24/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e b g d g ï i f i i n d e r r e c l t s b a n k
v . k o h p h o r P l A r i l w o p a r i , a f d , T o n + J e r F n
.
1 2 - 1 2 w
e g r i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : c ' J . t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 T H E P O I N T S O F T W A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n - R i j k h o v e n , P l e i n s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " 2 T H E P O I N T S O F T W A R E S O L U T I O N S " .
2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n R i j k h o v e n , P l e i n s t r a a t 1 0 .
3 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s
1 . D e h e e r S T U L E N S M a r k G e e r t E m i e l , g e b o r e n t e B i l z e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 . 1 2 . 2 4 0 5 9 - 2 8 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n R i j k h o v e n , P l e i n s t r a a t 1 0 , d i e V I J F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 ) h e e f t v o l s t a r t .
2 . M e v r o u w T H I J S E N C i n d y E m a n u e l l a J e a n G h i s l a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 . 0 9 . 2 3 1 1 2 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n R i j k h o v e n , P l e i n s t r a a t 1 0 , d i e Z E S H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 6 2 0 , 0 0 ) h e e f t v o l s t o r t .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
1 . D e h e e r S T U L E N S M a r k , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m v a n Z E S T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) i n .
2 . M e v r o u w T H I J S E N C i n d y , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m v a n D U I Z E N D A C H T H O N -
D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 . 8 6 0 , 0 0 ) i n .
T O T A A L V A N D E I N B R E N G E N : A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e i n b r e n g e n w o r d e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
1 . a a n d e h e e r S T U L E N S M a r k , v o o r n o e m d , N E G E N T I G ( 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
2 . a a n m e v r o u w T H I J S E N C i n d y , v o o r n o e m d , T I E N ( 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n , n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s i n d s é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
J a a r l i j k s w o r d t , o p d e z u i v e r e a a n w i n s t e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I N
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . l n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g ,
7 , B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s h a n d e l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
W o r d t o p h e d e n , n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n , n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n : d e h e e r S T U L E N S M a r k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
8 , C o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . A r t i k e l 1 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n t o e p a s s e l i j k .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
9 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , i n h e t g r o o t e n k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n ,
d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l , d e a g e n t u u r , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r ,
d e b e m i d d e l i n g i n z a k e a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n :
- d e o n t w i k k e l i n g e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n s o f t w a r e ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- c o m p u t e r - e n i n t e m e t d i e n s t v e r i e n i n g w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n p r o b l e e m - e n s y s t e e m a n a l y s e , s c h e m a -
o n t w e r p , p r o g r a m m a t i e , v o r m i n g e n a d v i e s ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n i n f o s e s s i e s ;
- b e g e l e i d i n g i n t e c h n i s c h m a n a g e m e n t ;
- s t u d i e e n r e a l i s a t i e v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n ;
- c o m p u t e r h a r d w a r e e n - s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r , e v e n a l s t e l e c o m m u -
n i c a t i e a p p a r a t u u r e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s e n - b e n o d i g d h e d e n ;
- a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , u i t g e v e r i j e n v a n p r o g r a m m a t u u r , o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ,
o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n . e . g . , h e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s e c o n o -
m i s c h a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , m a r k e t i n g e n i n v e s t e r i n g e n ;
- o r g a n i s a t i e , b i j s t a n d e n a s s i s t e n t i e b i j h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n b e k a b e l i n g ;
- s c h r i j n w e r k e r i j .
D i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n m a a r b i n n e n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h i e r i n b e -
g r e p e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v e r r i c h t e n e n m a g h a a r m i d -
d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e
w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s
i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h u n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t -
t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j -
k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
1 0 , J a a r v e r g a d e r i n g
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p z e s t i e n a p r i l o m t w a a l f u u r ' s m i d d a g s
t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m t w a a l f u u r I s m i d d a g s . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n
h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i n t o e p a s s i n g v a n
d e A d m i n i s t r a t i e v e B e s l i s s i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n -
h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , m e t a l s e n i g d o e ! n e e r g e l e g d t e w o r d e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- b a n k a t t e s t .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r «
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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