ACB-WJ PRODUCT SERVICES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ACB-WJ PRODUCT SERVICES
Dénomination : ACB-WJ PRODUCT SERVICES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 837.479.885

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 30.06.2014 14245-0472-013
08/04/2014
ÿþ Mod Word ii.1

llSje 13 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Belgi telnet

Vo.

behot

aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27-13-2014

Hehltfig

Ondernemingsnr : 0837.479.885.

Benaming

(voluit) : ACB-WJ Product Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Europaweg 14, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Blijkens de notulen van de algemene vergadering dd. 28 juni 2013 wordt het ontslag ais bestuurder bekrachtigd van de heer Yves Vandeput wonende te Oude Postbaan 40, 3530 Houthalen-Helchteren.

De algemene vergadering bekrachtigt eveneens ter zijner vervanging de benoeming tot bestuurder van de BVBA Jevaga, met maatschappelijke zetel te Snelwegstraat 16, 3550 Heusden-Zolder, met de heer Jeffrey Jennen als vaste vertegenwoordiger en dit tot aan de gewone algemene vergadering in het jaar 2017.

(getekend) Jeffrey Jennen

Gedelegeerd-bestuurder

Staats

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude

aan hel

Belgisc 5taatsblr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: £ %'3 %

Benaming

(voluit) : ACB-WJ PRODUCT SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Europaweg 14  3560 LUMMEN

Onderwerp akte : oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 27 juni 2011, v66r? registratie, dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht

I .OPRICHTERS

'1) De besloten vennootschap naar Engels recht AMBRIDGE THERMOPLASTICS.

LIMITED, met maatschappelijke zetel te in het Verenigd Koninkrijk, England; 'en Wales, opgericht onder de benaming TOPBLEND LIMITED bij akte van.

dertien april tweeduizend, ingeschreven in het Companies House Cardiff in; 'het Verenigd Koninkrijk onder het nummer 3971816.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte van veertien: maart tweeduizend en zeven.

Hier vertegenwoordigd door haar directeurs/bestuurders:

- de Heer WEBB Martine Graham, nagemeld.

- De heer DUNCAN Thomas Garry, geboren te Sunderland op twintig; augustus duizend negenhonderd vierenzestig, van Britse nationaliteit,. paspoort nummer 302699869.

- De heer GOUGH Gary John, geboren te Ampthill op acht maart duizend negenhonderd vijfenzestig, van Britse nationaliteit, paspoort nummer, ',307515878. Voornoemden hebben volgende adressen of domicilies:

1) de heer GOUGH Gary, Eaton Ford, St.Neots, Cambridgeshire, PE19 7GX, UK;

2) de heer WEBB Martin: Parkes Farm 51 Rudyard Road, Biddulph Moor,' Staffs, STB 7JW, UK;

3) de heer DUNCAN Garry, 9 Chapel Lane, Drayton Parslow, Buckinghamshire, MK 17 OJG, UK; allen in het Verening Koninkrijk.

Benoemd tot bestuurder van de vennootschap en bevoegd om de. vennootschap alleen te vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten.

De drie voornoemde bestuurders zijn hier vertegenwoordigd door de: Heer JOHNSTON Wayne Douglas, geboren te Congleton op zestien februari duizend negenhonderd zevenenzestig, van Britse nationaliteit, paspoort nummer 105027236, wonende te st 8 jsw, Staffordshire, Eggmarsh Farm, Newtown Road, Biddulph Park, ingevolge onderhandse volmacht van 24 juni j1. welke aan deze akte gehecht zal blijven.

2) De heer SPRUYT Joris Jos, geboren te Maaseik op tien januari duizend negenhonderd eenentachtig, nationaal nummer 81.01.10 171-73, echtgenoot van mevrouw JANSSENS Marlou, wonende te 3520 Zonhoven, Hortstraat 53.

3) De heer JENNEN Jeffrey Jozef Albert, geboren te Mol op drie ;oktober duizend negenhonderd tweeënzeventig, nationaal nummer 72.10.03 097-37, echtgenoot van mevrouw VAN GAAL Hilde, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Snelwegstraat 16.

4) De naamloze vennootschap LIPA INVEST, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Galgeneinde 99, opgericht bij authentieke akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

NI

'11106553*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

verleden voor notaris Phlip Goossens te Opglabbeek op dertig maart negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 'Staatsblad van vierentwintig april daarna onder nummer 900424-231, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Phlip Goossens te Opglabbeek op achtentwintig september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober daarna onder nummer 05156116.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0440.482.740, rechtsgebied Hasselt.

Alhier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig haar

statuten, de heer JENNEN Paul Pierre Joseph, geboren te Mol op één

april duizend negenhonderd vijfenveertig, nationaal nummer 45.04.01 20757, echtgenoot van mevrouw KEIM Machteld Paula Victoria Leon, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Galgeneinde 99 en de heer JENNEN Jeffrey Jozef Albert, voornoemd. Beiden benoemd tot bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering van achtentwintig september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

5) De naamloze vennootschap VNW Beheersmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1410, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Christian Schuermans te Turnhout op een oktober negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna onder nummer 3885-26, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op twintig oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna onder nummer 08185747.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer rechtsgebied Hasselt.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met

aansprakelijkheid JOZEF VANDEPUT, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.647.527, rechtsgebied Hasselt, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEPUT Jozef Franciscus Ghislain, geboren te Zonhoven op zestien september duizend negenhonderd achtenveertig, nationaal nummer 48.09.16 177-26, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 18.

6) De naamloze vennootschap EURORENT VERHUURBEDRIJF, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 465, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Romain Janssen te Zonhoven op dertig november negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna onder nummer 881220-1, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op dertig maart tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig april daarna onder nummer 09061573.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.028.262, rechtsgebied Hasselt.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOZEF VANDEPUT, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.647.527, rechtsgebied Hasselt, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer de heer VANDEPUT Jozef, voornoemd.

II.OPRICHTING

Die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en Ons, Notaris, verzoeken van deze overeenkomst de authentieke akte te verlijden:

De comparanten richten bij deze vanaf heden een naamloze vennootschap op genaamd "ACB-WJ PRODUCT SERVICES" met zetel te 3560 Lummen, Europaweg

08185747,

door haar beperkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

14, en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

III.INBRENG VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 EUR) volledig door hun geplaatst is als volgt:

- voornoemde besloten vennootschap naar Engels recht AMBRIDGE THERMOPLASTICS, vertegenwoordigd als gezegd: honderd vierenveertig (144) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met honderd vierenveertig (144) of voor de prijs van honderd vierenveertigduizend euro (144.000,00 EUR);

- voornoemde heer SPRUYT Joris: twaalf (12) aandelen categorie B, genummerd van honderd vijfenveertig (145) tot en met honderd zesenvijftig (156) cf voor de prijs van twaalfduizend euro (12.000,00 EUR);

- voornoemde heer JENNEN Jeffrey: vierendertig (34) aandelen categorie B, genummerd van honderd zevenenvijftig (157) tot en met honderd negentig (190) of voor de prijs van vierendertigduizend euro (34.000,00 EUR) ;

- voornoemde naamloze vennootschap LIPA INVEST, vertegenwoordigd als gezegd: zesenzestig (66) aandelen categorie B, genummerd van honderd eenennegentig (191) tot en met tweehonderd zesenvijftig (256) of voor de prijs van zesenzestigduizend euro (66.000,00 EUR);

- voornoemde naamloze vennootschap VNW BEHEERSMAATSCHAPPIJ: tweeëndertig (32) aandelen categorie C, genummerd van tweehonderd zevenenvijftig (257) tot en met tweehonderd achtentachtig (288) of voor de prijs van tweeëndertigduizend euro (32.000,00 EUR);

- voornoemde naamloze vennootschap EURORENT VERHUURBEDRIJF: tweeëndertig (32) aandelen categorie C, genummerd van tweehonderd negenentachtig (289) tot en met driehonderd twintig (320) of voor de prijs van tweeëndertigduizend euro (32.000,00 EUR);

Totaal: driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 EUR).

Welke categorieën van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden in onderhavige statuten.

Het kapitaal is verdeeld in driehonderd twintig (320) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/driehonderd twintigste (1/320ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is volledig volstort.

Deze driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de KBC geopend ten name van de naamloze vennootschap "ACB-WJ PRODUCT SERVICES" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 24 juni jl., dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

IV.STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "ACB-WJ PRODUCT SERVICES".

Alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Europaweg

14

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in bet buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De productie, verdeling en verkoop van voorgevormde thermoplastische kunststof, katogen (wegpunaises), permanente en

tijdelijke kleefbanden, herstellingssystemen voor scheuren,

afdichtingsbanden, hoge frictie oppervlakken en toepassing van voormelde producten en van verven, koude plastics en thermoplastische kunststoffen. De productie van thermoplastic.

- Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de

vennootschap slechts ontbonden warden door een besluit van de algemene

vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een

statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 EUR) .

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/driehonderd twintigste (1/3205ze) van het kapitaal vertegenwoordigend, waarvan:

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met honderd vierenveertig (144),

- honderd en twaalf (112) aandelen categorie E, genummerd van honderd vijfenveertig (145) tot en met tweehonderd zevenenvijftig (257),

- vierenzestig (64) aandelen categorie C, genummerd van tweehonderd achtenvijftig (256) tot en met driehonderd twintig (320).

Die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende statutaire bepalingen.

ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien voor een statutenwijziging. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan een kapitaalverhoging of -verlaging slechts worden aangenomen op voorwaarde dat het voorstel vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen heeft verkregen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts plaatsvinden indien de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en indien de overige toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geëerbiedigd.

ARTIKEL ZEVEN - TOEGESTANE KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het Wetboek van vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.

ARTIKEL ACHT - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijftig ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS

ARTIKEL NEGEN - AARD EN REEKSEN VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam, onderverdeeld in drie categorieën, en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Er zijn momenteel:

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie A,

- honderd en twaalf (112) aandelen categorie B, en

- vierenzestig (64) aandelen categorie C.

De categorieën van aandelen genieten de rechten als toegekend bij

deze statuten.

Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. ARTIKEL TIEN - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS

De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met betrekking tot alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.

De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er mededeling van te doen aan de vennootschap.

In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet, vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ELF - RECHTHEBBENDEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even welke reden, zegels laten leggen noch op de 'goederen, noch op de waarden van de vennootschap, en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur ervan.

Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.

ARTIKEL TWAALF - VOORKOOPRECHT

Elke aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen, zowel onder bezwarende als onder kosteloze titel, is verplicht om deze aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders zoals hierna bepaald. Hiertoe richt de overdrager een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap met de melding van zijn voornemen tot overdracht, de aanduiding van het aantal over te dragen aandelen, en desgevallend de volledige identiteit, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemers en de aangeboden prijs.

Elke erfgenaam of legataris die aandelen van de vennootschap verwerft, is verplicht hiervan de raad van bestuur in kennis te stellen zoals voorzien in vorige alinea en is bijgevolg gehouden tot zelfde meldingsplicht, en dit binnen de maand na het overlijden. Indien de aandeelhouders, na kennisgave door de raad van bestuur, deze erfgenaam of legataris niet wensen te aanvaarden als aandeelhouder, zijn zij verplicht deze aandelen over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit overeenkomstig de bepalingen vervat in volgende alinea's.

De aandeelhouders genieten per aandelencategorie in voornoemde gevallen van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegane aandelen behorend tot zijn aandelencategorie, op basis van de prijs vastgesteld in onderling overleg of, bij gebreke daaraan, door één of meer deskundigen aangesteld door de betrokkenen zelf of, bij gebreke aan overeenkomst door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van beide partijen.

De te koop gestelde aandelen worden aangeboden aan de leden van dezelfde aandelencategorie en dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

Indien het voorkeurrecht binnen een zelfde categorie van aandelen niet of niet volledig wordt uitgeoefend, zullen de leden van de overige categorieën van aandelen het voorkeurrecht op de resterende aandelen genieten als volgt.

De houders van de aandelen categorie B (aandeelhouder B) en de houders van de aandelen categorie C (aandeelhouder C) genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegane resterende aandelen categorie A, en dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De houders van de aandelen categorie A (aandeelhouder A) en de houders van de aandelen categorie C van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegane resterende aandelen categorie B, en dit naar evenredigheid hun aandelenbezit.

De houders van de aandelen categorie B (aandeelhouder B) genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegane resterende aandelen categorie C. Indien de aandeelhouder B zijn voorkeurrecht niet wenst uit te oefenen, geniet aandeelhouder A van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegane resterende aandelen categorie C.

De raad van bestuur geeft hiervan binnen de tien dagen bij

aangetekend schrijven kennis aan de overige

aandeelhouders/aandeelhoudersgroep die, met het oog op de aanbieding van dit voorkooprecht, aan deze hun hoedanigheid van aandeelhouder en het aantal hun toehorende aandelen vooraf hebben ter kennis gebracht. De overige aandeelhouders/aandeelhoudersgroep hebben vanaf dit aangetekend schrijven vijftig (50) dagen de tijd om aan de raad van bestuur mede te delen of zij van hun recht van voorkoop wensen gebruik te maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien na verloop van de hiervoor genoemde termijn niet alle aandelen zijn toegewezen dan worden de overige aandelen binnen de tien (10) dagen

bij aangetekend schrijven opnieuw aangeboden aan de

aandeelhouders/aandeelhoudersgroep die wel van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken, in voorkomend geval naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Indien evenwel niet voor alle aandelen aldus een koper werd gevonden binnen de bestaande aandeelhouders/aandeelhoudersgroep uiterlijk vijftig (50) dagen na dit tweede aanbieding, vervalt het recht van voorkoop voor alle aandeelhouders zodat de overdrager zijn aandelen aan een derde kan overdragen, in voorkomend geval tegen de vooropgestelde prijs.

Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten om de aandelen niet naar evenredigheid van hun aandelenbezit in te kopen, op voorwaarde dat zij hiermede unaniem instemmen.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen onvervreemdbaar zijn zes (6) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop het recht van voorkoop voor het eerst aan de overige aandeelhouders werden aangeboden.

De termijn van betaling bedraagt zes (6) maanden zonder dat rente verschuldigd is.

Bij niet-naleving van voorgaande procedure is aan de overige aandeelhouders die aanspraak konden maken op een recht van voorkoop een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijfentwintig ten honderd (25%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL DERTIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste acht leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Tenminste vier bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A; tenminste drie bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B en tenminste één bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie C.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

" ARTIKEL VEERTIEN - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

ARTIKEL VIJFTIEN -- BIJEENROEPING

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL ZESTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens vier bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke bestuurder heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of diens plaatsvervanger op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, fax of email volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ZESTIENBIS

De volgende beslissingen dienen binnen de raad van bestuur genomen worden met een gewone meerderheid, doch waartoe minimaal één (1) bestuurder van de aandelen categorie A dient te behoren:

- Het afsluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tussen de onderneming enerzijds en aandeelhouders en/of daaraan gelieerde ondernemingen en/of bestuurders anderzijds;

- Overdrachten van handel en wijzigingen in de vestigingseenheden;

- De levering van goederen en grondstoffen van en naar gelieerde ondernemingen,

- De doorberekening van kosten en/of managementvergoedingen door gelieerde ondernemingen:

- Het afsluiten van overeenkomsten en verbintenissen die vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) overschrijden;

- Het aanschaffen van investeringsgoederen die vijfduizend euro (5.000,00 EUR) overstijgen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.

te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.

De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke 'bevoegdheden aan één of meer volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.

ARTIKEL ACHTTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

18.1 algemene vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee

bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.

18.2 vertegenwoordiging van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en gedelegeerd-bestuurder worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

ARTIKEL NEGENTIEN - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.

ARTIKEL TWINTIG - VACANTE BETREKKING

Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.

ARTIKEL EENENTWINTIG - CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van

aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt

onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BEZOLDIGINGEN

De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het beleidsverslag.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of stellen in hun voordeel.

HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BIJEENKOMSTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op zeven juni om zeventien uur (17.00u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BIJEENROEPING

De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.

De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen

vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire

vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn echtgenoot vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BERAADSLAGING

De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

genomen bij meerderheid van stemmen met uitzondering van het hierna vermelde.

De volgende beslissingen dienen binnen de algemene vergadering genomen te worden met een gewone meerderheid, doch waarbij minimaal vijftig ten honderd (50%) der stemmen aandelen categorie A dienen te behoren:

- beslissingen aangaande het maatschappelijk kapitaal;

- beslissingen aangaande fusie, splitsing en vereffening van de vennootschap;

- beslissingen aangaande de aard en reeksen van aandelen;

- beslissingen aangaande elke statutenwijziging.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - PROCES-VERBALEN

De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.

HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - DIVIDENDEN ARTIKEL DERTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL EENENDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigings-kosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - PUBLIKATIE JAARREKENINGEN

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het Wetboek van vennootschappen neergelegd.

Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij hiertoe wettelijk niet verplicht is. ARTIKEL DRIEËNDERTIG - INTERIMDIVIDENDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door aftrek van de winst van het lopend boekjaar.

" De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum van uitbetaling

vast

Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van

vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERLIES VAN KAPITAAL

I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.

II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN

Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.

De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.

Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.

ARTIKEL ZESENDERTIG - VEREFFENING

Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing van de vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd.

Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels .die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ACHTENDERTIG

Voor alle betwistingen met betrekking tot de

vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De verschijners, verenigd in vergadering, hebben ondermeer volgende

beslissingen genomen:

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op zeven juni

tweeduizend dertien.

3. Bestuurders:

a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op acht.

b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

- Als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van categorie A:

1.- De heer JOHNSTON Wayne, voornoemd.

2.- De heer DUNCAN Garry, voornoemd.

3.- De heer GOUGH Gary, voornoemd.

4.- De heer WEBB Martin Graham,

- Als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van categorie B:

5.- De heer SPRUYT Joris, voornoemd.

6.- De heer JENNEN Jeffrey, voornoemd.

7.- De heer JENNEN Paul, voornoemd.

- Als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van categorie C:

8.- De heer VANDEPUT Yves, geboren te Hasselt op vijf maart duizend negenhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73.03.05 113-30, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Oude Postbaan 40.

Deze verschijnen hier en verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

c) De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar.

d) Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.

4. Commissarissen:

De vergadering beslist een commissaris voor een termijn van drie (3) jaar, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren met kantoor te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232/4, vertegenwoordigd door de heer Marc Maris,

Voorbehouden

aan het Belgisch .bedrijfsrevisor, aldaar kantoorhoudende, te benoemen, overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Staatsblad 5. Overname van de verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de

:vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen

" herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn: aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van :stemmen volgende beslissingen genomen:

- Is geroepen tot de functie voorzitter van de raad van bestuur, voor; 'een termijn van twee jaar:

- De heer JENNEN Paul, voornoemd, die aanvaardt.

- Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder:

- De heer JENNEN Jeffrey, voornoemd, die aanvaardt.

De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van; de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit; beheer betreft.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT

Tegelijk hierbij neergelegd:

Een expeditie van de nog niet geregistreerde akte

Een kopie van de identiteitskaarten van de buitenlandse bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ACB-WJ PRODUCT SERVICES

Adresse
EUROPAWEG 14 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande