17/10/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d a a n h e e e i g i s c s t a a t s b l
I 1 * I M R . 1 1 , 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : e p '
. C D - /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & M V A N H E E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : Z a k s t r a a t 9 , 3 8 3 0 W e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
T U S S E N D E O N D E R G E T E K E N D E N W O R D T H E T V O L G E N D E U I T E E N G E Z E T E N O V E R E E N G E K O M E N :
1 . D e h e e r V A N H E E S A l b e r t , z e l f s t a n d i g e , g e h u w d m e t R O B I J N S G e r d a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 3 / 0 4 / 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , Z a k s t r a a t 9 ,
2 . D e h e e r V A N H E E S M i g u e l , a r b e i d e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 0 4 / 0 2 / 1 9 9 1 e n
w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , Z a k s t r a a t 9 .
B e i d e p a r t i j e n h i e r n a o o k w e l d e " O p r i c h t e r s " g e n o e m d .
D e o p r i c h t e r s w e n s e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o n d e r d e n a a m
" A & M V A N H E E S " w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 3 8 3 0 W e l l e n , Z a k s t r a a t 9 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n
d a t d e z e s o m z a l g e s t o r t w o r d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n o p e e n r e k e n i n g
t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - N a a m -
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e c o m p a r a n t e n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A & M
V A N H E E S " , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n
A r t i k e l 2 - Z e t e l -
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 3 0 W e l l e n , Z a k s t r a a t 9 ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r d e k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a n d e r e a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r - d e v o l t o o l i n g s w e r k e n , v a n g e b o u w e n ; o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n g e b o u w e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ; r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; s l o p i n g s - w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t b o u w e n v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; o p t r e k k e n v a n n i e t m e t a l e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ; w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n ; p l a a t s e n v a n c h a p e s ; l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - v l o e r - e n p l a f o n d b e k l e d i n g e n ; t i m m e r e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ; p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f ; g r o n d - e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; a a n p l a n t i n g s w e r k e n . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m ; i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n ; p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n ; m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n ; s t e e n - e n m a r m e r w e r k e n v o o r g e b o u w e n . K l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , c e m e n t - e n b e t o n p r o d u c t e n . I m m o b i l i ë n k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n ; a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n i n r i t t e n , l e g g e n v a n s t o e p d a l l e n e n b e t o n - k l i n k e r s ; a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , e v e n a l s v a n p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n a a n p l a n t i n g e n ; p l a a t s e n v a n ' a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n , v a n g r a i l s e n v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ; l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; g r o n d w e r k e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ; ' r u i m e n v a n w a t e r l o p e n ; b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n ; s p e c i a l e b e k l e d i n g e n v o o r s p o r t v e l d e n ; p l a a t s e n v a n s p o r t - e n s p e e l p l e i n a c c o m o d a t i e s . I n b e g r e p e n d e h a n d e l i n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e - ' p a a l d e d u u r . A r t i k e l 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e w i j z e n w a a r o p e e n v e n n o o t s c h a p e i n d i g t , i s n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m o e t b e s l i s s e n t o t o n t b i n d i n g ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p t e b e s t a a n e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t w o r d e n m e t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s . Z o d i t m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r m e e r m o c h t z i j n , m o e t e r b i n n e n h e t j a a r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r a a n g e s t e l d w o r d e n . I n d i e n d i t n i e t g e b e u r d h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r h o u d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p t e b e s t a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 3 m a a n d e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m e n . A r t i k e l 5 - I n b r e n g -
D e o p r i c h t e r s g a a n d e v e r b i n t e n i s a a n e e n k a p i t a a l v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n . D i t b e d r a g i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a i s v o l g t t e o n d e r s c h r i j v e n :
D e h e e r V A N H E E S A l b e r t b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n d u i z e n d E u r e ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n , d i e z a l g e s t o r t w o r d e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v o o r h e m a l s v e r g o e d i n g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e h e e r V A N H E E S M i g u e l b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) i n , d i e z a l g e s t o r t w o r d e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v o o r h e m a i s v e r g o e d i n g v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n b r e n g g e b e u r t v a n u i t h u n p r i v é v e r m o g e n ,
T e r s t o n d w o r d e n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n g e d a a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 6 - O v e r d r a c h t -
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n e n f o f a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n , k a n d e p a r t i c i p a t i e n i e t o v e r g a a n n a a r z i j n e r f g e n a m e n . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o v e r g e n o m e n . D e v e r g o e d i n g d i e z i j h i e r v o o r a a n d e e r f g e n a m e n m o e t e n b e t a l e n z a l o v e r e e n k o m e n m e t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p h e t m o m e n t v a n o v e r l i j d e n . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e a f k o o p v a n d e p a r t i c i p a t i e m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e t w a a l f m a a n d e n n a o v e r l i j d e n . A r t i k e l 7 - B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g -
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e b e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n t s l a g . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s l i s s e n z i j a l s e e n c o l l e g e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 8 - B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
l e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g
w o r d e n o p g e m a a k t . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n i n e e n r e g i s t e r w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n e n v o o r
g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t ,
A r t i k e l 9 - B e s t e m m i n g w i n s t -
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r
d e v e n n o t e n a l l e e n k u n n e n b e s l i s s e n .
Z i j w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n
b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w a r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j
b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
A r t i k e l 1 0 - S a l a r i s -
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t ,
e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n
w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j
d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n .
D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m .
A r t i k e l 1 1 - V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , -
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n
m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v e ô r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t
a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r V A N H E E S A l b e r t o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e
o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e
s t a t u t e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . W a n n e e r o p d e
e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g
m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ;
g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t ,
A r t i k e l 1 2 - O n t b i n d i n g -
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n
v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g
v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 b i j h e t o v e r l i j d e n v a n
e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 3 - O n b e k w a a m v e r k l a r i n g -
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n
v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d ,
A r t i k e l 1 4 - . V e r e f f e n a a r s -
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t g e r e g e l d d o o r d e w e t s b e p a l i n g e n u i t h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 - V e r d e l i n g -
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l ;
w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 6 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s -
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n
g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N a d e o p r i c h t i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r b i j e n k e l e
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d :
E e r s t e b e s l i s s i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r V A N H E E S A l b e r t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e
b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h i e r t o e a n d e r s b e s l i s t , H i j z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O o k h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V A N H E E S M i g u e l z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h i e r t o e a n d e r s b e s l i s t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M e e k e r s A c c o u n t a n t s B V - B V B A , B r o e k s t r a a t l b , 3 8 3 0 W e l l e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e a a n v r a a g v a n h e t b t w n u m m e r .
O p g e s t e l d t e W e l l e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n .
4 I . [ a
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V a n h e e s A l b e r t V a n h e e s M i g u e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g