21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R a c h t b a n , v a n k o o p h a n d e l
M E I 2 0 1 3
m r , i t e l _ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 7 5 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c c o u n t i n g C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p v i j f t e n
a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A C C O U N T I N G C O N S U L T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 5 7 5 . 1 8 2 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t ,
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
1 3 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A C C C o n s u l t " .
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t -
s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z i j n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t -
s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D O E L .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e ! :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r i i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e
v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r , "
V a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e v a n h e t k a p i t a a l i n e u r a .
p e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o w e r d
o m g e z e t z o d a t h e t n a o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 5 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
R e h e e r B E R V O E T S H e n r i L é o n , g e b o r e n t e M e l d e r t o p 3 0 / 0 5 / 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m ,
L i e v e h e r e b o o m s t r a a t 1 2 3 ( N N 4 7 0 5 3 0 2 4 5 7 1 ) .
T e v e n s v e r k l a a r t d e h e e r d a n W i l i l e m s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 o n t s l a g t e n e m e n a l s
z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w Y v o n n e H o r s t e n , w o n e n d e t e N e e r p e l t ,
T o e k o m s t l a a n 3 8 d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k I R - V P . r v n I n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e . M a c h t i g i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012
ÿþ ~ s o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B
s t < * 1 2 0 6 7 4 5 1 *
R E C N T & A N K V A N ] S á D M H A N D E L I
2 2 M A A R T 2 0 1 2
.
H A f f l i t i . &
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 5 7 5 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t i n g C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e h e e r F e r d i n a n d G e n n é w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , S c h o u t e r v e l d s t r a a t 3 4 . A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r J a n W i l l e m s w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , L a a n o p H e u s d e n 1 1 m e t i n g a n g v a n a f 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
W i l l e m s J a n ,
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I 1 I I J I l l I I 1 1 1 0 I I I I M I I I I 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " i i o a ~ s s a *
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 F E B , 2 0 1 1
F e d i e f f i L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 7 5 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t i n g C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e h e e r J a n W i l l e m s w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , L a a n o p H e u s d e n 1 1 a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r F e r d i n a n d G e n n é w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , S c h o u t e r v e l d s t r a a t 3 4 . .
F e r d i n a n d G e n n é ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e