28/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o k i g r i f f i e r P r i f f i e
I I I I I
* 1 4 0 5 3 6 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 5 . 9 1 6 . 9 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A & S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , K l a p h o e k s t r a a t , 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n i a k t e : V e r v r o e q d e o n t b i n d i n o / I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n t s l a g z a a k v o e r d e r S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s X a v i e r V o e t s t e B i l z e n o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l j k h e l d " A & S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . e r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p n a g e m e l d e v e r s l a g e n , t e w e t e n ;
a . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j e e n t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
b . h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u b e r t V e n c k e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t , 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d e r e v i s o r , d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A & S B V B A e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 1 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 1 . 5 1 6 , 7 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 8 1 . 5 1 6 , 7 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . "
2 . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g u i t g e s p r o k e n v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . e r w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H E N S E N A r n a u d G h i s l a i n G e r a r d u s , g e b o r e n t e V e l d v v e z e l t o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , K l a p h o e k s t r a a t , 2 1 , d i e d i t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g e v o e r d e b e l e i d .
4 , d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n s c h u l d e n ( t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ) m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d a t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g w c r d t o n t b o n d e n m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h a a r v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t v o l t r o k k e n b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t v a n g a n s h a a r a c t i e f a a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l d u s a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n .
5 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p " A & S " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 3 7 3 0 H o e s e l t , K l a p h o e k s t r a a t , 2 1 .
6 . E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B V B A T h e i j b e r s & C o t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S i e m k e n s h e u v e l , 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 0 . 0 8 9 , 9 8 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a a g e s t e l d e n _ e n _ _ I a . s t h e b b e r s , _ d i e _ _ _ I e d e r _ _ a f z o n d e r l i j k k u n n e n _ o p t r e d e n , _ _ _ o r r ) , _ m e t _ m a c h t t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n d e p l a a t s t e l l i n g , o v e r t e g a a n t o t :
" d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
" a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f
p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t , ) N o t a r i s X a v i e r V o e t s t e B i l z e n
" V o a r - b e ' i o u d e n a a n h e t S ë l g i s c r i - -
S t a a t s b l a d
23/01/2012
ÿþ0 - ' M e a 2 , . 1
- + , 4 1 5 u
_ t e e * K i e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l c A t i T E
D / F T Ê c
1 . 1 1 t 1 . 1 1 1 3 1 1 5 1 4 1 . 1 1
O r e : b r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
r y c l u i t ) : A & S
b . I I
I I
7 7
- c f -
0 8 7 5 . 9 1 6 . 9 2 8
, i l e r e - - - - N e e r g e l e g d t e r g r e h e d e r
' ' - ' N . . . r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
.
0 9 - 0 1 - 2 O ' 2
D e H o o t c l g r i t f i e r 9 r n e
R e c h t s v o r r n : B V B A
Z e t e l : D a a l s t r a a t 1 4 1 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O r e l r e w e r i ? a K t e ; a d r e s w i j z i g i n g
O P 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A & S B V B A v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r K t a p h o e k s t r a a t 2 1 , 3 7 3 0 H o e s e l t .
G e t e k e n d ,
H e n s e n A r n a u d ,
Z a a k v o e r d e r
_ . »
O p d e l a e l l a e b l e . . y e n 1 g ! L e , v e r r n e i d e n N e a r n h o l a n i i ) h e k t v a n d e i n e l m m e n t e r e n d e r n . . t v r ! d . p e i s o f t 3 1 1 1 ( e n )
b e l e . l e g d d e : r e c h t s p e f . s i o n t e r ! 2 3 a r i z e . : ! e l M a n 1 - : ! u : : , " ; ! . ! » r t e ; e Q f e r e . ) 0 0 9 1 . 5 i g r A i l
Y g y e 9 , . . N e a r r : e n h e . n e l t i i e d t i n g .