21/03/2012
ÿþ i ~ - i ~ i t } ` o H l M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o h a n d e l
t e L e u v e n , d e U 9 V t I M I 2 0 1 2
D E a f i e F I E R ,
* i a o s o 3
I I I I Y n l l l l I I I V N I N I I M ~
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I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 7 2 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A D A R S E C S E C U R I T Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , V e r z e t s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , 1 s t e k a n t o o r o p 8 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 7 8 6 b l a d 9 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m " R A D A R S E C S E C U R I T Y S E R V I C E S " t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e n a a m : " A B r i d g e H S E S e r v i c e s " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 3 3 0 0 T i e n e n , V e r z e t s t r a a t 7 n a a r 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 1 0 8 .
3 / N a v o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n z i j n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d o n d e r D O E L .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l é é n : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g ;
- a r t i k e l t w e e : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l d r i e : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g ;
- a r t i k e l v i e r : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
- a r t i k e l z e v e n : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p n i e t -
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
- a r t i k e l a c h t : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ; - a r t i k e l n e g e n : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t t o e b e h o r e n v a n a a n d e l e n a a n m e e r d e r e p e r s o n e n e n o p s p l i t s i n g v a n e e n a a n d e e l i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m ;
- a r t i k e l t i e n : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j o n d e r s c h r i j v i n g v a n ' n i e u w e a a n d e l e n ;
- e r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l e l f i n g e v o e g d i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g w o r d t ;
- e r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l t w a a l f i n g e v o e g d i n v e r b a n d m e t d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n v a n d e . e n i g e v e n n o o t ;
- e r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l d e r t i e n i n g e v o e g d i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l s e l f t o t e n m e t v i j f t i e n : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v i j f n i e u w e a r t i k e l s , t e w e t e n d e a r t i k e l s v e e r t i e n t o t e n ' m e t a c h t t i e n , i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n d e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r m e t d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l z e s t i e n w o r d t g e s c h r a p t
- a r t i k e l s z e v e n t i e n t o t e n m e t v i e r e n t w i n t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v i j f n i e u w e a r t i k e l s , t e w e t e n d e a r t i k e l s ' , n e g e n t i e n t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g , i n v e r b a n d m e t h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b i j e e n r o e p i n g e r v a n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o t e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i f a B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a r t i k e l s v i j f e n t w i n t i g e n z e s e n t w i n t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d r i e n i e u w e a r t i k e l s , t e w e t e n d e a r t i k e l s
v i e r e n t w i n t i g t o t e n m e t z e s e n t w i n t i g , i n v e r b a n d m e t d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t v e r d e l i n g ;
- a r t i k e l s z e v e n e n t w i n t i g e n a c h t e n t w i n t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e a r t i k e l s , t e w e t e n
z e v e n e n t w i n t i g e n a c h t e n t w i n t i g , i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e w o o n s t k e u z e ;
- d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g n a a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g w o r d t g e s c h r a p t ;
- d e p u n t e n A . t o t e n m e t H . : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r z e v e n h o o f d s t u k k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
h i e r b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g e n v a n d e a r t i k e l s .
5 / A a n v a a r d i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n b e h a l v e v o o r n o e m d e .
R E C H T S V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N A A M : A B r i d g e H S E S e r v i c e s
Z E T E L : 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 1 0 8 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
1 / H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 / H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t v o e r e n
v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l .
3 / H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s i n z a k e b e h e e r , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n a u d i t
v a n d i v e r s e a a r d , w a a r o n d e r d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e v e i l i g h e i d , g e z o n d h e i d e n
m i l i e u , d e t o e p a s s i n g v a n d e R e a c h r e g e l g e v i n g , b l o o t s t e l l i n g s p r o b l e m a t i e k v a n c h e m i c a l i ë n e n a n d e r e
a g e n t i a , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
4 1 A l g e m e n e t r a i n i n g s - , o p l e i d i n g s - , e n a u d i t a c t i v i t e i t e n .
5 / C o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n d e t o e p a s s i n g e r v a n .
6 / H e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n .
7 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
8 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a -
v o e r i n g .
9 / O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t
b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t
d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t
i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
1 0 / O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
1 1 / D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n
a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g
v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g ,
k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
1 2 / D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
1 3 / T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a i s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n
a l s c o m m i s s i o n a i r .
1 4 / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j z a l m e t a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R E N A A N V A N G : v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 0 8 .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
J A A R V E R G A D E R I N G : e l k j a a r o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n
w o r d e n .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n
h e t s a l d o v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n
r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n
e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R :
A R T I K E L V E E R T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e
v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
A R T I K E L V I J F T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o f , i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r d e z e
z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
8 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g o p h e d e n v a n d e H e e r B O G A E R T S P h i l i p p e , w o n e n d e t e 3 3 0 0
T i e n e n , V e r z e t s t r a a t 7 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e m a a n g e b o d e n o p
n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r v a n a f d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g t o t e n m e t h e d e n z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r A S N O N G W i l l y , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 1 0 8 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o t - k h o u d n a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e