoe3sio*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 U APR. 2012

RECII"l'13 :~ °'- ~'Ay

KOOPHA:~D~~~C C::VT

mod 11.1

Ondernemingsnr: ~~5 LIA Lb .2.L1

Benaming (voluit) :ZAMIA

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9052 Gent (Zwijnaarde), Portalis, Bollebergen 2A, bus 32

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achttien april tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig 'doel te', t worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1) de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28.

2) de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4.

De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan Marcelle Omer Marie,', van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Rucaplein 521, ingevolge,, onderhandse volmacht. j 2.a) Rechtsvorm x handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "ZAMIA"

3. Zetel : te 9052 Gent (Zwijnaarde), Portalis, Bollebergen 2A, bus 32

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1) alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die verband houden met de uitbating van een;;

onderneming die zich bezig houdt met:

het ontwikkelen, commercialiseren en beheren van programmatuur;

- alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor rekening

derden, die verband houden met informaticaproducten, software en hardware en toebehoren; en

- het verstrekken van alle diensten en adviezen zoals studieactiviteiten, management, analyse, controle, testen;

en expertiseopdrachten die verband houden met hiervoor vermelde activiteiten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon;,

of ais vertegenwoordiger. '

jj 2) het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm. ook, in alle bestaande of nog op te richten' Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder' rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. In dat verband mag de vennootschap belangen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De : i; vennootschap kan deelnemen aan de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of;; personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

3) het beheren en besturen van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, ongeacht hun doel, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, vereffenaar of enige andere functie, door het deelnemen in de j organisatie, herstructurering of leiding, door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4) het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en consultancy in het algemeen, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.

5) met uitzondering van de transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere financieringen of voorschotten (onder welkesvorm ook) verstrekken aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, zowel rechtspersonen als fysieke personen. In dat verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en. waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan , met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn en de verwezenlijking van haar doel vergemakkelijken of de ontwikkeling van haar activiteiten bevorderen. De vennootschap mag bovendien alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

D2iu_r

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6 Geplaatst kapitaal

VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (£ 75.000,00), verdeeld in VIJFENZEVENTIGDUIZEND (75.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Dexia Bank, waarvan VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen van klasse A, genummerd van 1 tot en met 25.000, en VIJFTIGDUIZEND (50.000) aandelen van klasse B, genummerd van 25.001 tot en met 75.000. Naar houders van klasse A aandelen wordt verwezen als A-Aandeelhouders, Naar houders van klasse B aandelen wordt verwezen als B-Aandeelhouders.

' Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van honderdduizend euro (6100.000,00).

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan toetredingsvoorwaarden, een voorkooprecht, een volgrecht en , een volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.

7. Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig maart tweeduizend dertien.

g, winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De read van bestuur bepaalt de-datum en plaats van betaling van de dividendera.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9 Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste donderdag van juni om 14 uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen váár de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

} De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de :.oproeping dit-vereist, -(v.) -de.-agenda- van -de - algemene. vergadering- en. -de. -voorgestelde.-besluiten, - (vi). -de.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch taatsbiad

mod 11.1

stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch. de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan ; wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering als volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder, Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vd6r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in - de oproeping.

; Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien

* tot B Bestuurders op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen; de heren Alain Keppens en Wouter Verlinden, beiden voornoemd.

bestuurdersmandaten.

De A-Aandeelhouders hebben verklaard nog geen gebruik te willen maken van hun bindend voordrachtrecht hen toegekend door ártikel 12 van de statuten van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarvan (i) op verzoek van A-Aandeelhouders die de meerderheid van A-Aandelen houden minstens één (1) : bestuurder dient gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de A-Aandcelhouder(s) en (ii) op verzoek van B-Aandeelhouders die de meerderheid van de B-Aandelen vertegenwoordigen maximaal drie (3) bestuurders dienen gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de 'B- Bestuurders'),

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature ïe voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie Ieden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of bulten de raad. De over te dragen ' bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van _zijnlhun-aanstelling. Indien.een of-meer-personen worden.belast-met-het_dagelijks.bestuur,.zonder. dat deze worden.:

Op de laatste biz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

over

De algemene vergadering zal beslissen van de

het bezoldigd dan wel

onbezoldigd karakter

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht

om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. °

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd

bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur' of, naar keuze van de raad van

bestuur, `algemeen directeur'.

Bijzondere olmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden

van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd (ï) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de

vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks

bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van

derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door 2 bestuurders die samen optreden waarvan minstens 1 B-

Bestuurder.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap

enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer KEPPENS.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw '

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een

commissaris te benoemen,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met macht van

indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 28.09.2015 15600-0221-012
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.06.2016, NGL 27.06.2016 16218-0460-015

Coordonnées
ZAMIA

Adresse
PORTALIS, BOLLEBERGEN 2A, BUS 32 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande