18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 12.03.2014 14063-0036-014
20/11/2014
ÿþt
M o d W o r d 1 1 . 1
M . f f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1
N e e r g e l e g a t e r g r i m e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T * e n t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - I n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 8 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 4 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e u r o n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n c e n t ( 9 , 9 1 8 E ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e h e e l v o l s t o r t w o r d e n .
D e b e r e k e n i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w e r d g e d a a n d o o r v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o p b a s i s v a n e e n c o n c e p t b a l a n s o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o a l s v e r k l a a r d . Z i j v e r k l a r e n b e i d e d e z e w a a r d e b e p a l i n g v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - i n s c h r i j v i n g
B e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e l i j k e l i j k e n v o o r z e l f d e s o m m e n t e o n d e r s c h r i j v e n .
D E R D E B E S L U I T - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 8 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 2 1 , 4 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 3 9 . 0 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 1 3 9 . 0 4 8 . 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t b i j I N G , o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 1 1 3 6 3 1 3 9 9 8 1 5 4 8 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e e r I A N N O e n d e H e e r G I R A L D I E A G U I L L A R , d i e h i e r d o o r d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g t o e b e d e e l d k r i j g e n , e l k d e h e l f t .
V I E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E ) .
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m V e r b i s t t e G e e l , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 0 2 . 8 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 0 . 4 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T h a n s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 2 1 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 3 9 . 0 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 9 . 0 4 8 . 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F ' U E B E S L U I T : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e V a n H a v e r m a a t G r o e n w e g h e A c c o u t a n t s t e H e r e n t a l s a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.01.2013, NGL 07.02.2013 13029-0035-015
01/02/2012
ÿþM p d W o r d { 1 . 5
N E L H G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
L _ _ _ _ _
1 9 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
. ' ' " D e g r i f f i e r
I 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
A C C E D E
: B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" 1 1 J u l i l a a n 2 4 0 0 M o l
. . ~ . . . r ~ : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w L i s b e t R O D R I G U E Z t o t z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n g a a t i n o p 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
A l d u s o p g e m a a k t t e M o l , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
A l e s s a n d r o ( A N N O
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011
ÿþb e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d r ' r , é A 3 6 0 0 G e n k , C o l l e g e l a a n 1 4 b u s 1
S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t
H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r
r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , C o l l e g e l a a n 1 4 b u s 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
D e ' J e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t h o o f d s t u k I I I v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e "
v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a w e e r g e g e v e n . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d , w e l k e
k w i j t i n g z i j z a l h e r h a l e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r T U L L E N E E R S M a r c A l b e r t u s M a r i e t t e , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 1 5 9 ; d i e a l h i e r m e d e
i s v e r s c h e n e n e n d i t a a n v a a r d t .
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 1 1
J u l i l a a n 1 , 2 4 0 0 M o l , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 2 - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s s t a t u t a i r o f n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e p a a l t t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r I A N N O A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1 .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
M a c h t i g i n g t o t c o d r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n ; t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L , i l c B v e r m e l d e n : R e l r t n . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N e r o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 1 I I I A I * 1 1 1 5 3 1 2 7 * B l l n l l V I I I I h l l ~ C a , . y J c : i n ^ t r a f i o r _ , r " y i r 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
.
A C C E D E
r i e t r e n t e t e r y i 1 i i i e u s r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i t 5 " 7 , , ,
. f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 8 4 0 *
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , C o l l e g e l a a n 1 4 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C E D E , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , C o l l e g e l a a n 1 4 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t h o o f d s t u k I I I v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a w e e r g e g e v e n . T e v e n s b e s l i s s e n d e v e n n o t e n a l s t w e e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r I A N N O A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , 1 1 j u l i l a a n , 1 , d i e a l h i e r m e d e i s v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e t e k s t v a n d i t h o o f d s t u k I I I B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t : A R T I K E L 1 2 - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s s t a t u t a i r o f n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r T U L L E N E E R S M a r c A I b e r t u s M a r i e t t e , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 1 5 9 ; - d e h e e r I A N N O A l e s s a n d r o , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1 .
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a l s d a n g e d e l e g e e r d - z a a k v o e r d e r g e n o e m d , h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , w a a r b i j d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k z u l l e n o p t r e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d m e t u n a n i m i t e i t v a n z i j n l e d e n , k u n n e n d e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r s b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n b u i t e n z i j n m i d d e n .
H u n b e n o e m i n g e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n b e t r e f f e n d e h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g , o f v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n o m t r e n t h u n o v e r l i j d e n , é é n o f a n d e r v e r g e z e l d v a n e e n a f s c h r i f t b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l v e r m e l d w o r d e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
A R T I K E L 1 4 - V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n . A R T I K E L 1 5 - B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - G E V O L G E N
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n g e r e c h t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d a t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r n i e t m e e r i s i n g e v u l d o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A R T I K E L 1 6 - . N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l m l i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I N I l 0 3 8 8 4 5 * I
N e e r g e ] A g d t e r g * i f f l a " a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 M A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D B r # r _ ! f f l e r
[ ~ n t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t - - V e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l s w i j z i g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d e n d a t e r g e e n e f f e c t e n b e s t a a n d i e h e t i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ( h e t z i j v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ) . I e d e r e v e n n o o t e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
T w e e d e b e s l u i t - D o e i s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a I s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s t o t d o e l h e b b e n : " H e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , h a n d e l e n i n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n p r o d u c t e n e n c h e m i s c h e a d d i t i e v e n v o o r v o l g e n d e i n d u s t r i e ë n : m e t a a l , m e c h a n i s c h e , p l a s t i c , h a r s e n a d d i t i e v e n , d e t e r g e n t e n e n o n t v e t t e r s , s p e c i a l e s m e e r m i d d e l e n , a r c h i t e c t u r a l e v e r f , i n d u s t r i ë l e e n m a r i t i e m e "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 : D o e l :
D i e n s t v e r l e n i n g v o o r d e w i n n i n g v a n a a r d o l i e - & a a r d g a s ; P r e p r e s s - e n p r e m e d i a - a c t i v i t e i t e n ; R e p r o d u c t i e v a n g e l u i d s o p n a m e n ; R e p r o d u c t i e v a n v i d e o - o p n a m e n ; R e p r o d u c t i e v a n c o m p u t e r m e d i a ; V e r v a a r d i g i n g v a n i s o l a t o r e n e n i s o l a t i e m a t e r i a a l v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n ; V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n , V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n t a n k s e n r e s e r v o i r s ; V e r v a a r d i g i n g v a n s t o o m k e t e l s ( a n d e r e d a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ) ; S m e d e n , p e r s e n , s t a m p e n e n p r o f i e l w a l s e n v a n m e t a a l ; A l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g ; V e r v a a r d i g i n g v a n s t a l e n v a t e n , e . d . ; V e r v a a r d i g i n g v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n v o o r m e t a a l b e w e r k i n g ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n o v e r i g e t a n k s , r e s e r v o i r s e n b e r g i n g s m i d d e l e n v a n m e t a a l ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n s t o o m k e t e l s n i e t b e d o e l d v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n v o o r m e t a a l b e w e r k i n g ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d m a c h i n e s v o o r o v e r i g e s p e c i f i e k e b e d r i j f s t a k k e n ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d h i j s -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y V
, h e f - , e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d t a n d w i e l e n , l a g e r s e n o v e r i g e d r i j f w e r k e l e m e n t e n ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d p o m p e n e n c o m p r e s s o r e n ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n o v e r i g e m a c h i n e s v o o r a l g e m e e n g e b r u i k e n m a c h i n e - o n d e r d e l e n ; R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d e l e k t r o m o t o r e n , e l e k t r i s c h e g e n e r a t o r e n e n t r a n s f o r m a t o r e n ; I n s t a l l a t i e v a n o v e r i g e t a n k s , r e s e r v o i r s e n b e r g i n g s m i d d e l e n v a n m e t a a l , I n s t a l l a t i e v a n s t o o m k e t e l s n i e t b e d o e l d v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; I n s t a l l a t i e v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n v o o r m e t a a l b e w e r k i n g ; I n s t a l l a t i e v a n h i j s - , h e f - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n ; I n s t a l l a t i e v a n t a n d w i e l e n , l a g e r s e n o v e r i g d r i j f w e r k e l e m e n t e n ; I n s t a l l a t i e v a n m o t o r e n e n t u r b i n e s , n i e t v o o r v l i e g t u i g e n , m o t o r v o e r t u i g e n e n b r o m f i e t s e n , g e e n w i n d t u r b i n e s ; I n s t a l l a t i e v a n p o m p e n e n c o m p r e s s o r e n ; I n s t a l l a t i e v a n o v e r i g e m a c h i n e s v o o r a l g e m e e n g e b r u i k e n m a c h i n e - o n d e r d e l e n ; P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; L e g g e n v a n r i o l e r i n g e n , b u i z e n e n p i j p l e i d i n g e n ; B o u w v a n i n d u s t r i ë l e w e r k e n ( g e e n g e b o u w e n ) ; L o o d g i e t e r s - , e n f i t t e r s w e r k ; i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r ; I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g s - e n l u c h t b e h a n d e l i n g s a p p a r a t u u r ; I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ; S c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n ; O n g e r e g e l d p e r s o n e n v e r v o e r o v e r d e w e g ; G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ( g e e n v e r h u i z i n g e n ) ; O v e r i g e u i t g e v e r i j e n ( n i e t v a n s o f t w a r e ) ; O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e ; P r o d u c t i e v a n f i l m s ( g e e n t e l e v i s i e f i l m s ) ; O n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n u i t g e v e n v a n s t a n d a a r d s o f t w a r e ; O n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n m a a t w e r k s o f t w a r e ; H a r d w a r e c o n s u l t a n c y ; S o f t w a r e c o n s u l t a n c y ; I m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e ; O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e n . e . g . ; G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b b o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ; V e r h u u r v a n o v e r i g e w o o n r u i m t e , V e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ( n i e t v a n w o o n r u i m t e ) ; A d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s v o e r i n g ( g e e n p u b l i c r e l a t i o n s e n o r g a n i s a t i e a d v i e s b u r e a u s ) ; O r g a n i s a t i e - a d v i e s b u r e a u s ; T e c h n i s c h o n t w e r p e n a d v i e s n i e t g e s p e c i a l i s e e r d ; K e u r i n g e n c o n t r o l e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n m a t e r i a l e n ; T e c h n i s c h s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k ; V e r h u u r e n l e a s e v a n b e s t e l - e n v r a c h t a u t o ' s , a u t o b u s s e n e n c a m p e r s ; A r b e i d s b e m i d d e l i n g ; B r e d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g v o o r k a n t o r e n , O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n . e , g . ; S t u d i e b e g e l e i d i n g , v o r m i n g e n o n d e r w i j s n . e . g . ; B e d r i j f s o p l e i d i n g e n - t r a i n i n g ; O v e r i g e s p o r t a c t i v i t e i t e n n . e . g . ; O v e r i g e r e c r e a t i e n . e . g . ( g e e n j a c h t h a v e n s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , h a n d e l e n i n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n p r o d u c t e n e n c h e m i s c h e a d d i t i e v e n v o o r v o l g e n d e i n d u s t r i e ë n : m e t a a l , m e c h a n i s c h e , p l a s t i c , h a r s e n a d d i t i e v e n , d e t e r g e n t e n e n o n t v e t t e r s , s p e c i a l e s m e e r m i d d e l e n , a r c h i t e c t u r a l e v e r f , i n d u s t r i ë l e e n m a r i t i e m e
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e V a n H a v e r m a a t G r o e n w e g h e A c c o u t a n t s t e H e r e n t a l s a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t . a k t e s t , t n t e n w i j z i g h t g , _ g e _ o ë z d i u e e c d e s t a t u t e n > y _ e r s l a g z a a l z z o r c d c n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e . g , ' . - i r i : 5 1 v a n d e
R E L ' k n k : A J . t T 3 á ' t r : ! ' ' T Y . i ' , A N F ' a ' . . ~ ' , . E ,
1 9 1 U N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N . ' . d . . t r ; t i u ; . . = , i i J i m : m L 7 T
G L 5 i f f i . P f # i e x
y
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R G I S T t e G e e l o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n g e v a l v a n b e s t a a n v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n . V a n a f h e d e n z a l e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 : B e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
E l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e
O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . . . "
D e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e V a n H a v e r m a a t G r o e n w e g h e A c c o u n t a n t s t e H e r e n t a l s a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
- - - - - - - - - - - - - - _ S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A C C E D E
{ V c A
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
N i
I
5 1 7 1 1 9 >
1 4 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r d e l i n g T U R N H O U T e t t e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 j u l i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o p t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . T w e e d e b e s l u i t w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 2 4 j u n i 2 0 1 6 ,
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N B E S L U I T E N
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 7 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
A R T I K E L 2 2 : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V O L M A C H T
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
A C C E D E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 3 9 2 0 L o m m e l , B a l e n d i j k 2 4 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e A c c o u n t a n t s , " F r a m e 2 1 " , D i a m a n t s t r a a t 1 0 b u s 2 0 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015
ÿþ M o d W a d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n J N e e r g e l e g d '
t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N t t U U r r i A i V l J e L
1 6 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
B e C i r t t S t e r
~ V r t t t t e
V o o l , b e h o u i I 1 I 1 ! l t 1 1 ~ u ~
a a n h B a l g i s S t a a t s t 5 1 ~ ~ m ~ u m 8 6 7 2 *
Î
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 2 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 J u l i l a a n 1 t e 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m ,
m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 2 4 0 0 M o l , 1 1 J u l i l a a n 1 ,
n a a r : 3 9 2 0 L o m m e l , B a l e n d i j k 2 4 2 .
G e t e k e n d , A l e s s a n d r o I A N N O , z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 30.08.2016 16565-0334-016