AARDINGEN MARO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. AARDINGEN MARO
Dénomination : AARDINGEN MARO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.731.262

Publication

19/05/2014
ÿþv.%.` t. ~

mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f;DCFITgANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 MEI 20%

Griffie

MIlIuI III 11111 iiii iii in

*141 33

Vo beha aan Belt Staat

Ondernemingsnr : 0862.731.262

Benaming (voluit) : AARDINGEN MARC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wadilaan 8

3500 Hasselt

Onderwerp akte : Kapitaalwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 26 maart 2014 voor; Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met1 volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 28 maarti i! 2014, boek 552 blad 43 vak 17 ; ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00), De E.a. Inspecteur a.i. getekend; L.Hoogstijns." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AARDINGEN; MARC", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Wadilaan 8, volgende beslissingen genomen; heeft

Eerste beslissing  Artikel 2

De algemene vergadering van 20 juni 2013 heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3980 Tessenderlo, Industrieweg 104A naar 3500 Hasselt, Wadilaan 8, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013 onder nummer 0120754.

Bijgevolg aanpassing van artikel 2 van de statuten zoals hieronder vermeld.

Tweede beslissing _ Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderd tweeënzeventigduizend tweehonderd euro (772.200 ¬ ), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 ¬ ) tot achthonderd drieëndertigduizend zevenhonderd euro (833.700 E).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en? zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Derde beslissing - Inschriivinq op de kapitaalverhoging en volstorting

1. Vervolgens verklaren alle vennoten hun voorkeurrecht uit te oefenen, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de; kapitaalverhoging naar verhouding van hun aandelenbezit en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging;. bijgevolg volledig volstort werd.

3. Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het; betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap,

4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een; bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd; ;i door deze financiële instelling op 25 maart 2014, dat in het dossier van ondergetekende notaris; bewaard zal blijven.

Vierde beslissing -Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde; kapitaalverhoging van zevenhonderd tweeënzeventigduizend tweehonderd euro (772.200 ¬ )i daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd; drieëndertigduizend zevenhonderd euro (833.700 ¬ ) vertegenwoordigd door 2.460 kapitaalaandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

mod 11.1

zonder nominale waarde.

Vijfde beslissinq -Wijziging van:de státtitën ' ,

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande besluiten, beslist de vergadering

artikel 2 en artikel 5 van de statuten aan te passen ais volgt:

Artikel 2 eerste zin wordt vervangen door volgende zin:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Wadilaan 8."

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd drieëndertigduizend zevenhonderd

euro (833.700 ¬ ) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2460) aandelen zonder

nominale waarde,"

Zesde beslissinq - Machten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris te Neerpelt,

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte.

- gecoördineerde tekst der statuten.

Y

behouden aen het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.08.2013 13541-0509-013
01/08/2013
ÿþ1 " " "

Mod POF 11.1

~'}j r 7. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+ ~i~ L l~L~

III 1111111 II III II~III

<13120759*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -07- 2013

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr 0862.731.262

Benaming (voluit) : AARDINGEN MARO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 104A, 3980 Tessenderlo, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur; Zetelverplaatsing bij

Tekst : beslissing raad van bestuur

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni 2013

Ontslagen, benoemingen en kwijting bestuurders

De Algemene Vergadering beslist met ingang vanaf 20 juni 2013 de heer Tony Martin te ontslaan als bestuurder, en Aardingen Maro bvba, vertegenwoordigd door de heer Tony Martin te ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. Aan beide wordt volledige kwijting verleend voor hun bestuursdaden tot op heden. Eveneens met ingang vanaf 20 juni 2013 worden als bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar, eindigend op de AIgemene Vergadering gehouden in het jaar 2019:

" de heer Tony Martin, voornoemd;

" de heer Antonio Martin - Perez, Sportlaan 25 te 3945 Ham

Beiden hebben hun mandaat aanvaard, en zullen dit onbezoldigd uitvoeren.

De Algemene Vergadering neemt nota van de beslissing van de Raad van Bestuur, hier bijeen, om de heer Tony Martin, voornoemd, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, vanaf heden 20 juni 2013 en eindigend op de Algemene Vergadering gehouden in het jaar 2019

Wijziging maatschappelijke zetel

De Algemene Vergadering beslist om met ingang van heden, 20 juni 2013, de maatschappelijke zetel, thans Industrieweg 104a te 3980 Tessenderlo, te verplaatsen naar Wadilaan 8 te 3500 Hasselt.

(get)

Tony Martin

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Náam en lióedánígFiérd van De instrumenterende notaris, hetzij vari tde pers6(6)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0500-014
27/01/2012
ÿþr mod 11.1





- 4 .':3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IlI1 1II 11111 III !I1 11111 lh'II 1(111111 1I1

" i~oasess"

Ondernemingsnr : 0862.731.262

Benaming (voluit) : AARDINGEN MARO

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel ; Industrieweg 104 A

le 3980 Tessenderlo

Di) ! Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

; Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 19 december 2011:

v : voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met:

D

:; volgende registratievermelding : "Geregistreerd 8 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 21:

le :: december 2011, boek 544 blad 80 vak 5; ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i.:

getekend M.Pirard." blijkt :

D : Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AARDINGEN MARO",:

: met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Industrieweg 104A, volgende beslissingen genomen;

e i heeft:

v ? EERSTE BESLUIT

v ; Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 2 mei 2005 werd de zetel van de vennootschap;

: : verplaatst naar 3980 Tessenderlo, Industrieweg 104A, bekendgemaakt in de bijlagen van het;

C : Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005 onder het nummer 0122729.

ï; De vergadering beslist de zetel in de statuten aan te passen zoals hieronder vermeld.

TWEEDE BESLUIT

V :i De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De

:: bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig; aandelenbezit, worden vernietigd en worden vervangen door een inschrijving op naam in het.

sl :: aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen:

e ; als de oorspronkelijke aandelen.

C ; Dientengevolge beslist de vergadering de statuten aan te passen zoals hieronder bepaald.

D DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de thans; geldende wetgeving.

;. De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen als volgt:

u : TITEL II - STATUTEN

;I '; HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

v i: Rechtsvorm - Naam

Q ;: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de:

: i: vennootschap luidt "AARDINGEN MARO".

r Zetel

5 '' De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 104A.

v 1: Doel

C; De vennootschap heeft tot doel: de installatie van antennes, bliksemafleiders, aardingsinstallaties»

re : overspanningsbeveiliging, elektrische installaties, kathodische en elektrotechnishe bescherming.

Á De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als' onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of:

onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de:

verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen:

;: die zij het best geschikt zal achten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij hëtEèIgisch-Staatshi d- 27/0I1Z012

mod 11.1



De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen zwel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

HOOFDSTUK Il - Kapitaal - Aandelen

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zeven - Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bevoegdheid

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ; b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad

4.De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij hefBëTgisch Staatsbil - Z7/0I1Z0IU - Annexes du 1Vlónïteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1



Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of

kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou

opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn

bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwei

betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op

grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door

de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;

hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad

van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van

Vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Dag en plaats

Elk jaar op de twintigste juni om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de

eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de

maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de

bijeenroeping.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,

mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel tweeëndertig - Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming

van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits

inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening_

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatievan de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid

te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet

voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van

de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw VAN GELDER Erna,

wonende te Ham, Sportlaan 25, als bestuurder.

De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting over het door

haar gevoerde beleid.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te hernieuwen:

1) de heer MARTIN Tony, wonende te 3500 Hasselt, Wadilaan 8;

2) de BVBA AARDINGEN MARO met zetel te Hulst-Tessenderlo, Industrieweg 104A met ondernemingsnummer 0869.920.447. De heer MARTIN Tony, voornoemd, blijft de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Hun mandaat wordt met ingang van vandaag vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017 verstrijkt.

Deze mandaten blijven onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de BVBA AARDINGEN MARO, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.







Bijlagen NI hëtBélgïscli StàáteiIád :27/0172012 - Annexes du-Moniteur beIgé

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

gecoördineerde tekst der statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.07.2011, NGL 29.07.2011 11359-0450-014
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0544-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 31.08.2009 09707-0341-015
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 28.08.2008 08679-0029-016
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.07.2007, NGL 31.08.2007 07694-0212-017
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 29.08.2006 06712-5235-016
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.07.2005, NGL 30.09.2005 05778-1079-014
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0137-013

Coordonnées
AARDINGEN MARO

Adresse
WADILAAN 8 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande