13/03/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a m i 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
6 . 3 1 I M R 1 Z O 1 5
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . v a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : N o t e l s t r a a t 4 9 , 5 0 8 5 E T E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r : W i t b e e k w e g 2 ( i n d u s t r i e t e r r e i n J a g e r s b o r g 1 6 0 8 ) , 3 6 8 0 M a a s e i k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r
A . U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n A . V a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B . V . , e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , o p g e r i c h t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M r . J . K o s t e H i l v a r e n b e e k ( N e d e r l a n d ) .
H O O F D S T U K 1 . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 , 1 V e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e s t r u c t u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t w e e o r g a n e n , t e w e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r ,
A r t i k e l 1 . 2 E e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p
R e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r , w o r d e n s c h r i f t e l i j k v a s t g e l e g d , t e n z i j h e t r e c h t s h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d i e o n d e r d e b e d o n g e n v o o r w a a r d e n t o t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 . 3 - - R e c h t s k e u z e
O p d e z e s t a t u t e n i s N e d e r l a n d s r e c h t v a n t o e p a s s i n g .
H O O F D S T U K 2 . N A A M , Z E T E L , D O E L
A r t i k e l 2 , 1 N a a m e n z e t e l
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : A . v a n D o m m e i e n T r a n s p o r t B . V , .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e E s b e e k .
A r t i k e l 2 . 2 - - D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a . h e t e x p l o i t e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n :
o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e e t e e l t ;
- b e h a n d e l i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n o n g e v a a r l i j k a f v a l ( h o o f d z a k e l i j k d i e r l i j k e m e s t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I I l t l I I 1 1 ~ i 5 ~ u ~ ~ u ~ M 1 1 1 1 1 3 1 Ï 1 1 1 1 1 * 0 3 z a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r w e r k e n e n v e r h a n d e l e n v a n ( d i e r l i j k e ) m e s t s t o f f e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n n a v e r w e r k i n g o n t s t a n e p r o d u c t e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n m e s t v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e ( s ) ;
d e h a n d e l i n a g r a r i s c h e g o e d e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e h a n d e l i n m e s t s t o f f e n e n d e h a n d e l i n a n d e r e g o e d e r e n ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e s t s t o f f e n e n c o m p o s t v o o r d e l a n d b o u w ;
- d e h a n d e l i n t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
b . h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n c o m p o s t e e r b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
c . h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n t r a n s p o r t b e d r i j f o f m e e r d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n ;
d . h e t u i t o e f e n e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u b i n n e n h e t e i g e n c o n c e r n ;
e . h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
f . h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
g . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n ;
h . h e t v e r s t r e k k e n v a n ( p e r i o d i e k e ) u i t k e r i n g e n , h e t u i t v o e r i n g g e v e n a a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ;
e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H O O F D S T U K 3 . K A P I T A A L , A A N D E L E N , S T O R T I N G S P L I C H T , R E G I S T E R
A r t i k e l 3 . 1 - - K a p i t a a l
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n i n é é n o f m e e r a a n d e l e n v e r d e e l d k a p i t a a l .
2 . E I k a a n d e e l i s n o m i n a a l g r o o t e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) .
A r t i k e l 3 . 2 - - A a n d e l e n o p n a a m , n u m m e r i n g , g e e n a a n d e e l b e w i j z e n
1 . D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n n u m m e r 1 a f .
3 . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 3 . 3 - - S t o r t i n g s p l i c h t
1 . O p d e v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g b i j h e t n e m e n v a n a a n d e l e n i s h e t b e p a a l d e i n d e a r t i k e l e n 2 : 1 9 1 t o t e n m e t 2 : 1 9 1 b , a r t i k e l 2 : 1 9 3 e n a r t i k e l 2 : 1 9 9 B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e p a l e n d a t d e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n a n d e r s d a n i n g e l d k a n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 3 . 4 R e g i s t e r
1 , H e t b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r , w a a r o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 1 9 4 B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g i s .
2 . 1 e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v r u c h t g e b r u i k e r e n p a n d h o u d e r i s v e r p l i c h t e r v o o r t e z o r g e n d a t z i j n a d r e s b i j d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d i s .
M e d e d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n a a n h e t i n h e t r e g i s t e r o p g e n o m e n a d r e s r e s p e c t i e v e l i j k a a n h e t a a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e g e v e n a d r e s .
H O O F D S T U K 4 . V R U C H T G E B R U I K , P A N D R E C H T , C E R T I F I C A T E N V A N A A N D E L E N A r t i k e l 4 . 1 B e p e r k t e r e c h t e n , n o t a r i ë l e a k t e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h e t v e s t i g e n e n l e v e r e n v a n e e n b e p e r k t r e c h t o p e e n a a n d e e l i s e e n d a a r t o e b e s t e m d e a k t e v e r e i s t , d i e t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d g e v e s t i g d e n o t a r i s i s v e r l e d e n e n w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
A r t i k e l 4 . 2 V r u c h t g e b r u i k
1 . O p a a n d e l e n k a n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n g e v e s t i g d .
2 . O p h e t v r u c h t g e b r u i k i s h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 1 9 7 B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
3 . D e v r u c h t g e b r u i k e r z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t g e e n v e r g a d e r r e c h t .
A r t i k e l 4 . 3 P a n d r e c h t
1 . O p a a n d e l e n k a n p a n d r e c h t w o r d e n g e v e s t i g d .
2 . O p h e t p a n d r e c h t i s h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 ; 1 9 8 B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
3 . D e p a n d h o u d e r z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t g e e n v e r g a d e r r e c h t .
A r t i k e l 4 . 4 C e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n
A a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n k a n g e e n v e r g a d e r r e c h t w o r d e n v e r b o n d e n
H O O F D S T U K 5 . W I J Z I G I N G E N A A N D E L E N K A P I T A A L _
A r t i k e l 5 . 1 U i t g i f t e ; n o t a r i ë l e a k t e
V o o r d e u i t g i f t e v a n e e n a a n d e e l i s e e n d a a r t o e b e s t e m d e a k t e v e r e i s t , d i e t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d g e v e s t i g d e n o t a r i s i s v e r l e d e n e n w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
A r t i k e l 5 . 2 U i t g i f t e s b e v o e g d o r g a a n
E e n b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 . 3 - - V o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e
B i j h e t b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w o r d e n d e k o e r s e n d e v e r d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a a l d . D e k o e r s v a n u i t g i f t e m a g n i e t b e n e d e n p a r i z i j n .
A r t i k e l 5 . 4 V o o r k e u r s r e c h t b i j u i t g i f t e
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r s r e c h t k a n , t e l k e n s v o o r e e n e n k e l e u i t g i f t e , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n .
A r t i k e l 5 . 5 O p t i e s
H e t b e p a a l d e i n d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n v a n - h o o f d s t u k 5 i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g o p h e t v e r l e n e n v a n r e c h t e n t o t h e t n e m e n v a n a a n d e l e n , m a a r n i e t o p d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a a n e e n p e r s o o n d i e e e n a l e e r d e r v e r k r e g e n r e c h t t o t d i t n e m e n v a n a a n d e l e n u i t o e f e n t .
A r t i k e l 5 . 6 V e r k r i j g i n g e i g e n a a n d e l e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n g e e n e i g e n a a n d e l e n n e m e n .
2 . H e t b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l i s n i e t i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o l g e s t o r t e e i g e n a a n d e l e n a l l e e n o m n i e t v e r k r i j g e n o f a l s i s v o l d a a n a a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 2 0 7 l i d 2 B u r g e r l i j k W e t b o e k .
4 . D e v o r i g e l e d e n g e l d e n n i e t v o o r a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l v e r k r i j g t . A r t i k e l 5 . 7 - - V e r v r e e m d i n g e i g e n a a n d e l e n
r t
L
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n v i n d t p l a a t s n i e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b l o k k e r i n g s r e g e l i n g . A r t i k e l 5 . 8 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l n i e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 2 0 8 B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
H O O F D S T U K 6 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 6 . 1 L e v e r i n g v a n a a n d e l e n ; n o t a r i ë l e a k t e
V o o r d e l e v e r i n g v a n e e n a a n d e e l , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e l e v e r i n g t e n t i t e l v a n i n k o o p o f v e r k o o p v a n e e n a a n d e e l g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r e i g e n k a p i t a a l , i s e e n d a a r t o e b e s t e m d e a k t e v e r e i s t , d i e t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d g e v e s t i g d e n o t a r i s i s v e r l e d e n e n w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
A r t i k e l 6 . 2 B l o k k e r i n g s r e g e l i n g ; g o e d k e u r i n g s r e g e l i n g
1 . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n h e e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a t e n o e m e n : ' d e v e r z o e k e r ' ) m o e t d a a r t o e s c h r i f t e l i j k g o e d k e u r i n g v e r z o e k e n a a n h e t b e s t u u r o n d e r o p g a v e v a n d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n , i n d i e n b e k e n d , d e n a a m v a n d e g e n e ( n ) a a n w i e d e v e r z o e k e r d e a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n .
3 . H e t b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , t e h o u d e n b i n n e n v i e r w e k e n n a o n t v a n g s t v a n h e t v e r z o e k .
4 . B i n n e n v i j f w e k e n n a o n t v a n g s t v a n h e t v e r z o e k m o e t d a a r o p z i j n b e s l i s t e n m o e t d e b e s l i s s i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e v e r z o e k e r z i j n m e e g e d e e l d . B i j g e b r e k e v a n e e n b e s l i s s i n g w o r d t d e g o e d k e u r i n g g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d .
5 . A I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g o e d k e u r i n g w e i g e r t , m o e t z i j e e n o f m e e r g e g a d i g d e n a a n w i j z e n d i e b e r e i d e n i n s t a a t z i j n a l l e a a n d e l e n w a a r o p h e t v e r z o e k b e t r e k k i n g h e e f t t e g e n g e l i j k t i j d i g e b e t a l i n g i n g e l d t e k o p e n ( h i e r n a t e n o e m e n : ' d e g e g a d i g d e n ' ) .
B l i j f t d e z e a a n w i j z i n g a c h t e r w e g e o f w o r d t b i j d e m e d e d e l i n g v a n d e b e s l i s s i n g a a n d e v e r z o e k e r g e e n o p g a v e v a n e e n o f m e e r g e g a d i g d e n g e d a a n , d a n w o r d t d e v e r z o c h t e g o e d k e u r i n g g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d .
6 . W o r d t d e v e r z o c h t e g o e d k e u r i n g v e r l e e n d o f w o r d t d e z e g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d , d a n m o e t d e o v e r d r a c h t w a a r o p h e t v e r z o e k b e t r e k k i n g h a d b i n n e n d r i e m a a n d e n h i e r n a p l a a t s v i n d e n .
7 . P a r t i j e n s t e l l e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g d e p r i j s v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n v a s t . K o m e n p a r t i j e n n i e t b i n n e n v i e r w e k e n n a d e v e r z e n d i n g v a n d e m e d e d e l i n g b e d o e l d i n l i d 4 v a n d i t a r t i k e l t o t o v e r e e n s t e m m i n g o v e r d e p r i j s , d a n z a l d e p r i j s w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d r i e d e s k u n d i g e n , v a n w i e t e n m i n s t e é é n e e n a c c o u n t a n t m o e t z i j n . D i t o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j t e b e n o e m e n d o o r d e k a n t o n r e c h t e r i n w i e n s a m b t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d , b e h o u d e n s b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e s k u n d i g e n d o o r d e p a r t i j e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
8 . D e v e r z o e k e r i s o p e l k m o m e n t b e v o e g d z i c h t e r u g t e t r e k k e n , m i t s d i t p l a a t s v i n d t b i n n e n é é n m a a n d n a d a t h e m b e k e n d i s a a n w e l k e g e g a d i g d e n h i j a l l e a a n d e l e n w a a r o p h e t a a n b o d b e t r e k k i n g h e e f t k a n o v e r d r a g e n e n t e g e n w e l k e p r i j s .
9 . N a d a t d e i n h e t v o r i g e l i d v e r m e l d e t e r m i j n i s v e r s t r e k e n , m o e t e n d e a a n d e l e n b i n n e n v i e r w e k e n w o r d e n g e l e v e r d t e g e n g e l i j k t i j d i g e b e t a l i n g i n g e l d v a n d e v e r s c h u l d i g d e p r i j s , t e n z i j p a r t i j e n w a t d e b e t a l i n g b e t r e f t h i e r o v e r a n d e r s z i j n o v e r e e n g e k o m e n .
1 0 . A l l e i n d i t a r t i k e l v e r m e l d e s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n s l e c h t s b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b i j d e u r w a a r d e r s e x p l o o t o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s p l a a t s v i n d e n .
H O O F D S T U K 7 . A A N D E E L H O U D E R S R E C H T E N E N - P L I C H T E N
A r t i k e l 7 . 1 W e r k i n g o v e r d r a c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l e v e r i n g v a n e e n a a n d e e l o f d e l e v e r i n g v a n e e n b e p e r k t r e c h t d a a r o p o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k w e r k t o o k v a n r e c h t s w e g e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
B e h a l v e i n h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p z e l f b i j d e r e c h t s h a n d e l i n g p a r t i j i s , k u n n e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n p a s w o r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s h a n d e l i n g h e e f t e r k e n d o f d e a k t e a a n h a a r i s b e t e k e n d , d a n w e l d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s h a n d e l i n g h e e f t e r k e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 . 2 A a n d e e l i n g e m e e n s c h a p
A l s e e n a a n d e e l , e e n b e p e r k t r e c h t d a a r o p o f e e n v o o r e e n a a n d e e l u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t m e t v e r g a d e r r e c h t t o t e e n g e m e e n s c h a p b e h o o r t , a n d e r s d a n e e n w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p a l s b e d o e l d i n B o e k 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , k u n n e n d e d e e l g e n o t e n z i c h s l e c h t s d o o r é é n s c h r i f t e l i j k a a n t e w i j z e n p e r s o o n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 7 . 3 A a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t i n g e n
E r z i j n g e e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f e i s e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 1 9 2 l i d 1 o n d e r a r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 2 : 1 9 2 l i d 1 o n d e r b B u r g e r l i j k W e t b o e k a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v e r b o n d e n ,
H O O F D S T U K 8 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 8 . 1 P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d .
A r t i k e l 8 . 2 O p r o e p i n g
1 . H e t b e s t u u r , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n i e d e r e a n d e r e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e z i j n s t e e d s b e v o e g d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n ,
2 . D e o p r o e p i n g v i n d t p l a a t s d o o r m i d d e l v a n o p r o e p i n g s b r i e v e n g e r i c h t a a n d e a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o v e r i g e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e n , z o a l s d e z e z i j n v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r . D e o p r o e p i n g v i n d t p l a a t s o p e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n , d e d a g v a n o p r o e p i n g e n d i e v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t m e e g e r e k e n d . A l s e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n a n d e r e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e h i e r m e e i n s t e m t , k a n d e o p r o e p i n g p l a a t s v i n d e n d o o r e e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t a a n h e t a d r e s d a t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r e s p e c t i e v e l i j k a n d e r e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e v o o r d i t d o e l a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d i s g e m a a k t .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ,
A r t i k e l 8 . 3 B i j w o n e n ; w o o r d v o e r e n ; s t e m r e c h t ; a d v i e s r e c h t
1 . l e d e r e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n .
2 . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n i e d e r e v r u c h t g e b r u i k e r e n p a n d h o u d e r m e t s t e m r e c h t i s b e v o e g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 2 2 8 l i d 6 B u r g e r l i j k W e t b o e k .
3 . B e s t u u r d e r s h e b b e n h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e b b e n a l s z o d a n i g e e n r a a d g e v e n d e s t e m ,
4 . D e i n d e v o o r a f g a a n d e l e d e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n o o k d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w o r d e n u i t g e o e f e n d , o p v o o r w a a r d e d a t w o r d t v o l d a a n a a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 2 2 7 a l i d 2 B u r g e r l i j k W e t b o e k . H e t b e s t u u r k a n v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e z e v o o r w a a r d e n w o r d e n b i j d e o p r o e p i n g b e k e n d g e m a a k t .
5 . D e v e r g a d e r r e c h t e n e n h e t s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e , A a n d e e i s v a n s c h r i f t e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t w o r d t v o l d a a n a i s d e v o l m a c h t e l e k t r o n i s c h i s v a s t g e l e g d .
A r t i k e l 8 . 4 V o o r z i t t e r s c h a p e n n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r i s a a n g e w e z e n . I s g e e n v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g d a n v o o r z i e t d e v e r g a d e r i n g z e l f i n h a a r l e i d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n z i j e e n p r o c e s - v e r b a a l w o r d t o p g e m a a k t , w o r d e n v a n h e t v e r h a n d e l d e i n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e h o u d e n d o o r e e n s e c r e t a r i s d i e d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t a a n g e w e z e n . D e v o o r z i t t e r k a n o o k z i c h z e l f d a a r t o e a a n w i j z e n . D e n o t u l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s e n a l s b l i j k d a a r v a n d o o r h e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 8 . 5 B e s l u i t v o r m i n g
1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
2 . A l l e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n .
3 . S t a k e n d e s t e m m e n b i j v e r k i e z i n g v a n p e r s o n e n , d a n b e s l i s t h e t l o t . S t a k e n d e s t e m m e n b i j e e n a n d e r e s t e m m i n g d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
4 . V o o r e e n a a n d e e l d a t t o e b e h o o r t a a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j d a a r v a n , k a n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n s t e m w o r d e n u i t g e b r a c h t .
5 . B l a n c o s t e m m e n , n i e t i g e s t e m m e n e n s t e m o n t h o u d i n g e n g e l d e n n i e t a l s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . A r t i k e l 8 . 6 B e s l u i t v o r m i n g b u i t e n v e r g a d e r i n g
B e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n o p a n d e r e w i j z e d a n i n e e n v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k m e t d e z e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g h e b b e n i n g e s t e m d . D e i n s t e m m i n g k a n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g p l a a t s v i n d e n . D e s t e m m e n w o r d e n s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t . D e s t e m m e n k u n n e n o o k l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g w o r d e n u i t g e b r a c h t . A a n h e t v e r e i s t e v a n s c h r i f t e l i j k h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t o o k v o l d a a n a l s h e t b e s l u i t o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w i j z e w a a r o p i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t g e s t e m d s c h r i f t e l i j k o f e l e k t r o n i s c h i s v a s t g e l e g d . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r a f g a a n d a a n d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d o m a d v i e s u i t t e b r e n g e n .
A r t i k e l 8 . 7 - - J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
H O O F D S T U K 9 . B E S T U U R
A r t i k e l 9 . 1 S a m e n s t e l l i n g
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9 . 2 B e n o e m i n g , s c h o r s i n g e n o n t s l a g
1 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n e e n b e s t u u r d e r d e t i t e l " a l g e m e e n d i r e c t e u r " t o e k e n n e n e n h e m d e z e t i t e l o n t n e m e n .
3 . B e s t u u r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n . A r t i k e l 9 . 3 B e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l o n i n g e n d e v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t .
A r t i k e l 9 . 4 B e s t u u r s t a a k
1 . H e t b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B i j d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k r i c h t e n d e b e s t u u r d e r s z i c h n a a r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n d a a r t o e s t r e k k e n d b e s l u i t b e p a l e n d a t h e t b e s t u u r z i c h m o e t g e d r a g e n n a a r d e a a n w i j z i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r i s v e r p l i c h t d e a a n w i j z i n g e n o p t e v o l g e n , t e n z i j d e z e i n s t r i j d z i j n m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g .
f& '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 . 5 G o e d k e u r i n g v a n b e s t u u r s b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n d a a r t o e s t r e k k e n d b e s l u i t d u i d e l i j k t e o m s c h r i j v e n b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r a a n h a a r g o e d k e u r i n g o n d e r w e r p e n . E e n d e r g e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k a a n h e t b e s t u u r m e e g e d e e l d . H e t o n t b r e k e n v a n g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
A r t i k e l 9 . 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
' [ . H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
2 . l n d i e n h e t b e s t u u r u i t m e e r d e r e l e d e n b e s t a a t k o m t d e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o o k t o e a a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f a a n e e n b e s t u u r d e r m e t d e t i t e l " a l g e m e e n d i r e c t e u r " .
3 . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t v e r d e r t o e a a n p e r s o n e n d i e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r z i j n a a n g e w e z e n , d i t b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 9 . 7 T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
E e n b e s t u u r d e r n e e m t n i e t d e e l a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g a l s h i j d a a r b i j e e n d i r e c t o f i n d i r e c t p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g . W a n n e e r h i e r d o o r g e e n b e s t u u r s b e s l u i t k a n w a r d e n g e n o m e n , i s h e t b e s t u u r n i e t t e m i n b e v o e g d h e t b e s t u u r s b e s l u i t t e n e m e n .
A r t i k e l 9 . 8 B e l e t o f o n t s t e n t e n i s
B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , o f i s d e e n i g e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r , t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n t e w i j z e n p e r s o o n t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
H O O F D S T U K 1 0 . B O E K J A A R , J A A R V E R S L A G , J A A R R E K E N I N G , D E C H A R G E
A r t i k e l 4 0 . 4 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 4 0 . 2 J a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g
I . J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j s p r a k e i s v a n v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d t d o o r h e t b e s t u u r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n o o k - t e n z i j a r t i k e l 2 : 4 0 3 o f 2 : 3 9 6 l i d 7 B u r g e r l i j k W e t b o e k v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d t - h e t j a a r v e r s l a g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s . O n t b r e e k t d e , o n d e r t e k e n i n g v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n w o r d t d a a r v a n m e l d i n g g e m a a k t ' o n d e r o p g a v e v a n d e r e d e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z o r g t e r v o o r d a t d e o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 : 3 9 2 l i d 1 - B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e t e v o e g e n g e g e v e n s o p h a a r k a n t o o r t e r i n z a g e
a a n w e z i g z i j n . -
3 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a d a t h e t v o o r s t e l t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e o r d e i s g e w e e s t , z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l w o r d e n g e d a a n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n i n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r g e v o e r d e b e l e i d , v o o r z o v e r d a t b e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g o f h e t j a a r v e r s l a g b l i j k t o f d a t b e l e i d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k e n d i s g e m a a k t . A l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s o o k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , g e l d t o n d e r t e k e n i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o o k a l s v a s t s t e l l i n g z o a l s b e d o e l d i n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l l i d , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e o v e r i g e v e r g a d e r g e r e c h t i g d e n i n d e g e l e g e n h e i d z i j n g e s t e l d o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g e n m e t d e z e w i j z e v a n v a s t s t e l l i n g h e b b e n i n g e s t e m d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 8 . 6 . D e z e v a s t s t e l l i n g s t r e k t o o k t o t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K 1 1 , W I N S T , U I T K E R I N G E N E N I N T E R I M - D I V I D E N D
A r t i k e l 1 1 , 1 - - W i n s t e n u i t k e r i n g e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t d i e d o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g i s b e p a a l d e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n u i t k e r i n g e n , v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
2 . E e n b e s l u i t d a t s t r e k t t o t u i t k e r i n g h e e f t g e e n g e v o l g e n z o l a n g h e t b e s t u u r g e e n g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d , H e t b e s t u u r w e i g e r t s l e c h t s d e g o e d k e u r i n g i n d i e n h e t w e e t o f r e d e l i j k e r w i j s b e h o o r t t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n a d e u i t k e r i n g n i e t z a l k u n n e n b l i j v e n v o o r t g a a n m e t h e t b e t a l e n v a n h a a r o p e i s b a r e s c h u l d e n .
3 . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g t e l l e n a a n d e l e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r k a p i t a a l h o u d t , n i e t m e e .
A r t i k e l 1 1 . 2 I n t e r i m - d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t v a s t s t e l l i n g v a n t u s s e n t i j d s e u i t k e r i n g e n . H e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 1 . 1 l i d 2 i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
B . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
T o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d D o v o B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 7 0 7 4 0 , w e l k e r e c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n , w o n e n d e t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) N e d e r l a n d , L a r e s t r a a t 2 a , m e t p a s p o o r t n u m m e r . N Y o F J J 5 D 8 ( B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r B i s - n u m m e r 6 5 . 4 9 . 0 5 - 0 3 5 - 3 8 ) .
C : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 9 . 0 0 u u r
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n , w o n e n d e t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) , L a r e s t r a a t 2 a , b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O V O B V , g e v e s t i g d t e 5 0 8 5 E T E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) , N o t e l s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 7 0 7 4 0 , w e l k e o p h a a r b e u r t e n i g b e s t u u r d e r i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . V a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B V , g e v e s t i g d t e 5 0 8 5 E T E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) , N o t e l s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e k a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 3 9 1 1 7 .
D e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n z a l e v e n e e n s d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p n e m e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t é é n a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 8 2 a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 2 g e p l a a t s t e a a n d e l e n .
A l d u s i s d e t o t a l i t e i t v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z o d a t g e e n b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n u i t g e n o d i g d o f o p g e r o e p e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h n a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m a l d u s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . O p r i c h t i n g v a n e e n f i l i a a l i n B e l g i ë ;
2 . B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r ;
3 . V a s t s t e l l i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
1 . O p r i c h t i n g v a n e e n f i l i a a l i n B e l g i ë
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n f i l i a a l t e o p e n e n i n B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p h e t a d r e s W i t b e e k w e g 2 , ( i n d u s t r i e t e r r e i n J a g e r s b o r g 1 6 0 8 ) 3 6 8 0 M a a s e i k , w e l k z a l o p t r e d e n o n d e r d e b e n a m i n g " V . D . B . A g r i C o m p o s t " e n w e l k e m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n z a l o n t w i k k e l e n :
- o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i . v . m . v e e t e e l t ;
b e h a n d e l i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n o n g e v a a r l i j k a f v a l ( h o o f d z a k e l i j k d i e r l i j k e m e s t ) ;
- h e t v e r w e r k e n e n v e r h a n d e l e n v a n ( d i e r l i j k e ) m e s t s t o f f e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n n a v e r w e r k i n g o n t s t a n e p r o d u c t e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n m e s t v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e ( s ) ;
- d e h a n d e l i n a g r a r i s c h e g o e d e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e h a n d e l i n m e s t s t o f f e n e n d e h a n d e l i n a n d e r e g o e d e r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e s t s t o f f e n e n c o m p o s t v o o r d e l a n d b o u w ;
- g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë z i j n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n .
2 . B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t D o v o B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 7 0 7 4 0 , w e l k e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n , w o n e n d e t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) N e d e r l a n d , L a r e s t r a a t 2 a , m e t p a s p o o r t n u m m e r N Y o F J J 5 D 8 ( B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r B i s - n u m m e r 6 5 . 4 9 . 0 5 - 0 3 5 - 3 8 ) , a a n t e d u i d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l ( b i j k a n t o o r ) i n B e l g i ë , a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d h e t f i l i a a l ( b i j k a n t o o r ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a t b e t r e f t h e t m a n d a a t v a n D o v o B V a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l ( b i j k a n t o o r ) z a ! d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n , w o n e n d e t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) N e d e r l a n d , L a r e s t r a a t 2 a , g e b o r e n t e H i l v a r e n b e e k o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , m e t p a s p o o r t n u m m e r N Y o F J J 5 D 8 ( B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r B i s - n u m m e r 6 5 . 4 9 . 0 5 - 0 3 5 - 3 8 ) , d i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n v a n a f h e t m o m e n t d a t z i j w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o v o B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d e n g e l a s t m e t d e v o l l e d i g e h a n d e l i n g s b e v o e g d h e i d t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n : H e m w o r d t d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d t e n e i n d e a l l e s t u k k e n , d o c u m e n t e n , v e r k l a r i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r B T W , a l s o o k t e g e n o v e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l ( b i j k a n t o o r ) u i t t e v o e r e n , a l s o o k o m a l l e s t u k k e n e n f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e e r v a n .
3 . V a s t s t e l l i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A . v a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B V " v o o r n o e m d w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O V O B V , g e v e s t i g d t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L a r e s t r a a t 2 a , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 7 0 7 4 0 , w e l k e o p h a a r b e u r t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
d e H e e r A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n , w o n e n d e t e 5 0 8 5 E P E s b e e k ( g e m e e n t e H i l v a r e n b e e k ) , L a r e s t r a a t 2 a ,
V o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a i s h i e r b o v e n
A d r i a n u s L a m b e r t u s G e r a r d u s v a n D o m m e l e n
V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e s t a t u t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , v a n A . v a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B . V . ;
- o r i g i n e e l g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A . v a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B . V , d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h o u d e n d e o p r i c h t i n g f i l i a a l ( b i j k a n t o o r ) ;
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e u i t t r e k s e l s u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e N e d e r l a n d s e K a m e r V a n K o o p h a n d e l v a n A . v a n D o m m e l e n T r a n s p o r t B . V e n D o v o B . V . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g