30/04/2014
ÿþ M a d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e i i n g H A S S E L T
1 7 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I Y I I I I
* 1 4 0 9 1 9 3 1 *
b e a B c S t é . r
I I A
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 3 6 1 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . C . E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 8 0 1 , b l a d 9 5 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K . B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . C . E . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 9 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B R A N D F O R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 5 2 ; X R E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , D r , H o l t r o p l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t : ( N e d e r l a n d ) o n d e r K v K - n u m m e r 1 7 0 7 2 5 7 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M A R T E N S : J o h a n J o z e f T h e r e s e , w o n e n d e t e 6 2 3 1 E B M e e r s s e n ( N e d e r l a n d ) , P r o o s t d e B e a u f o r t s t r a a t 3 8 , w i e n s i d e n t i t e i t w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n z i j n p a s p o o r t m e t k e n m e r k N W L J D 8 R K 7 .
2 ) D e h e e r B R A N D J a n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , E e k h o o r n l a a n 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e : o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e h e e r M A R T E N S J o h a n v o o r n o e m d , w e l k e v o l m a c h t a a n : d e m i n u u t v a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
Z a a k v o e r d e r s
I s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A . C . E . I n g e n i e u r s e n A d v i e s b u r e a u , W e r k t u i g b o u w e n E l e c t r o t e c h n i e k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 5 2 X R E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , D r . H o l t r o p l a a n 2 5 , o p h a a r b e u r t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R T E N S J o h a n v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r ' 0 4 0 9 5 0 6 2 .
E e r s t e b e s l u i t D o e l s w i j z i g i n g
V e r s l a g g e v i n g
M e t é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e : c o m m i s s a r i s v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n :
a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n ;
K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n i n h e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , d o c h m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , b e d r i j f s m e c h a n i s a t i e - e n a u t o m a t i s e r i n g , c o n s t r u c t i e t e c h n i e k , a p p a r a t e n b o u w , p r o c e s t e c h n i e k , m e c h a t r o n i c a , v o e r t u i g t e c h n i e k , v l i e g t u i g b o u w .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n i n h e t
a l g e m e e n , d o c h m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r o n i c a , t e l e m a t i c a , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g ,
e l e k t r o t e c h n i e k e n b e s t u r i n g s t e c h n i e k .
c . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n o p h e t g e b i e d
v a n b e t o n - e n s t a a l c o n s t r u c t i e s , b o u w k u n d e , w e g - e n w a t e r b o u w e n l a n d m e e t k u n d e .
d . H e t w e r v e n e n s e l e c t e r e n v a n h o g e r t e c h n i s c h o p g e l e i d e n v o o r o p d r a c h t g e v e r s .
e . S t u d i e o r g a n i s a t i e , r a a d g e v e n d b u r e a u , w e r v i n g - e n s e l e c t i e b u r e a u v o o r h o g e r t e c h n i s c h o p g e l e i d e n .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
, a . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n i n h e t
a l g e m e e n , d o c h m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , b e d r i j f s m e c h a n i s a t i e - e n a u t o m a t i s e r i n g , c o n s t r u c t i e t e c h n i e k , a p p a r a t e n b o u w , p r o c e s t e c h n i e k , m e c h a t r o n i c a , v o e r t u i g t e c h n i e k , v l i e g t u i g b o u w ,
b . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , d o c h m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r o n i c a , t e l e m a t i c a , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , ' e l e k t r o t e c h n i e k e n b e s t u r i n g s t e c h n i e k .
c . H e t o n t w i k k e l e n e n ( d o e n ) o n t w e r p e n , c o n t r o l e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e w e r k e n o p h e t g e b i e d v a n b e t o n - e n s t a a l c o n s t r u c t i e s , b o u w k u n d e , w e g - e n w a t e r b o u w e n l a n d m e e t k u n d e .
d . H e t w e r v e n e n s e l e c t e r e n v a n h o g e r t e c h n i s c h o p g e l e i d e n v o o r o p d r a c h t g e v e r s ,
e . S t u d i e o r g a n i s a t i e , r a a d g e v e n d b u r e a u , w e r v i n g - e n s e l e c t i e b u r e a u v o o r h o g e r t e c h n i s c h o p g e l e i d e n . " D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g