10/02/2014
ÿþr Y - 7 1 \
` " " 5 b 1 1 * 1 4 0 3 8 8 3 0 *
M o d P D F 1 1 . 1
N e n r g e + e g d t o r e f i i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T Q N 4 E F I E N
2 g - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
[ - t e F ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l t a P l a s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : R e c t i f i c a t i e
T e k s t :
R e c t i f i c a t i e v a n e e n a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n T o n g e r e n o p 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
E r d i e n t g e l e z e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f
h e d e n ,
- d e h e e r H u g g e r U w e ( i n p l a a t s v a n H u g g e U w e ) , w o n e n d e A n t w e r p e n e r S t r e s s e 1 7 t e 5 0 6 7 2 K S I n
V a n B o r m S t e f a n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : } t ë c t o N a à n i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r i o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþV o . b e h o
a a n B e l g S t a a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E r e c h t b a n k N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 0 1 4
T A A T S 1 3 1 .
.
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
a i
u e H o o l d g r i f f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E L T A P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A D E L T A P L A S T .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A . S C H U L M A N B E L G I U M e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t é é n p a r i g h e t s t i l z w i j g e n d e b e s l u i t , g e n o m e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e C V B A P R I C E W A T E R F 1 O U S E - C O O P E R S B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , w e r d h e r b e n o e m d e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t v e r v a l l e n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e n a a m s w i j z i g i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m " A . S C H U L M A N B E L G I U M . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - d e n v a n d e v e n - m o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - i n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - d e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n M e v r o u w A p e r s A n n e - M i e k e , w o n e n d e t e 2 8 3 0 V V i l l e b r o e k , A c a c i a l e i 1 6 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
* 1 4 0 3 6 4 8 1 *
M O N 1 T E
3 - 0 E L G 1 S C H S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n " v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.12.2013, NGL 10.01.2014 14007-0107-046
20/06/2013
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r " r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
l 1 - O 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
~ I ~ V i ~ ~ A I V V I V N
1 3 0 3 8 5 1 *
R
F - [ r f 1 ; . I z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l t a P i a s t
( v e r k o r t ) B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f
1 9 1 0 3 1 2 0 1 3 :
- D e h e e r S p e e k P e t r u s , w o n e n d e F a u r e s t r a a t 3 9 t e 4 6 1 1 B e r g e n - o p - Z o o m
- D e h e e r H o u b e n H e i n z W i l h e l m , w o n e n d e B u s s a r d w e g 1 7 t e F l s d o r F
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f
h e d e n
- D e h e e r V a n B o r m S t e f a n , w o n e n d e H o e k 1 8 t e 2 8 5 0 B o o m
- D e h e e r H u g g e U w e , w o n e n d e A n t w e r p e n e r S t r a s s e 1 7 t e 5 0 6 7 2 K b i n , D u i t s l a n d
V a n B o r m S t e f a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ù i B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 14.12.2012, NGL 18.12.2012 12671-0591-045
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 09.12.2011, NGL 16.12.2011 11639-0397-040
04/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 u ~ 1 1 ! m u r o o r o N 1 ! ! 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
-
2 1 - 0 6 - - 2 O i f . i / ~ ~
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A P L A S T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , ; b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ` ! B V B A D E L T A P L A S T .
"
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f : h e d e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ; ( 1 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n é é n l v i j f d e ; o f t w i n t i g e u r o c e n t ( 0 , 2 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s R e c h t " A . S c h u l m a n H o l d i n g s F r a n c e S A S " , g e v e s t i g d t e F r a n k r i j k , 2 0 8 6 0 0 G i v e t , r u e A . S c h u l m a n , v e r k l a a r d t e . v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . S c h u l m a n P l a s t i c s " , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , P e d r o C o l o m a l a a n 2 5 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 9 7 6 . 2 0 6 , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d : v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e m i l j o e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p ; w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n 1 / 5 e o f e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n d i t b e d r a g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m ; v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e l f d e b a n k o p 9 j u n i : 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l ` a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n e n v i j f e n z e s t i g ( 2 . 0 0 0 . 0 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 0 0 0 . 0 6 5 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l , d o c h o p h e d e n ! s l e c h t s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l b i j k o m e n d t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d ; h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 E ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 2 . 7 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t u i t d e b a l a n s p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v o o r m e l d e r u b r i e k n o g s t e e d s b e s t a a t e n o n d e r t u s s e n n i e t w e r d a a n g e t a s t e n o p l a a t s t g e s t e l d e d a t u m b e l o o p t ; ! o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n e r g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 2 . 7 3 6 . 1 6 2 , 1 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n e n v i j f e n z e s t i g ( 2 . 0 0 0 . 0 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 0 0 0 . D 6 5 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l , d o c h o p h e d e n s l e c h t s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 1 . 1 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) .
D E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t ' : e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 4 1 . 2 4 8 , 4 8 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 2 . 7 3 6 . 1 6 2 , 1 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 . 0 9 4 . 9 1 3 , 6 2 ¬ ) e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e e r s t z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t b e d r a g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n v o o r h e t o v e r i g e o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 4 1 . 2 4 8 , 4 8 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 . 0 9 4 . 9 1 3 , 6 2 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n e n v i j f e n z e s t i g ( 2 . 0 0 0 . 0 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 0 0 0 . 0 6 5 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
"
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ' . n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 . 0 9 4 . 9 1 3 , 6 2 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n e n v i j f e n z e s t i g ( 2 . 0 0 0 . 0 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 0 0 0 . 0 6 5 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t é é n p a r i g g o e d .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r D e S m e d t J e a n P i e r r e , m e t
d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n E e k h a u t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2011
ÿþr u e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 0
N 1 3 t i t f j e l a y u i t s l y , u n r o O u ,
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T 9 i V G E H E N
3 1 - 0 3 - 2 0 1 1
~ - ,
, - - -
D e H o o l d g r i i f i e r , G r i f f i e A d °
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r s z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r P e t r u s J o h a n n e s M a r i a S P E E K , F a u r e s t r a a t 3 9 t e N L 4 6 1 1 D G B e r g e n o p Z o o m , w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r . D e H e e r P a u l D E S A N T I S n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r o p h e d e n .
N a d e z e b e n o e m i n g b e s t a a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t d e H e r e n B . R z e p k a , H - W H o u b e n e n P . S p e e k .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l o o p t a f o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r d r i e J a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e r e l o n e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o p E U R 2 0 . 0 0 0 . D e C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e - C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , B e d r i j f s r e v i s o r .
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . Z i j h a n d e l e n o n d e r l e i d i n g e n h e t g e z a g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s e n z i j n i n d i t o p z i c h t v e r b o n d e n m e t e e n b e d i e n d e o v e r e e n k o m s t m e t é é n o f m e e r d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e g r o e p .
P e t r u s J o h a n n e s M a r i a S P E E K z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a P l a s t
V o o b e h o u a a n B e l g i t S t a a t s )
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d . - . 1 2 / 0 4 / 2 0 1 . 1 .
* 1 1 0 S S 1 6 6 *
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 15.02.2011, NGL 24.02.2011 11042-0531-038
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 26.02.2010, NGL 08.03.2010 10063-0257-038
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 18.02.2009, NGL 20.02.2009 09052-0258-037
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 20.06.2007 07243-0039-017
13/07/2015
ÿþM o d P O F 4 1 , t
L t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e r
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B e l g i
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- 2 0 1 5 v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
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0 2 - C 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f e r i f f i e
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à 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 0 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . S C H U L M A N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 2 0 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S c h r i f t e l i j k e R e s o l u t i e s v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e H e r e n U w e H U G G E R , B e r n a r d R Z E P K A e n S t e f a n V A N B O R M a l s z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n v a n - H e i n r i c h L I N G N A U , A n t o n - O c k e n f e l s - S t r a s s e 2 8 , D - 5 0 3 2 1 B r ü h l - B a d o r f C h r i s t o p h C L U Y S E , B o s w e g 1 3 , B - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
- I s a b e l C A S I M I R O , K i e f e r n w e g 7 , J u n k e r s d o r f , D - 5 0 8 5 8 K p i n
D e R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s b e s t a a t n a d i t o n t s l a g u i t d e H e r e n H e i n r i c h L I N G N A U , C h r i s t o p h C L U Y S E e n m e v r o u w I s a b e l C A S I M I R O .
C h r i s t o p h C L U Y S E
Z a a k v o e r d e r
i N h
0 6 - 0
, . _ L G I S C H
1
A O N I T E U
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l f v a n d ë p e r s o ( o ) n f ë i i )
V e r s b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n :
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 30.06.2005 05386-2556-017
08/07/2004 : LG208494
05/07/2004 : LG208494
22/04/2004 : LG208494
13/04/2004 : LG208494
22/07/2003 : LG208494
31/10/2002 : LG208494
24/07/2002 : LG208494