06/05/2014 : Ontslagen en Benoemingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 17.02.2014
1, Ontslag B-Bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van CARMA BVBA, vast vertegenwoordigd door
Cari Van den Eynde, als B-bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014.
2. Benoeming nieuwe B-bestuurder
De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe B-Bestuurder van de vennootschap de BVBA MIRRE, met maatschappelijke zetel te 9940 Sleîdinge, Weststraat 34, ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door Rik Missault
Het mandaat gaat in op 1 januari 2014 om te eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2017»
3. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale admînistraties.
Julie Vanermen Volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden i Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
7 «****££$*
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 01.07.2014 14257-0516-036
06/03/2014
ÿþU A '
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 f ~ ~ u u ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ ~
1 9 5 6 8 1 9 *
~ " - - ~ i - - ~ ~ 3 4 ~ { W ~ t - I T B A N K ~ ~ 1 ~ ; ~ C ~ ~ k J A N a ~ ~
2 a F E D . 2 0 % D E N D E i R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e r r o e p i n g e n t o e k e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 . 0 1 . 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T r a g e l 5 8 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e n a a r T r a g e l 6 0 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e ,
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v o l m a c h t t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 a a n S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & c o n s u l t a n c y B V B A m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 3 0 2 . 6 3 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e b b e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 / 0 3 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v o l m a c h t t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 a a n F a o s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , K . B . O . 0 8 1 9 . 8 0 6 . 1 8 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n P o p p e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n .
3 , V o o r d e g o e d e o r d e v a n z a k e n b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
D e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s e n a a n C i v e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , K . B . O . 0 8 2 3 . 4 7 4 . 3 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V r i e s a c k e r , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 1 / 0 6 / 1 9 7 6 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
* B e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m g e z a m e l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n : a ) O v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) t i e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ; * G e z a m e l i j k b a n k b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f
v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g m e v r o u w L i e s R o w i e s , l e g a l c o u n s e l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 5 0 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
L i e s R o w i e s
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 17.07.2013 13322-0005-036
20/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 8 J A N , 2 0 1 5
A F D E L I N G G 1 i R M O N D E
I M I N
* 1 5 0 0 6 0 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n ; a l s n i e u w e b e s t u u r d e r A v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t n a h e t h o u d e n v a n ; d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g : a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- P S R B r o w n f i e l d d e v e l o p e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , T r a g e l 6 0 , ' i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 1 5 5 , 7 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r d e h e e r P a u l L i e v e n s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r B v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t n a h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ; j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 i n g e s c h r e v e n i n d e ; K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i r r e B V B A , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , W e s t s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r d e h e e r R i k M i s s a u l t ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h e t m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r ' d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s ` u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w L i e s R o w i e s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 5 0 , e n a a n 2 ) m e v r o u w I n g e D e G r o o t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , S c h r i e k e n s t r a a t 3 4 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c e . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n . l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ' ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n ( 1 ) A b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n : g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . ; D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d ; d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n . d e y o j n l a c h t g e v e r , i n _ g e v a j v a n o v e r d r e v e r w o l m a c h t _ _ _ . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' _ 1
- - - - - - - - - - . - -
V o l m a c h t h o u d e r
L i e s R o w i e s
O p d e I a a s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/04/2013
ÿþY - 1
. y
M o d W o r d 1 1 . 1
; L e 1 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 0 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 6 / 0 3 1 2 0 1 3 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e r r o e p t d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d p e r r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 7 / 1 1 / / 2 0 1 2 , a a n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 1 1 9 7 5 , e n a a n C i v e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , K . B . O . 0 8 2 3 . 4 7 4 . 3 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i d g d d o o r d e h e e r K r i s V r i e s a c k e r :
" o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
" t o t g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t e n m e t 2 6 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f h e d e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 / 1 9 7 5 , e n C i v e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , K . B . O . 0 8 2 3 . 4 7 4 . 3 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V r i e s a c k e r , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 1 / 0 6 / 1 9 7 6 , m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 ,
" b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
. g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w V a l é r i e
G o d e r i s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o l v e n i e r s g a n g 5 9 , 2 ) m e v r o u w H i l d e V e r v e n n e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 4 7 , e n 3 ) m e v r o u w L i e s R o w i e s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 5 0 , d i e e n k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e h e r r o e p i n g
e e n v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
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V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 ! i 1 1 1 1 » 1 1 I I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
l
1 = F I E R E C H T B A N K \ F A N K O © P N A N D E I
r -
V o o r -
b e h o u d e n
_ a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L i e s R o w i e s V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 e 1 M 1 1 1 # 1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B o l ç S t a a t
G R I F F I E R f : , r ~ ; $ T E A N K
V A N K O C % ; , M 7 " : " 2 1 .
3 1 J A N 2 0 1 3
Q'E e ~ 9 4 . ~ Ï t i i ~ ~ i ~ ~ r . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : g 9 3 " 1 - 5 3 ' - 4 , J
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z E N N E V E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N - D I V E R S E
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . 1 n d e s t a t u t e n w e r d e n e r t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B .
D e b e s t a a n d e d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r ( 1 3 . 9 0 4 ) a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j o p r i c h t i n g e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F a b i e n n e F e v e r y o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F a b i e n n e F e v e r y o p 2 5 j u n i 2 0 0 9 , w e r d e n o p g e s p l i t s t i n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n :
- d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A , " , i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B 1 3 3 . 2 7 1 , m e t z e t e l t e L - 5 3 6 5 M ü n s b a c h ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e G a b r i e l L i p p m a n n 1 C , t e w e t e n d e z e m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 6 . 9 5 2 z i j n v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 a l l e m a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
- d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T ' , i n h e t k o r t ' W I L M A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 0 . 6 3 1 , 8 1 8 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , t e w e t e n d e z e m e t n u m m e r s 6 . 9 5 3 t o t e n m e t 1 3 . 9 0 4 z i j n v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 a l l e m a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
l n h e t a l g e m e e n z a l e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f a a n e e n m e t e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e a l s w e l k e d e o v e r n e m e r o f d e m e t d e o v e m e m e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n a l s h i e r v o o r b e d o e l d b e z i t . B i j e l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v e r a n d e r e n d e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d i n h e t b i j z o n d e r m a c h t i g i n g g e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t n o d i g e a a n g a a n d e d i t b e s l u i t e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
I n a a n v u l l i n g o p h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n m e t d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n , v e r z o c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e b b e n b e s l i s t o m g e e n w i j z i g i n g e n t e w i l l e n b r e n g e n i n d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m h e t m a n d a a t v a n a l l e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e s z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 2 0 7 - 1 9 8 1 2 8 t e b e v e s t i g e n a l s o o k o m d e k l a s s e o p v e r z o e k w a a r v a n z i j g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e n o e m d t e b e v e s t i g e n , m e t n a m e :
- a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r d e h e e r D E N U L J a n P i e t e r J o z e f , g e b o r e n t e A a l s t o p 8 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t , H u i z e k e n s s t r a a t 6 3 ;
- a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r : d e h e e r L I E V E N S P a u l F r a n ç o i s , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R u i s s t r a a t 7 5 ;
- a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - G e n t - 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , - m e t . z e t e l - t e - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 ; m e t - a l s v a s t e O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o m ' b e h o u d e n a a n h e t r s e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N d E N E Y N D E C a r l O m e r J a c q u e l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 ;
- a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a u b a n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A N N E C A F : T G a ë t a n L u d o v i c u s E m m a n u e l V i n c e n t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 7 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t 7 .
2 . E e n b l o k k a d e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a l s o o k e e n v o l g r e c h t w e r d e n t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e u i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s w e r d g e s c h r a p t .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s w e r d g e s c h r a p t .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e s t r i j d i g b e l a n g v a n e e n b e s t u u r d e r w e r d g e s c h r a p t .
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 4 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r
s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n ( 1 ) A - b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
8 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n , "
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e p e a t s t e b i x v a n L t i i k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2012
ÿþ M o d w a m 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I T - ~ ( t F l , . , ; H i B A = f l
V A N K O O P H A N ; . L
O 7 D E C , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a {
1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 3 2 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 7 . 1 1 . 2 0 1 2 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 C , R u e G a b r i e l L i p p m a n n , 5 3 6 5 M u n s b a c h , L u x e m b u r g , R C S L u x e m b o u r g N ° B 1 3 3 2 7 1 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t .
D i t o n t s l a g g i n g I n o p 1 2 / 1 0 1 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e r r o e p t d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d p e r r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 , a a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 C , R u e G a b r i e l L i p p m a n n , 5 3 6 5 M u n s b a c h , L u x e m b u r g , R C S L u x e m b o u r g N ° B 1 3 3 2 7 1 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f h e d e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 ) 1 9 7 5 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r h e r r o e p t a l l e v o l m a c h t e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ( o m a l l e e n o p t e t r e d e n d a n w e l o m o p t e t r e d e n s a m e n m e t d e h e e r J o h a n P o p p e o f m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e p e r r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f h e d e n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n P o p p e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ,
B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , g e b o r e n o p 0 6 / 0 7 / 1 9 6 2 , a l s f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e e n h e r r o e p t a l l e v o l m a c h t e n e n
b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n P o p p e p e r r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 / 0 1 ) 2 0 1 2 .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f h e d e n .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , v o o r n o e m d , e n C i v e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , K . B . O . 0 8 2 3 . 4 7 4 . 3 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V r i e s a c k e r , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t V e r h a e r t s t r a a t 2 3 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 1 / 0 6 / 1 9 7 6 , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 ,
" b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
" g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n ,
6 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t F a a s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , K . B . Q . 0 8 1 9 . 8 0 6 . 1 8 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n P o p p e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e b e z w a r e n , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s ,
a l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e { r e c h t s ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d c e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
S t e v e n S t r o b b e K r i s V r i e s a c k e r
V o l m a c h t h o u d e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C i v e s B V B A , v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a q n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R F C : W T R A N K
V A N K O O P H A N D E L
i f i l i t l i l l g i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
Z e n n e r r e e n
2 8 N O V , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : T r a g e l 5 8 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
1 2 , 1 0 . 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r :
- D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e
A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ,
- P a u l L i e v e n s , R u i s s t r a a t 7 5 , 9 1 4 0 T e m s e
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- A l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r : d e h e e r i r . J a n P i e t e r J o z e f D e N u l , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 9 3 0 8 H o f s t a d e -
A a l s t , T r a g e l 6 0 ,
- A l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r : d e h e e r P a u l L i e v e n s , w o n e n d e t e R u i s s t r a a t 7 5 , 9 1 4 0 T e m s e ,
- A l s c a t e g o r i e B b e s t u u r d e r : C a r m a B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 ,
- A l s c a t e g o r i e B b e s t u u r d e r : V a u b a n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a é t a n H a n n e c a r t , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t 7 ,
H e t m a n d a a t v a n a l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p h e d e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
H e t m a n d a a t v a n a l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d ,
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w V a l é r i e G o d e r i s , 2 ) m e v r o u w H i l d e V e r v e n n e 3 ) m e v r o u w L i e s R o w i e s , e l k m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e t r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e l
a
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i e r a - R t e p , E c H T D A N K
I V A N K O O P H A N D E L
1 U A U G , 2 0 1 2
Q'E N D c R M O ï a l D c
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d e z e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e k o m t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w V a l é r i e G o d e r i s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , i { o l v e n i e r s g a n g 5 9 e n 2 ) m e v r o u w H i l d e V e r v e n n e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 4 7 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V a l é r i e G o d e r i s V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 9 6 7 1 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
Z E N N E V E E N
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l "
S t a a t s b i a
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0130-036
20/03/2012
ÿþ M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G ü
0 8 M O I 2 0 1 2
R E C I I T n
K O O I ' E L T E G E N T
~
b e l a , B E S t a
* 1 2 0 5 9 4 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , T r a g e l 5 8 , m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- H e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- H e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- H a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d e e n b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i t o n g e a c h t h e t
b e d r a g m a a r b i n n e n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o m p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 / 1 9 7 5 , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n t e d u i d e n a l s ` a l g e m e e n d i r e c t e u r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m :
" A l l e e n o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 , 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t
k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
- S a m e n m e t d e h e e r J o h a n P o p p e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , g e b o r e n o p 0 6 / 0 7 / 1 9 6 2 ,
a i l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . k
. ~ 4 # .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n " v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e ,
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , b e s t u u r d e r , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n ,
z o a l s o n d e r m e e r ;
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n P o p p e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n t e s t e l l e n a l s f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
" A l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
" S a m e n m e t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , z o a l s h i e r b o v e n , o n d e r ' 3 ' , u i t e e n g e z e t ;
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , v o o r n o e m d , o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e
b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r ;
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 4 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e v e r a B r o w n f e l d F t t n d S A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L w [ D T I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ _ _ _ - - b i j g ~ P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 N O V . 2 0 1 1
R I - I C i t B A N K V A N
K . 0 0 I RI r t f i f e E l . T E G E N T
1 1 J 1 1 1 . ! f i 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
b e t
a 2
B e S t a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A b l i j k t :
- D e R a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n J o r i s G o o s s e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p Z e n n e v e e n N V m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t l o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t e n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p Z e n n e v e e n N V m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
" 1 1 1 4 9 2 9 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
N E E x á ~ í ' r . . ' . L : ÿ s D
i '
2 2 S E P . 2 4 1 1
~ . . . _ . _ : ~ G r i f f i è ~ A `
I Í W a ' t i i t ~
L ( : r ~ 1 ' T
A n n e x e s d ü 1 V l b n i t e u r b e l e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k a l s b e s t u u r d e r
t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r P a u l L i e v e n s w o n e n d e t e R u i s s t r a a t 7 5 t e 9 1 4 0 T e m s e t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g
p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . D e b e s l i s s i n g w o r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O l i v i e r H o s t e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 16.09.2011 11548-0058-035
15/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e n n e v e e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 . 0 3 . 2 0 1 1 b l i j k t :
A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d .
2 . E r i s p e r 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J o r i s G o o s s e n s .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d t D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A g e v e s t i g d t e P a r c d ' a c t i v i t é S y r d a l l ,
5 3 6 5 M u n s b a c h , L u x e m b u r g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s G o o s s e n s a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e
h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n
g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n ,
m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- h a t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r .
D e v e r a B r o w n f i e l d F u n d S A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o r i s G o o s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
i i i i ! 1 ) 1 1 1 1 I R 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 7 . 1 9 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z E N N E V E E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 / A , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : A A N V A A R D I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 6 , 2 0 E N 2 1 S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z E N N E V E E N " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . A A N V A A R D I N G V R I J W I L L I G A A N G E B O D E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
a a n b i e d i n g o n t s l a g d o o r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ) " D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A . " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 5 3 6 5 M u n s b a c h / L u x e m b o u r g , 1 C , P a r c d ' a c t i v i t é S y r d a l l , m e t i m m a t r i c u l a t i e
n u m m e r : B 1 3 3 . 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x ,
w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 4 .
- d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , t e
w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ) " D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A . " , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
- d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d ,
2 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 :
- d e H e e r V A N S P E Y B R O E C K P a t r i c k R e m i G e r m a i n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A n t w e r p s e s t e e n w e g
8 1 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ) " D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
3 . W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 6 , 2 0 E N 2 1 D E R S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l * b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e - r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n : t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n . e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
a o n h e t I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
O m h e m i n s t a a t t e s t e l l e n z i j n t a a k a l s b e s t u u r d e r u i t t e v o e r e n , h e e f t e l k e i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r o p e e n v o u d i g v e r z o e k i n z a g e i n d e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l é é n e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) g e n a a m d , d i e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n - v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
D e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; - h a t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r . B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . "
4 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
6 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A .
m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r G o o s s e n s J o r i s
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r D E V E R A B R O W N F I E L D F U N D S . A .
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r G o o s s e n s J o r i s
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 18.06.2010 10207-0279-036
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 07.07.2009 09380-0001-027
28/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 / 1 1 M i l l i t
M a r 2 , 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
! 6 M i l 2 0 1 5
A F D E L I N G I i 1 R M O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 9 3 7 9 7 1 9 4
Z E N N E V E E N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j u l i 2 0 1 5 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e ? i n g a n g o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e i b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , : t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l m e v r o u w V e e r l e C a t r y o p t r e d e n .
I r , J . P . J . D e N u l b e s t u u r d e r V a u b a n n . v .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I G A E T A N H A N N E C A R T
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o '
S t a a t s h l :
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 22.06.2016 16213-0183-039