06/01/2015
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 6 - 1 2 - 2 H 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D . L T E G E N T
O n d e m a m i n g g s n r : 0 8 8 6 0 3 2 3 4 5
B e n a m i n g
: Z e n i t S c h i l d e r w e r k e n
F e c t z v o r m : N . V .
Z e r ; l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O E s k w , e r r t . a a n s t e l l i n g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 / 0 9 1 2 0 1 4
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n .
R o s a L e d o n n e
B e s t u u r d e r
r ?
I 1 1 1 1 1 * 1 5 0 0 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
B E
2 0 1 4
2 9 - t 2 -
A T S B L A C
G I S C H S T A
0 1 ) 4 L i r $ ' S ; C t ' A ; _ . . _ ~ k 3 i ~ ' ~ 7 . ( : . k 4 . ~ " ^ i F . , ? C L 4 : r l p ' 4 1 1 { ; ~ è d l t j , p : 1 5 V ( o } F l u . l r j
1 7 e v o G ' e d e t ' F G 3 ? t b r : v - ' i 5 p 0 , } l £ i t 8 8 ? i z 3 G i 3 v a t ) o e f C i c . i i t 5 " v t 3 . i e e , N ' ; 1 r j p e ( 1 9 . <
~ l e f 5 s . ~ ~ c ^ , 1 Y 1 ~ ï t l i $ 1 1 L i T 8 i : w ~ 7 , i 3 ~ l .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 04.07.2013 13271-0240-028
07/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a n
N E E R G E L E G D
2 5 O K T . 2 0 1 2
R E C H T 1 3 e t t f t i 4 / A N
K n n P ï - Y a \ : n F l T F f ; F N ' m
v t b e h r a a l B e l S t a a
" i a i a i s s i "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 0 3 2 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z è n i t S c h i l d e r w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
V E R S L A G V A N P E G E W O N E , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g s t e m d e u n a n i e m t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o f t o t d e a l g e m e n e s t a t u u t v a n 2 0 1 8 , d e m a n d a t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o s a L e d o n n e , d i e o o k G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d e h e e r L o u i s L e d o n n e ,
R o s a L e d o n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012
ÿþ M a d t l V a i d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i 3 m o e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i S G h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g g s n r 0 8 8 6 0 3 2 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l t a i t ) ; Z e n i t S c h i l d e r w e r k e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e v o l m a c h t i g d e
I S W E R K E N N . V .
R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 9 S E P T E M B E R 2 0 1 1
P R O C E S - V E R B A A L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w R o s a L e d o n n e g e o p e n d .
A a n w e z i g z i j n : - M a d a m e R o s a L e d o n n e
- M i j n h e e r L o u i s L e d o n n e
T e r v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b e d r i j f , d e a f g e v a a r d i g d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r G i o v a n n i T o m a t , g e v o l m a c h t i g d e , h a n d e l e n d e , d e b e v o e g d h e d e n v a n a d m i n i s t r a t i e h e r v a t v o l g e n d e :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- o n d e r t e k e n e n e l k d o c u m e n t i n o p r o e p t o t t o e p a s s i n g e n , o p e n b a r e v e i l i n g o f b o d o p o p e n b a r e
a a n b e s t e d i n g e n ;
- b e t a l e n v a n a l l e b e d r a g e n d i e h e t b e d r i j f a a n s p r a k e l i j k v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k i s .
- o n d e r t e k e n e n , t r e k k e n , a a n v a a r d e n , o n d e r s c h r i j v e n , o n d e r h a n d e l e n , l i q u i d e r e n e n v e r w a c h t e n d a t a l l e i n s t r u m e n t e n v a n d e b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e f f e c t e n v a n d e h a n d e l e n s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n ;
- n e e m d e l e v e r i n g o p h e t p o s t k a n t o o r o f d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j , b r i e v e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n p a k k e t t e n
- n e m e n , o n t s l a a n e n o p t e l o s s e n d e b e l o n i n g v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- Y i e t b e d r i j f t o t d e v e r s c h i l l e n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n g e m e e n t e l i j k e o p e n b a r e d i e n s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- A f f i l i a t e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t b e d r i j f m e t e e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e o f i n s t a n t i e ;
B o v e n s t a n d e l i j s t i s b e p e r k t .
D e z e f u n c t i e s z i j n n i e t b e l o o n d .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r b r o k e n o m 1 2 : 0 0 .
R o s a L e d o n n e
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e , d v a n d o i n s t i t i r r c n t o r e n t i e n o t a r i s h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i l a g e n b i j h e t B é ï g i s é h S t ï a Ï s b T â d - 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 04.07.2012 12260-0484-026
25/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
' i i i s o 3 a s "
N E E R G E L E G D
1 2 A t i 6 . 2 0 1 1
' N f : : ' , . 1 N
1 C o O l ' F E : \ t i E 1 1 ~ ~ ~ r l ; N T
B e n a m i n g
( v o l u t ) : Z e n i t S c h i l d e r w e r k e n
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 3 2 3 4 5
V o o r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 / 0 5 / 2 0 1 1
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e
" d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n .
R o s a L e d o n n e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b u i . v a n L u i k , B . v e r n i e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 08.07.2011 11281-0077-026
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 08.07.2009 09382-0074-027
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 08.08.2008 08547-0013-023
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 09.07.2015 15295-0494-028