19/12/2011
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 2 3 . 9 8 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E N T I N O
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 Î D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 9 1 I 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h e l W i l l e m s p l e i n 1 1 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - u i t b r e i d i n g d o e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n : D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « T O L E N T I N O » , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - : W i l r i j k , M i c h e l W i l l e m s p l e i n , 1 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 2 3 . 9 8 3 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e ` ; v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n " Z Ü M R Ü T " h e t e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n s v o l g e n s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t " Z Ü M R Ü T " . T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , M i c h e l : W i l l e m s p l e i n , 1 1 , n a a r 9 0 0 0 G e n t , S l e e p s t r a a t , 1 4 3 B 1 0 2 . A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n s v o l g e n s ; a a n g e p a s t . D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S l e e p s t r a a t , 1 4 3 B 1 0 2 . " D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g ! s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n : p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t , i n t e l a s s e n i n a r t i k e l ; v i e r v a n d e s t a t u t e n v ó ó r d e b e s t a a n d e t e k s t :
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s = v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r , d o o r a l l e m i d d e l e n , z o w e l : n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , z o w e l v a n g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , p l a n t e n , d i e r e n , p e r s o n e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d , e v e n a l s a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e b e t r e f f e n d e h e t b e n o d i g d e v e r v o e r m a t e r i a a l , d e v e r v o e r d e ; g o e d e r e n , z o a l s a l l e h a n d e l , v e r w e r k i n g e n , p r o d u c t i e , e n z o m e e r d i e n a a n g a a n d e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e ; b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
- B e m i d d e l i n g e n t u s s e n k o m s t b i j h a n d e l s t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , b i j o v e r d r a c h t v a n b e d r i j v e n , b i j ' o v e r n a m e s v a n h a n d e l s f o n d s e n , b i j o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n i n o n d e r n e m i n g e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e : g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , : u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f : a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f : z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n
m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n ,
d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e
i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o
i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d
z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t
v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n
a l s o o k w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . " .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n h e t w e l k v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n s v o l g e n s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d
j a a r . "
I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e z e z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n
o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n s v o l g e n s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l i P a r l a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h e d e n . E r z a l h e m d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n , d e
h e e r E r t a n A s l a n e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S l e e p s t r a a t , 1 4 3 / B 1 0 2 , v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : m e v r o u w P e g g y V a n C l e e m p o e l , g e b o r e n t e
D e n d e r m o n d e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e -
O u d e g e m , O u d e g e r n s e b a a n , 1 9 7 ; d i e a l h i e r i s m e d e v e r s c h e n e n .
Z i j b r e n g t i n : h e t v a k b e k w a a m h e i d s g e t u i g s c h r i f t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ,
z o d a t z i j a l l e m a c h t e n b e k o m t o m d e d a a d w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n t e n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t r o u w t d i t a l d u s t o e a a n m e v r o u w P e g g y V a n C l e e m p o e l , d i e t e r s t o n d v e r k l a a r t
h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
E l f d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n " F i d u b o " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n , 2 9 3 / B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
~ l V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f . C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g