28/07/2014
ÿþV o o r " b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b k
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t e r e e i e g e t e r g r I t t l e d e r r e a r i t b I n K v . k e o p h a r i d e l A n t w e r p e n , M d , T w e e n
1 1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r I r i t e t , i f f i e
0 5 5 6 4 C I 6 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A a r d e v o l ' 6 .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e l d e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t h a r i n a P r a g t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T o n g e r e n , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . / " C O N S U L T I N G C E G U " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A t e m b e k e w e g 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 3 . 4 8 0 . 6 4 8 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s R e n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 j u n i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 6 4 8 w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t R e n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 6 8 6 4 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C e c i l e D e R o e c k , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A t e m b e k e w e g 1 , g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t R e n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 4 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 2 4 3 2 9 .
2 . / D e h e e r V A N D E R G E Y N S T , B e r t , g e b o r e n t e N i n o v e o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T O F F E L S , G e e r t j e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e l d e n s t r a a t 2 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
E e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t e n h e b b e n O n s , n o t a r i s , v e r z o c h t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e z e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m « A a r d e v o l » , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e l d e n s t r a a t 2 , w a a r v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e l d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V e r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e c o r n p a r a n t e n a l s o p r i c h t e r s a a n O n s , n o t a r i s , e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 7 j u l i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e l i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a a n d e l e n d e w e l k e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s v o l e
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T I N G C E G U " , v o o r n o e m d , o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ( c a t e g o r i e A ) , z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r e n m e v r o u w V A N D E R G E Y N S T - S T O F F E L S , v o o r n o e m d , o p z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n
- - - - - *
O n d e r n e m i n g s n r :
I I I I 1 1 1 1 1 ) 1 J I I , 1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 )
2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) * n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e b o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
( 2 6 ) a a n d e l e n ( c a t e g o r i e A ) , z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d , h e t z i j i n t o t a a l v o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
T o t a a l : e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
V o o r n o e m d k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n
1 . / I n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T 1 N G C E G U " v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 )
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T I N G C E G U " , v o o r n o e m d , h e t z i j v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d v o l l e d i g d o o r d e o n d e r s c h r i j v e n d e p a r t i j a p a r t v o l d a a n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g h i ] T r i o d o s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 5 2 3 0 8 0 6 7 7 6 0 5 .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 3 j u l i 2 0 1 4 , w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t g e d e e l t e g e s t o r t i n s p e c i ë n , w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e z e v o l s t o r t e i n b r e n g w o r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T 1 N G C E G U , t o e g e k e n d v i j f ( 5 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
2 . 1 I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w V A N D E R G E Y N S T - S T O F F E L S v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i i f e n d e r t i e e u r o t w e e c e n t ( ¬ 4 4 . 0 3 5 0 2 )
D e h e e r e n m e v r o u w V A N D E R G E Y N S T - S T O F F E L S , v o o r n o e m d , d o e n i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e a c t i v i t e i t s t a k " b i o l a n d b o u w " b i n n e n d e p e r s o o n l i j k e e x p l o i t a t i e v a n d e e c h t g e n o t e n B . V a n d e r g e y n s t e n G . S t o f f e l s , ( I n c o n c r e t o i n b r e n g v o l g e n d e e l e m e n t e n ( i . ) M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e l e m e n t e n w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n a f g e s c h r e v e n w e r d , ( i i . ) M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a - e l e m e n t e n d i e i n h e t v e r l e d e n i n k o s t e n g e b o e k t w e r d e n , ( W . ) A a n p l a n t i n g e n o p h e t v e l d , ( i v . ) V o o r r a a d w i n k e l e n ( y . ) V o o r r a a d t r a c t o r b r a n d s t o f ) e n w a a r v o o r i n h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v e s t i g d w o r d t e e n n e t t o - w a a r d e v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F E N D E R T I G E U R O T W E E C E N T ( E 4 4 . 0 3 5 , 0 2 , 0 0 ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d e z e v o l s t o r t e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w V A N D E R G E Y N S T - S T O F F E L S t o e g e k e n d :
l i z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
2 6 a a n d e l e n
2 . / E e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e c o m p a r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F E N D E R T I G E U R O T W E E C E N T ( ¬ 1 8 . 0 3 5 , 0 2 ) .
B e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e h e e r A n d r é C l y b o u w , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s B V B V B A C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t i n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d a t d a t e e r t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e C V B A A a r d e v o l , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d z a l w o r d e n t e H e l d e n s t r a a t 2 , 3 0 0 0 T o n g e r e n , t e n b e d r a g e v a n 4 4 . 0 3 5 , 0 2 E U R b e s t a a t u i t d e a c t i v i t e i t s t a k " b i o l a n d b o u w " b i n n e n d e p e r s o o n l i j k e e x p l o i t a t i e v a n d e e c h t g e n o t e n B . V a n d e r g e y n s t e n G . S t o f f e l s . I n c o n c r e t o w a r d e n v o l g e n d e e l e m e n t e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t d e b e t r o k k e n a c t i v i t e i t s t a k i n g e b r a c h t : ( L ) M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e l e m e n t e n w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n a f g e s c h r e v e n w e r d , ( I I . ) M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a - e l e m e n t e n d i e i n h e t v e r l e d e n i n k o s t e n g e b o e k t w e r d e n , ( i i i . ) A a n p l a n t i n g e n o p h e t v e l d , ( i v . ) V o o r r a a d w i n k e l e n ( y . ) V o o r r a a d t r a c t o r b r a n d s t o f .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t h e t g e d e e l t e d a t v e r g o e d w o r d t i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i &
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p C V B A A a r d e v o l , m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R e l k e n i n e e n i n s c h r i j v i n g o p h e t c r e d i t v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s v a n 1 8 . 0 3 5 , 0 2 E U R .
W J n o t e r e n d a t d e o v e r d r a g e r v r j f w l l l i g a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i e n
2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e c e r t i f i c a t e n d i e k u n n e n a a n g e v r a a g d w o r d e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n n . a . v .
e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , w a t g e z i e n d e a a r d v a n d e i n b r e n g v a n e e n
a c t i v i t e i t t a k v a n l a n d b o u w e x p l o i t a t i e d e f a c t o h e t g e v a l
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ) .
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4
C l y b o u w B e d r i f f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é C l y b o u w
Z a a k v o e r d e r "
o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e o p r i c h t e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d
w a a r b i j h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j h i j
v e r k l a a r t a k k o o r d t e g a a n m e t d e b e v i n d i n g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 7 j u l i 2 0 1 4 .
S T A T U T E N
H o o f d s t u k b e n a m i n g z e t e l d u u r d o e l
A r t i k e l I - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s " A a r d e v o l " .
D e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A "
m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a m o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e l d e n s t r a a t 2 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e
p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e u i t o e f e n i n g v a n e e n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j f o p b i o l o g i s c h e g r o n d s l a g m e t e e n d u i d e l i j k a c c e n t o p b i o d y n a m i s c h e l a n d b o u w .
- D e v e r w e r k i n g e n v e r m a r k t i n g v a n l a n d b o u w - e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- H e t s e n s i b i l i s e r e n e n b e w u s t b e t r e k k e n v a n m e n s e n b i j b i o l o g i s c h e e n b i o l o g i s c h - d y n a m i s c h e l a n d b o u w v i a d i v e r s e a c t i v i t e i t e n ( v o r m i n g e n , c u r s u s s e n , i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g , e v e n e m e n t e n , . . . )
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d o p g e n o m e n e n i s n i e t l i m i t a t i e f .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f s a m e n w e r k e n m e t d i v e r s e o v e r h e d e n D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
H o o f d s t u k ! I : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l - M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m o n d e r s c h r e v e n d o o r v e n n o t e n . H e t i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a _ p p e l e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m .
L u i k B - v e r v o l g
- - E T k a a n d e e l m o e t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
B u i t e n d e v o o r n o e m d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e b e v o e g d h e d e n o m s c h r e v e n z i j n i n a r t i k e l 2 3 , b e p a a l t d e s g e v a l l e n d d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t e r e s t v a n z e v e n p r o c e n t t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t t e v o r d e r e n .
I n z a k e h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n a l s d u s d a n i g 3 s o o r t e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d
- A a n d e l e n c a t e g o r i e B - : d e z e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e w e r k e n d e v e n n o t e n e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k ;
- A a n d e l e n c a t e g o r i e C : d e z e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r s y m p a t h i s a n t e n e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 3 6 5 , 0 0 ) e l k ;
- A a n d e l e n c a t e g o r i e D : d e z e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r s y m p a t h i s a n t e n e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) e l k ;
W i e a l s w e r k e n d e v e n n o o t w i l w o r d e n o p g e n o m e n , d i e n t 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e B t e o n d e r s c h r i j v e n e n o o k o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n o v e r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t v a n h y p o t h e c a i r e a a r d , d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z e s t e l t d e r e n t e v o e t e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
A r t i k e l 7 - A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
A r t i k e l 8 - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e a a n w i j z i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t A r t i k e l 9 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s l e c h t s b e p e r k t o v e r d r a a g b a a r . Z e m o g e n i n p r i n c i p e e n k e l o n d e r l i n g o v e r g e d r a g e n w o r d e n m i t s e e n a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h i e r o v e r b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . H e t w e i g e r e n v a n e e n o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e m o t i v e e r d o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t i n d i e n d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n : - a a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
- a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
- e e n z u s t e r v e n n o o t s c h a p , d o c h t e r o n d e r n e m i n g o f e e n a n d e r e m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , r e c h t s o p v o l g e r .
E l k e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n ( h i e r n a " o v e r d r a g e r " g e n o e m d ) m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r o v e r i n l i c h t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n u m m e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , d e p r i j s e n m o d a l i t e i t e n v a n b e t a l i n g g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a a t s t e ( h i e r n a " o v e r n e m e r " g e n o e m d ) e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e v e r z e n d i n g v a n d e v r a a g o m g o e d k e u r i n g , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r .
H e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n d e o v e r d r a g e r b e t e k e n d b i n n e n d e a c h t d a g e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k v e n n o t e n
A r t i k e l 1 0 - D e v e n n o t e n
Z i j n v e n n o o t :
2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E s e r d i g a
S t a a t s b l a d
L u i k B v e r v o l g
1 ° ) d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e , h i e r n a " o p r i c h t e r s " g e n o e m d , a l s o o k d e n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n a a n v a a r d b i j u n a n i m i t e i t , h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A
2 ° ) D e p r i v a t e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , h o u d e r s v a n a a n d e l e n C a t e g o r i e B , C a t e g o r i e C e n C a t e g o r i e D d i e a l s v e n n o o t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n a a n v a a r d v o l g e n s d e i n a r t i k e l 6 b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r z i e n b i j h e t u i t s c h r i j v e n v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e t o e t r e d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l h e t w e i g e r e n v a n d e t o e t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t m o t i v e r e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l I l E i n d e v a n h e t l i d m a a t s c h a p
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
1 . u i t t r e d i n g ;
2 . . u i t s l u i t i n g ;
3 . u i t t r e d i n g v a n r e c h t s w e g e t e n g e v o l g e v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o f o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 1 2 R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p h a a r z e t e l e e n ( e l e k t r o n i s c h ) r e g i s t e r b i j , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n e n w a a r i n , v o o r i e d e r e v e n n o o t , h e t v o l g e n d e w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . b i j n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u r n m e r o f , b i j e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f a n d e r i d e n t i f i c a t i e n u m m e r ) ;
2 , d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
3 . h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j h o u d e r i s , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g e n e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
4 . d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n e n d e g e l d e n d i e v o o r u i t t r e d i n g , g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n
e n v o o r t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
D e z e a f s c h r i f t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a s t d e n a a m v a n d e
u i t t r e d e n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 3 U i t t r e d i n g o f t e r u g n a m e v a n a a n d e l e n .
E e n v e n n o o t m a g g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n .
E e n v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t h i e r s c h r i f t e l i j k o m t e v e r z o e k e n . D i t k a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s .
V e n n o t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s u i t t r e d e n v a n a f h e t d e r d e j a a r n a t o e t r e d i n g .
U i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n i s a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t d a t h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 2 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , v e r m i n d e r t t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d o f i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u h e b b e n , h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t o f i n d i e n h e t a a n t a l v e n n o t e n h e r l e i d w o r d t t o t m i n d e r d a n d r i e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t d e z e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e w e z e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h a a r b e s l i s s i n g m o t i v e e r t i n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 1 4 - U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
l e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o o r z a a k
u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e r e d e n e n k u n n e n i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n .
R e d e n e n t o t u i t s l u i t i n g z i j n ( n i e t - l i m i t a t i e f ) :
- V e n n o t e n v a n C a t e g o r i e B d i e v o o r e i g e n r e k e n i n g a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n g e l i j k a a n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n
- V e n n o t e n v a n C a t e g o r i e A , B , C e n D d i e h e t i m a g o v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h a d e n D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- a a n v u l l i n g e n
D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d o m z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e u i t s l u i t i n g m o e t u i t s p r e k e n . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d . E i k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e r e d e n e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
A r t i k e l 1 5 - . T e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n
D e u i t t r e d e n d e , u i t g e s l o t e n o f t e r u g n e m e n d e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t m a x i m a a l d e n o m i n a l e w a a r d e b e d r a a g t . E v e n t u e l e m i n w a a r c i e d o o r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n w o r d e n b e r e k e n d o p b a s i s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f t e r u g n a m e g e b e u r t e n w o r d t
v a s t g e l e g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
D e b e t a l i n g z a l u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e a a n v r a a g t o t u i t t r e d i n g g e d a a n w e r d , b e t a a l d w o r d e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n v e r h o u d i n g t u s s e n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e b e d r a g e n d e v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n t e n a l l e n t i j d e b e s l i s s e n d e u i t b e t a l i n g o p e e n v r o e g e r e d a t u m t e d o e n , d e s g e v a l l e n d a l s v o o r s c h o t , i n d i e n d e g e r e c h t i g d e n e e n g r o n d i g e r e d e n v o o r b r e n g e n .
A r t i k e l 1 6 - I n n i n g t e g e n w a a r d e a a n d e l e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 . A r t i k e l 1 7 - . R e c h t e n v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e s t a t u t e n , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 8 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r b e s t a a t t u s s e n h e n n o c h h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
D e v e n n o o t d i e i s u i t g e s l o t e n , u i t g e t r e d e n o f g e d e e l t e l i j k z i j n a a n d e l e n h e e f t t e r u g g e n o m e n , b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e z e g e b e u r t e n i s b e h a l v e w a n n e e r d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n b e p a a l t , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v e r b i n t e n i s a l s v e n n o o t , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t s l u i t i n g , u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n .
H o o f d s t u k I V : B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n i m u m 3 l e d e n e n m a x i m u m 8 l e d e n n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n m a x i m u m 2 l e d e n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t k u n n e n h e b b e n . A l l e n w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 0 .
N a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e l k e n s v o o r v i e r j a a r . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r m a a r d e h e r n i e u w d e k a n d i d a t u u r v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e m o t i v e e r d a a n d e h a n d v a n e e r t e v a l u a t i e v e r s l a g .
E e n b e s t u u r d e r d i e e v e n w e l t w e e p e r i o d e s v a n v i e r j a a r v e r v u l d h e e f t e n t i j d e n s e e n d e r d e p e r i o d e d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g j a a r z o u b e r e i k e n , k a n n i e t m e e r h e r v e r k o z e n w o r d e n .
D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n t e l k e n s o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e e n b e s t u u r d e r o p e l k o g e n b l i k z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g o n t s l a a n z i j h e t d a t h i e r 3 / 4 d e v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n n o d i g z i j n .
B e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n z i j n o n b e z o l d i g d . E n k e l v o o r b i j z o n d e r e p r e s t a t i e s k a n v a n d e z e r e g e l a f g e w e k e n w o r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t i n w e r k i n g n a a a n v a a r d i n g v a n h e t m a n d a a t . D e a a n v a a r d i n g w o r d t v e r m o e d p l a a t s t e v i n d e n t e n z i j e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g v a n d e b e t r o k k e n e d a t h i l 4 n m a n d a a t w e i g e r t o p t e n e m e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a r h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 - R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d d o o r h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d v e r g a d e r t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô á r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n w a n n e e r d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r h e t n e m e n v a n b e s i i s s i n g e n w o r d t g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s , e n i n d i e n d i t n i e t m o g e l i j k i s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g p e r b r i e f o f e l e k t r o n i s c h a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e r s l a g g e v e r . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 1 B e l a n g e n c o n f l i c t e n
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v á á r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . O o k d e v e r m o g e n s r e c h t e l i i k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n i n d e n o t u l e n w o r d e n v e r m e l d .
H e t b e t r o k k e n b e s t u u r s l i d k a n g e l d i g d e e l n e m e n a a n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t a g e n d a p u n t m a a r z a l n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g , n o c h a a n d e s t e m m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 2 - O p e n v a l l e n b e s t u u r s m a n d a a t
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n . .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e p e r s o o n d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 2 3 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l l e s w a t n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t h a a r b e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 2 4 - B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e b e v o e g d h e d e n v a n a i l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a l t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f d i r e c t e u r ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r g e l i j k e d e l e g a t i e s d i e n e n d u i d e l i j k g e n o t e e r d t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e b e l o n i n g e n d i e b u i t e n h e t n o r m a l e s a f a r i s v a l l e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A r t i k e l 2 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
A f s c h r i f t e n v a n ( g o e d g e k e u r d e ) n o t u l e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n r e c h t s g e l d i g v o o r e e n s l u i d e n d w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ) , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r ( a l l e e n h a n d e l e n d ) , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( a l l e e n h a n d e l e n d ) .
A r t i k e l 2 6 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d k a n o n t s l a a n . D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o ( o ) t e n r a p p o r t e r e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k V : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 7 - S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , o o k v o o r d e z e d i e a f w e z i g z i j n , n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n . Z i j b e s c h i k t o v e r a i l e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n h a a r t o e k e n t .
A r t i k e l 2 8 - O p r o e p i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e - m a i l o f v i a e e n g e w o n e b r i e f a l s d e v e n n o o t z i j n v o o r k e u r v o o r d e z e o p r o e p i n g s w i j z e s c h r i f t e l i j k k e n b a a r g e m a a k t h e e f t . O p r o e p i n g g e b e u r t m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v 6 ô r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d a a n h e t l a a t s t g e k e n d e a d r e s « D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p 2 1 m a a r t o m 1 9 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t , d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n d a g l a t e r p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e d e h e i n v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o p h e t o g e n b l i k v a n d a t v e r z o e k o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d e z e a f w e z i g i s d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s m a k e n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t .
A r t i k e l 2 9 - V o l m a c h t e n
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n s l e c h t s t w e e a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A r t i k e l 3 0 B e s l i s s i n g e n
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e A a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s + 1 v o o r t e d r a g e n e n
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ V o o r - b e
h l o u d e n
a a n h e t
I g e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
,
k . V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t d e B - , C - e n d e D - a a n d e e l h o u d e r s g e z a m e n l i j k d e h e l f t - t B i j d e a a n d u i d i n g v a n d e v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r s d o o r a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , C e n D , d i e n t e r o o k b i n n e n d e A - a a n d e e l h o u d e r s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e z i j n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 3 e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e v e r m e l d s t a a n i n d e o p r o e p i n g g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n , d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n , o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n , d e o p r o e p i n g e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A o p d e v e r g a d e r i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s p a s g e l d i g a l s z e m e t d e d r i e / v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n e l k e c a t e g o r i e w o r d t g o e d g e k e u r d , V o o r e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t b i n d i n g i s d e g o e d k e u r i n g d o o r v i e r / v i j f d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s n o d i g .
A r t i k e l 3 1 S t e m r e c h t e n
E l k a a n d e e l g e e f t i n p r i n c i p e r e c h t o p é é n s t e m . G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e v e n w e l a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s m a n d a t a r i s , m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e i n d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n
A r t i k e l 3 2 N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r o n d e r t e k e n d .
H o o f d s t u k V I : b a l a n s w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 - J a a r v e r s l a g
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
E é n m a a n d v 6 ô r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . H i j ( z i j ) z a l ( z u l l e n ) e e n v e r s l a g o v e r h u n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n .
V i j f t i e n d a g e n v 6 c 5 r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 5 - W i n s t v e r d e l i n g
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
- m i n s t e n s v i j f p e r c e n t w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E e n s a l d o k a n w o r d e n u i t b e t a a l d a l s e e n d i v i d e n d o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . H e t r e c h t s t r e e k s e v e r m o g e n s v o o r d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n u i t k e e r t , z a l n i e t h o g e r z i j n d a n d e r e n t e v o e t v a s t g e s t e l d d o o r d e K o n i n g t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 , § 2 , 6 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d . I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g t e r k e n n i s h e e f t g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e w i n s t u i t k e r i n g p r o r a t a t e m p o r i s g e b e u r e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g ;
- h e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t a a n d e v r i j e r e s e r v e t o e g e w e z e n o f o v e r g e d r a g e n .
A r t i k e l 3 6 R e s t o r n o
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r z o u v o o r s t e l l e n e e n r e s t o r n o u i t t e k e r e n , k a n h e t b e d r i j f s o v e r s c h o t a l l e e n w a r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t a v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o t e n m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n ,
H o o f d s t u k V I I : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 7 - V e r e f f e n i n g
B e h a l v e d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n s e v a i v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p l e l i j k w e l k t i j d s t i r u f s c h i e d t d e v e r e f f e n i n d o o r
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
< g e ( P n ' 1 " . , L I . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( k e n ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s
1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 8 - S l o t a f r e k e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n
a a n g e w e n d v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 .
D e a a n d e l e n g e v e n g e e n r e c h t o p e n i g e a n d e r e u i t b e t a l i n g d a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 5 . I n g e v a l h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t o e r e i k e n d i s o m d e v e n n o t e n u i t t e b e t a l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 6 , g e s c h i e d t d e b e t a l i n g p o n d s p o n d s g e w i j z e .
H o o f d s t u k V I I I : d i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 3 9 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
I e d e r e v e n n o o t o f b e s t u u r d e r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d w o r d e n .
A r t i k e l 4 0 H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t e n / o f a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
A l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e n d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g g e r e g e l d w o r d e n d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n / o f e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e w e t o f d e s t a t u t e n . H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n h e t v o o r s t e l v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i s g e l d i g a l s h e t m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e t o t a a l g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g o e d g e k e u r d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . A a n v a n g
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b i l e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n n e e d e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 . E e r s t e i a a r v e r o a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n e n t w i n t i g m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m n e g e n t i e n u u r ,
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s i s o p g e r i c h t , n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t e e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e z e o v e r n a m e z a l e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t ,
4 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) .
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g
v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k :
1 ° D e h e e r V A N D E R G E Y N S T , v o o r n o e m d ;
2 ° M e v r o u w S T O F F E L S , v o o r n o e m d ;
3 ° m e v r o u w C e c i l e D e R o e c k , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e d o o r h e n w o r d t a a n g e w e z e n t e n e i n d e a i l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
B . R a a d v a n b e s t u u r
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p d e
b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
W o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L R F
L u i k B - v e r v o l g
- M e v r o u w S T O F F E L S , v o o r n o e m d .
D i t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s G h i s l a i n d e S c h a e t z e n . N e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e c f r . a r t . 1 7 3 W b . R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- K o p i j v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- k o " v e r s l a g o 2 r i c h t e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e